Головний інспектор із доходів Celsius розпочав бізнес із засудженим у відмиванні грошей: звіт

У травні директор із доходів платформи Крипто Celsius Network заснував додатковий бізнес із засудженим у відмиванні грошей, повідомляє Times of Israel.

Роні Коен-Павон є другим високопоставленим керівником Celsius , названим у результаті розслідування ймовірний Крипто Моше Хогег. Хогег заперечує звинувачення.

Минулого місяця, CoinDesk виявив, що головний фінансовий директор Celsius Ярон Шалем був заарештований в рамках того ж розслідування, раніше працюючи у фірмі Хогега, Singulariteam. (Ізраїльські ЗМІ не змогли назвати ім’я Шалема через наказ про затишування рота, виданий судом.)

Розслідування щодо Коена-Павона виявило, що він зареєстрував компанію в Ізраїлі разом із Еліраном Оведом, засудженим у відмиванні грошей, який провів рік у в’язниці в Ізраїлі за керування незаконним сайтом азартних ігор, Play2bet.com, між 2004 і 2008 роками, пише Times of Israel.

Коен-Павон, колишній юрист, який приєднався до лондонської Celsius у вересні 2020 року, заснував NNY Capital Ltd. 5 травня 2021 року разом з Оведом, який пізніше передав свої акції своїй дружині Ліат Курц-Овед, власнику ізраїльського кол-центру, який керував веб-сайтом бінарних опціонів. PlusOption.com, повідомляє інтернет-видання.

Ознайомившись із цими висновками, Celsius сказав газеті, що він не зобов’язаний розкривати інформацію про побічний бізнес Коена-Павона регуляторним органам США. Коен-Павон сказав, що компанії, які він заснував, ніколи не займалися бізнесом і жодним чином не були пов’язані з його роботою в Celsius Network.

Celsius не відповів на електронний лист CoinDesk із проханням прокоментувати час публікації.