Директор по доходам компании Celsius запустил бизнес с осужденным за отмывание денег: отчет

Директор по доходам платформы Криптo Celsius Network в мае создал побочный бизнес с осужденным за отмывание денег, Об этом сообщила газета Times of Israel.

Рони Коэн-Павон — второй высокопоставленный руководитель Celsius , названный в результате расследования предполагаемый Криптo мошенникМоше Хогег. Хогег отверг обвинения.

В прошлом месяце,CoinDesk сообщил, что финансовый директор Celsius Ярон Шалем был арестован в рамках того же расследования, ранее работая в фирме Хогега Singulariteam. (Израильские СМИ не смогли назвать имя Шалем из-за запрета на разглашение информации, наложенного судом.)

Расследование в отношении Коэна-Павона показало, что он зарегистрировал компанию в Израиле вместе с Элираном Оведом, осужденным за отмывание денег, который провел год в тюрьме в Израиле за управление незаконным сайтом азартных игр.Play2bet.com, в период с 2004 по 2008 год, сообщает Times of Israel.

Коэн-Павон, бывший юрист, присоединившийся к лондонской компании Celsius в сентябре 2020 года, 5 мая 2021 года основал NNY Capital Ltd. вместе с Оведом, который впоследствии передал свои акции своей жене Лиат Курц-Овед, владелице израильского колл-центра, управлявшего сайтом бинарных опционов. PlusOption.com, сообщила интернет-газета.

Получив эти результаты, Celsius сообщил газете, что не обязан раскрывать информацию о побочных предприятиях Коэна-Павона американским регуляторам. Коэн-Павон заявил, что созданные им компании никогда не вели никакой коммерческой деятельности и не были каким-либо образом связаны с его работой в Celsius Network.

На момент публикации Celsius не ответил на электронное письмо CoinDesk с просьбой прокомментировать ситуацию.