Руководители SafeMoon арестованы Министерством юстиции в рамках расследования мошенничества и обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам

• Министерство юстиции задержало генерального директора и технического директора SafeMoon, но продолжает разыскивать создателя компании Кайла Нэги в рамках дела о мошенничестве с ценными бумагами против руководителей.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам также расследует дело о том, что компания предлагала незарегистрированные ценные бумаги.

Министерство юстиции США арестовало и предъявило обвинения руководству SafeMoon в совершении масштабного мошенничества в отношении своих инвесторов в рамках дела, которое в среду также расследует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).

Генеральный директор SafeMoon Джон Карони и главный Технологии директор Томас Смит были арестованы, а создатель Кайл Наги остается на свободе, согласно Министерству юстиции. Исполнительная команда SafeMoon изъяла более 200 миллионов долларов из проекта, как подробно описано вЖалоба SECи они незаконно присвоили средства инвесторов для личного использования, заявили власти.

«Как утверждается, ответчики намеренно вводили в заблуждение инвесторов и перенаправляли миллионы долларов на реализацию своей жадной схемы и обогащение за счет покупки индивидуального спортивного автомобиля Porsche, других роскошных транспортных средств и недвижимости», — заявил в своем заявлении Бреон Пис, прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка.

Надь, известный как «Safemoon Dev», 35 лет; Карони, «CPT_HODL_T_MUN», 27 лет; и Смит, известный как «papa», 35 лет, были обвинены в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. В ONE из примеров Министерство юстиции заявило, что Смит перенаправил токены, чтобы купить себе Porsche 911.

Токен SFM упал более чем на 30% в среду.

Попытки CoinDesk связаться с этими тремя лицами через веб-сайт компании и их аккаунты в социальных сетях не увенчались успехом.

Помимо предъявления уголовных обвинений, SEC также предъявила ответчикам обвинения в нарушении правил обращения с ценными бумагами.

«Незарегистрированные предложения не раскрывают информацию и не несут ответственности, как того требует закон, и они привлекают мошенников, таких как Кайл Наги, которые используют эти уязвимости для собственного обогащения за счет других», — сказал Дэвид Хирш, начальник отдела по Криптo и кибербезопасности (CACU) Управления по обеспечению соблюдения законодательства SEC. Агентство также обвинило всех троих в «совершении масштабной мошеннической схемы посредством незарегистрированной продажи ценных бумаг Криптo ».

SafeMoon (SFM) — мем-монета, которая появилась в 2021 году в разгар предыдущего бычьего рынка. Ее команда обещала пользователям, что застейканные средства будут «заблокированы» в пуле ликвидности, но SEC заявила, что «большие части пула ликвидности никогда не были заблокированы» и что руководители использовали средства для покупки домов, путешествий и дорогих автомобилей.

В какой-то момент в апреле 2021 года Смит заверил инвесторов, что лично он не имеет SFM, «потому что я инженер-программист», — цитируют его слова в обвинительном заключении в Окружном суде США по Восточному округу Нью-Йорка. «Я T хочу создавать ситуацию, в которой мои решения как технического директора будут зависеть от денежной выгоды от этих действий, и именно поэтому я провел это разделение для себя».

По данным SEC, команда SafeMoon также предположительно использовала заблокированные активы для крупных покупок SafeMoon с целью поддержания его цены и манипулирования рынком.

По данным Министерства юстиции, хотя руководители компании отрицали, что лично владеют токенами SFM, они неоднократно торговали токенами в собственных интересах, получая миллионы прибыли и скрывая свои доходы через частные, необслуживаемые кошельки и псевдонимные биржевые счета.

Читать дальше: Хакер Safemoon заключил сделку с разработчиками, чтобы вернуть $7,1 млн

ОБНОВЛЕНИЕ (1 ноября 2023 г., 17:59 UTC):Добавляет обвинения Министерства юстиции и аресты руководителей.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 ноября 2023 г., 18:09 UTC):Обновления с перемещением токенов.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 ноября 2023 г., 18:39 UTC):Добавляет подробности из обвинительного заключения.

ОБНОВЛЕНИЕ (1 ноября 2023 г., 18:59 UTC):Добавляет попытки связаться с ответчиками для получения комментариев.