Предполагаемое мошенничество с Криптo на сумму 80 млн долларов США: в США четырем людям предъявлены обвинения в отмывании денег

Схема предполагаемого отмывания доходов от мошенничества с инвестициями в Криптo привела к предъявлению обвинений четырем людям в Лос-Анджелесе. Министерство юстиции США (DOJ) заявило в четверг.

По данным Министерства юстиции, четверо преступников предположительно открыли подставные компании и банковские счета для отмывания более 80 миллионов долларов средств жертв, полученных посредством так называемого убоя свиней и других мошеннических схем.

При «разделке свиней» мошенники связываются со своими жертвами через сайты знакомств или социальные сети, завоевывая их доверие, а затем предлагают им возможность заработать деньги с помощью Криптовалюта.

Причастным к этому лицам были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сокрытии отмывания денег и международном отмывании денег.

Министерство юстиции сообщило, что двоим из обвиняемых, Лу Чжану из Альгамбры (Калифорния) и Джастину Уокеру из Сайпресса (Калифорния), в случае признания их виновными грозит до 20 лет тюрьмы.

Читать дальше: Министерство юстиции США арестовало Tether стоимостью 9 млн долларов, связанный с мошенничеством по «разделке свиней»