Bitfinex і Tether шукають повістки в суд по всій території США в пошуках зниклих 800 мільйонів доларів

Крипто Bitfinex робить новий поштовх, щоб знайти та потенційно повернути понад 800 мільйонів доларів коштів користувачів, конфіскованих правоохоронними органами в чотирьох різних країнах після заморожування банківських рахунків її платіжного процесора.

iFinex Inc., материнська фірма Bitfinex, подала заявку на повістки до суду в Колорадо, Арізоні та Джорджії цього місяця, просячи федеральні суди допомогти їй позбутися банків, які, можливо, мали кошти для Крипто Capital, платіжного процесора, на якому Bitfinex зберігав кошти клієнтів та обмінні кошти.

Організація, яка сподівається підтвердити банківські записи, може подати заявку на виклик до суду, оскільки банки зазвичай не можуть надати ці документи без ухвали суду.

У вівторок iFinex подала заяву на повістку для звільнення Працівники SunTrust Bank в Грузії. Це слідує за аналогічною заявою про виклик до суду для звільнення Банк Колорадо раніше в квітні і ABT & Trust в Арізоні. Bitfinex шукає докази на підтримку своїх правових претензій щодо близько 880 мільйонів доларів, які зберігаються на банківських рахунках у Польщі, Лісабоні, Лондоні та інших країнах, які були арештовані органами влади, висунувши проти Крипто Capital кримінальні звинувачення у боротьбі з відмиванням грошей.

Програма Bitfinex наведена нижче початковий Request про виклик до суду від жовтня 2019 року, поданої в Каліфорнії, де біржа шукала свідчення колишнього керівника TCA Bancorp щодо рахунків Крипто Capital. Ця повістка пізніше було надано. Федеральний суддя також задовольнив заявку iFinex в Арізоні, тоді як магістрат у Джорджії попросив компанію подайте корпоративну заяву про Повідомлення перший.

"Крипто Capital використовував банківський рахунок у Citibank, NA ("Сітібанк") для прийому певних депозитів від клієнтів Заявника. Рахунок був відкритий на ім'я "Global Trading Solutions, LLC", - зазначено в заяві в Арізоні.

Дивіться також: Прокуратура Нью-Йорка стверджує, що Bitfinex покрила збитки на 850 мільйонів доларів за допомогою Tether Funds

Головний юрисконсульт Bitfinex Стюарт Хегнер сказав CoinDesk, що документи «прямо спрямовані на отримання додаткової інформації» про кошти, якими володіє Крипто Capital.

«Як ми вже говорили раніше, Bitfinex став жертвою шахрайства та відстоює свої права на кошти, отримані Крипто Capital, за допомогою правових заходів, ініційованих у різних країнах», — сказав він через речника.

Річний пошук

Bitfinex і його дочірня фірма, оператор стейблкойнів Tether, є предметом цивільних позовів і розслідування з боку Генеральна прокуратура Нью-Йорка офіс звинуватив у шахрайстві та маніпулюванні ринком.

Tether заперечує звинувачення публічні заяви. З початку розслідування він також агресивно випустив більше Tether (USDT). близько 80 мільйонів доларів у новій віртуальній валюті USDT у четвер поодинці. Це підвищує передбачувану ринкову вартість валюти приблизно до 8 мільярдів доларів США, тобто збільшення приблизно на 2 мільярди доларів за останні 40 днів, згідно зі службою відстеження Whale Alert.

«Коли ви дивитеся на такі великі випуски Tether , вам слід подивитися, як інші валюти діють на ринку», — сказав Беннетт Томлін, письменник і дослідник Bitcoin , який уважно стежив за цією справою. "Інші стейблкойни, здається, T мають такого ж надходження. І ви дуже рідко побачите погашення Tether . Він майже завжди зростає. Тому що ми знаємо від їхніх юристів, що це не повністю підтримано, я взагалі скептично ставлюся до більших випусків Tether.»

Bitfinex почала покладатися на Крипто Capital, коли відносини з іншими банками погіршилися, повідомляє фірма в заяві Джорджії. Банки стали обережно сприяти торгівлі Криптовалюта через побоювання порушити закони про транскордонне відмивання грошей.

Однак президент Крипто Capital Іван Мануель Моліна Лі, був заарештований польською владою в жовтні і звинувачується в тому, що він є членом міжнародної банди, яка відмивала до 1,5 мільярда злотих або близько 390 мільйонів доларів «з незаконних джерел». Влада написала, що злочини Моліни Лі включали «відмивання брудних грошей для колумбійських наркокартелів за допомогою обміну Криптовалюта ».

У жовтні федеральні прокурори висунули звинувачення другому директору Крипто Capital, Озу Йосефу, у змові з метою банківського шахрайства, банківському шахрайстві та змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей. Сестра Оза Йосефа, Равід, також була звинувачена в шахрайстві, пов’язаному з Крипто Capital, але все ще перебуває на волі в Ізраїлі.

Дивіться також: Юридична фірма, яка представляє інтереси колишніх користувачів Quadriga, хоче отримати інформацію про Крипто капітал «Тіньового банку»

Відповідно до заявки Bitfinex, Крипто Capital вдалося сховати резерви Bitfinex у банках по всьому світу. "Згодом Крипто Capital переказував кошти між різними банками, включно з Європою та Сполученими Штатами. Лише в США Заявник має інформацію про те, що Крипто Capital використовував рахунки не лише в SunTrust, а й у Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank і US Bank", - йдеться у заяві Bitfinex.

З’єднання точок

Bitfinex сподівається простежити, як Крипто Capital переводив гроші з ONE банківського рахунку на інший, щоб підтвердити свої претензії на право власності на кошти, які колись були у процесора, згідно з документами. Для цього потрібно орієнтуватися в заплутаному ланцюжку володіння рахунками, змішаних коштів і фінансових переказів, які Крипто Capital використовує для управління грошима, зазначає Bitfinex у заявці.

Польські банки мали близько 335 мільйонів доларів у фіатних валютних резервах Bitfinex, тоді як португальські банки зберігали ще близько 218 мільйонів доларів, згідно з заявою Грузії.

Посилаючись на заяви Джанкарло Девазіні, головного фінансового директора Bitfinex, у заяві про повістку зазначено: "Приблизно з квітня по червень 2018 року Крипто Capital використовував банківський рахунок, що закінчується на -9503 у Citibank, щоб приймати депозити від клієнтів Заявника. Рахунок був відкритий на ім’я Global Trading Solutions, LLC. Оскільки назва цього LLC була схожа на назву організації, яка тоді володіла Крипто Capital (Global Trade Solutions). AG), Заявник вважав, що LLC є юридичною особою, пов’язаною з Крипто Capital».

Global Trading Solutions LLC належить Реджі Фаулеру, колишньому інвестору Національної футбольної ліги, пов’язаному з Крипто Capital. Фаулер був звинувачений ONE тому за звинуваченням у банківському шахрайстві та веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

він відхилено слea угода на початку цього року; судовий процес, який мав розпочатися у вівторок, перенесено на 11 січня 2021 року. Представник міністерства юстиції сказав, що він не знає, чи пов’язана затримка з пандемією COVID-19, яка порушує графік судових засідань.

Citibank у Каліфорнії повідомив юридичній команді Bitfinex, що Фаулер одночасно відкрив окремий особистий банківський рахунок у Citibank і поповнив його за допомогою депозиту в розмірі 200 000 доларів США з невідомого джерела та двох наступних банківських переказів на загальну суму 4 мільйони доларів. Електронні перекази надійшли від Banco BPI, ONE з трьох португальських банків Крипто Capital, які використовувалися для рахунків Bitfinex.

Поки Крипто Capital приймав перекази з Bitfinex на ONE рахунок Citibank, Фаулер перевів 380 000 доларів зі свого рахунку на рахунок SunTrust, згідно із заявою про повістку.

Дивіться також: Позов про те, що Tether і Bitfinex маніпулювали ринком Bitcoin , переглянуто

Пізніше майже 2 мільйони доларів коштів клієнтів iFinex були переведені з рахунку Citibank на рахунок Bank of Colorado, повідомляє Bitfinex у судовій справі Колорадо.

Citibank повідомив Bitfinex, що цей рахунок у банку Колорадо "ведеться на ім'я Eligibility Criterion, організації, якою володіє або контролює Фаулер. Крім того, в інструкціях з банківського переказу зазначено, що ці перекази були "міжфірмовими переказами"." Згідно з документом.

Суди Нью-Йорка заборонили компаніям подальше виснаження своїх грошових резервів і передачу будь-яких із цих грошових резервів керівникам компаній, а також зобов’язали керівників компаній надати документи та інформацію, що є ключовими для розслідування генерального прокурора. Компанії борються з цим розголошенням у суді, акт, який Генеральна прокуратура охарактеризувала як «глибоко збочений.”

Ніхілеш Де внесла звітність.