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Presunta estafa de inversión en Cripto por 80 millones de dólares deja a cuatro personas acusadas de lavado de dinero en EE. UU.
Los cuatro presuntamente obtuvieron el dinero a través de la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos.
Un plan para supuestamente lavar las ganancias de estafas de inversión en Cripto resultó en cargos contra cuatro personas en Los Ángeles, El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dijo el jueves.
Los cuatro presuntamente abrieron empresas fantasma y cuentas bancarias para lavar más de 80 millones de dólares de fondos de las víctimas obtenidos a través de la llamada matanza de cerdos y otros esquemas fraudulentos, dijo el Departamento de Justicia.
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En la "matanza de cerdos", los estafadores se comunican con sus víctimas a través de sitios web de citas o redes sociales, ganándose su confianza antes de finalmente ofrecerles una oportunidad de ganar dinero con Criptomonedas.
Los implicados fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, encubrimiento de lavado de dinero y lavado de dinero internacional.
Dos de los acusados, Lu Zhang de Alhambra, California y Justin Walker de Cypress, California, enfrentan hasta 20 años de prisión si son declarados culpables, dijo el Departamento de Justicia.
Sigue leyendo: El Departamento de Justicia de EE. UU. incauta un Tether valorado en 9 millones de dólares vinculado a estafas de matanza de cerdos
Jamie Crawley
Jamie forma parte del equipo de noticias de CoinDesk desde febrero de 2021, centrándose en noticias de última hora, tecnología y protocolos de Bitcoin , y capital de riesgo en Cripto . Posee BTC, ETH y DOGE.
