Bitfinex e Tether chiedono citazioni in giudizio negli Stati Uniti per recuperare gli 800 milioni di dollari scomparsi

Il Cripto exchange Bitfinex sta compiendo un nuovo tentativo per trovare e potenzialmente recuperare più di 800 milioni di dollari in fondi degli utenti sequestrati dalle autorità giudiziarie in quattro diversi Paesi dopo che i conti bancari del suo processore di pagamento sono stati congelati.

iFinex Inc., la società madre di Bitfinex, ha presentato questo mese una richiesta di citazione in giudizio in Colorado, Arizona e Georgia, chiedendo ai tribunali federali di aiutarla a deporre le banche che potrebbero aver detenuto fondi per Cripto Capital, l'elaboratore di pagamenti su cui Bitfinex ha depositato i fondi dei clienti e degli exchange.

Un'entità che desidera confermare i registri bancari può richiedere un mandato di comparizione, poiché le banche solitamente non possono condividere tali documenti senza un ordine del tribunale.

iFinex ha chiesto martedì un mandato di comparizione per deporreDipendenti della SunTrust Bankin Georgia. Ciò segue una richiesta di citazione simile per deporre ilBanca del Coloradoall'inizio di aprile eABT e fiducia in Arizona. Bitfinex sta cercando prove a sostegno delle sue rivendicazioni legali su circa 880 milioni di dollari detenuti in conti bancari in Polonia, Lisbona, Londra e altrove che sono stati sequestrati dalle autorità che perseguono accuse penali di antiriciclaggio contro Cripto Capital.

Segue la domanda di Bitfinexuna Request iniziale di citazione in giudizio da ottobre 2019, depositato in California, dove l'exchange ha chiesto la testimonianza di un ex dirigente della TCA Bancorp sui conti di Cripto Capital. Questa citazione è stato poi concessoUn giudice federaleallo stesso modo è stata accolta la domanda di iFinex in Arizona, mentre un giudice istruttore in Georgia ha chiesto alla società dipresentare una dichiarazione Dichiarazione informativa aziendale Primo.

"Cripto Capital ha utilizzato un conto bancario presso Citibank, NA ('Citibank') per accettare determinati depositi dai clienti del Richiedente. Il conto era intestato a 'Global Trading Solutions, LLC'", si legge nella documentazione depositata in Arizona.

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Il consulente generale di Bitfinex, Stuart Hoegner, ha dichiarato a CoinDesk che i documenti "sono mirati direttamente a ottenere ulteriori informazioni" sui fondi detenuti da Cripto Capital.

"Come abbiamo già detto, Bitfinex è vittima di una frode e sta rivendicando i suoi diritti sui fondi prelevati da Cripto Capital attraverso misure legali avviate in vari Paesi", ha affermato tramite un portavoce.

Ricerca lunga un anno

Bitfinex e la sua società affiliata, l'operatore di stablecoin Tether, sono oggetto di cause civili e di un'indagine da parte dellaProcuratore generale di New Yorkufficio accusato di frode e manipolazione del mercato.

Tether ha negato le accuse indichiarazioni pubblicheHa inoltre emesso in modo aggressivo più Tether (USDT) dall'inizio dell'indagine; circa 80 milioni di dollari in nuova valuta virtuale USDTil giovedìda solo. Ciò aumenta il valore di mercato presunto della valuta a circa 8 miliardi di $, un aumento di circa 2 miliardi di $ negli ultimi 40 giorni, secondo il servizio di tracciamento Whale Alert.

"Quando si osservano grandi emissioni Tether come queste, si dovrebbe guardare come si comportano le altre valute sul mercato", ha affermato Bennett Tomlin, uno scrittore e ricercatore Bitcoin che ha seguito da vicino il caso. "Le altre stablecoin T sembrano avere lo stesso tipo di afflussi. E raramente si vedranno riscatti Tether . Quasi sempre salgono. Perché sappiamo dai loro avvocati che non è completamente supportato, In genere sono scettico riguardo a emissioni più consistenti di Tether."

Bitfinex ha iniziato a fare affidamento su Cripto Capital man mano che le altre relazioni bancarie si deterioravano, ha affermato l'azienda nella documentazione presentata in Georgia. Le banche sono diventate caute nel facilitare il commercio di Criptovaluta per paura di incorrere nelle leggi sul riciclaggio di denaro transfrontaliero.

Tuttavia, il presidente di Cripto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, è stato arrestato dalle autorità polacche nell'ottobre e accusato di essere membro di una gang internazionale che riciclava fino a 1,5 miliardi di złoty o circa 390 milioni di dollari "da fonti illegali". Le autorità hanno scritto che i crimini di Molina Lee includevano "il riciclaggio di denaro sporco per i cartelli della droga colombiani utilizzando uno scambio Criptovaluta ".

I procuratori federali hanno incriminato un secondo preside di Cripto Capital, Oz Yosef, a ottobre con l'accusa di cospirazione per commettere frode bancaria, frode bancaria e cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Anche la sorella di Oz Yosef, Ravid, è stata incriminata per frode collegata a Cripto Capital, ma è ancora in libertà in Israele.

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Cripto Capital è riuscita a nascondere le riserve di Bitfinex in banche in tutto il mondo, secondo la richiesta di Bitfinex. "Cripto Capital ha successivamente trasferito fondi tra e tra varie banche, anche in Europa e negli Stati Uniti. Solo negli Stati Uniti, il Richiedente ha informazioni che Cripto Capital ha utilizzato conti detenuti non solo presso SunTrust, ma anche presso Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank e US Bank", ha affermato Bitfinex nella sua richiesta di citazione in giudizio.

Collegare i puntini

Bitfinex spera di tracciare come Cripto Capital ha spostato denaro da ONE conto bancario all'altro per rafforzare le sue rivendicazioni di proprietà sui fondi un tempo detenuti dal processore, secondo i documenti depositati. Per farlo è necessario destreggiarsi nella complicata catena di proprietà del conto, fondi misti e trasferimenti finanziari che Cripto Capital ha utilizzato per gestire il denaro, come fa notare Bitfinex nella domanda.

Secondo la documentazione depositata in Georgia, le banche polacche detenevano circa 335 milioni di dollari in riserve di valuta fiat di Bitfinex, mentre le banche portoghesi ne detenevano altri 218 milioni di dollari circa.

Riferendosi adichiarazioni rilasciate da Giancarlo Devasini, direttore finanziario di Bitfinex, la richiesta di citazione in giudizio affermava: "[D]a circa aprile a giugno 2018, Cripto Capital ha utilizzato un conto bancario che terminava con -9503 con Citibank per accettare depositi dai clienti del Richiedente. Il conto era intestato a Global Trading Solutions, LLC. Poiché il nome di questa LLC era simile a quello dell'entità che allora possedeva Cripto Capital (Global Trade Solutions AG), il Richiedente riteneva che la LLC fosse un'entità correlata a Cripto Capital".

Global Trading Solutions LLC è di proprietà di Reggie Fowler, un ex investitore della National Football League legato a Cripto Capital. Fowler era incriminato ONE anno facon l'accusa di frode bancaria e di gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Lui ha rifiutato una plun affareall'inizio di quest'anno; un processo programmato per iniziare martedì è stato posticipato all'11 gennaio 2021. Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha affermato di non sapere se il ritardo sia correlato alla pandemia di COVID-19 che ha interrotto i calendari giudiziari.

Citibank in California ha detto al team legale di Bitfinex che Fowler ha aperto un conto bancario Citibank personale separato nello stesso momento e lo ha finanziato con un deposito di $ 200.000 da una fonte sconosciuta e due successivi bonifici bancari per un totale di $ 4 milioni. I bonifici bancari provenivano da Banco BPI, ONE delle tre banche portoghesi che Cripto Capital ha utilizzato per i conti Bitfinex.

Secondo la richiesta di citazione in giudizio, mentre Cripto Capital riceveva trasferimenti da Bitfinex a ONE conto Citibank, Fowler trasferiva 380.000 dollari dal suo conto a un conto SunTrust.

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Successivamente, quasi 2 milioni di dollari di fondi dei clienti iFinex sono stati trasferiti dal conto Citibank a un conto della Bank of Colorado, ha affermato Bitfinex nella documentazione depositata in tribunale nel Colorado.

Citibank ha detto a Bitfinex che questo conto della Bank of Colorado "è intestato a Eligibility Criterion, un'entità posseduta o controllata da Fowler. Inoltre, le istruzioni per il bonifico indicavano che questi trasferimenti erano "Trasferimenti interaziendali"." secondo il documento.

I tribunali di New York hanno intimato alle aziende di non esaurire ulteriormente le loro riserve di cassa e di non trasferire alcuna di queste riserve di cassa ai dirigenti aziendali, e hanno ordinato ai dirigenti delle aziende di produrre documenti e informazioni essenziali per l'indagine del procuratore generale. Le aziende stanno combattendo tali divulgazioni in tribunale, un atto che l'ufficio del procuratore generale ha descritto come "profondamente perverso.”

di Nikhilesh Deha contribuito alla stesura del reportage.