Les dirigeants de SafeMoon arrêtés par le ministère de la Justice dans le cadre d'une enquête pour fraude et inculpés par la SEC

• Le ministère de la Justice a placé en détention le PDG et le directeur technique de SafeMoon, mais recherche toujours le créateur Kyle Nagy dans son affaire de fraude en valeurs mobilières contre les dirigeants.
• La Securities and Exchange Commission poursuit également une affaire selon laquelle la société aurait proposé des titres non enregistrés.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a arrêté et accusé l'équipe de direction de SafeMoon d'avoir perpétré une fraude massive sur ses investisseurs dans une affaire également visée mercredi par la Securities and Exchange Commission (SEC).

John Karony, PDG de SafeMoon, et Thomas Smith, directeur de la Technologies ont été arrêtés, et son créateur Kyle Nagy est toujours en fuite, selon le ministère de la Justice. L'équipe de direction de SafeMoon a retiré plus de 200 millions de dollars du projet, comme détaillé dans le rapport.Plainte de la SEC, et ils ont détourné les fonds des investisseurs à des fins personnelles, ont déclaré les autorités.

« Comme allégué, les accusés ont délibérément trompé les investisseurs et détourné des millions de dollars pour alimenter leur stratagème cupide et s'enrichir en achetant une voiture de sport Porsche personnalisée, d'autres véhicules de luxe et des biens immobiliers », a déclaré Breon Peace, procureur américain pour le district Est de New York, dans un communiqué.

Nagy, connu sous le nom de « Safemoon Dev », 35 ans ; Karony, « CPT_HODL_T_MUN », 27 ans ; et Smith, connu sous le nom de « papa », 35 ans, ont été inculpés de complot en vue de commettre une fraude boursière, de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot de blanchiment d'argent. Le ministère de la Justice a ONE accusé Smith d'avoir détourné des jetons pour s'acheter une Porsche 911.

Le jeton SFM a chuté de plus de 30 % mercredi.

Les tentatives de CoinDesk pour joindre les trois personnes via le site Web de l'entreprise et via leurs comptes de médias sociaux ont échoué.

Alors qu'ils étaient confrontés à des accusations criminelles, les accusés ont également été inculpés de violations des lois sur les valeurs mobilières par la SEC.

« Les offres non enregistrées ne respectent pas les obligations légales de divulgation et de responsabilité, et elles attirent des escrocs comme Kyle Nagy, qui exploitent ces vulnérabilités pour s'enrichir au détriment d'autrui », a déclaré David Hirsch, chef de l'unité Crypto Assets and Cyber ​​(CACU) de la division de l'application de la loi de la SEC. L'agence a également accusé les trois acteurs d'avoir « perpétré une fraude massive par la vente non enregistrée de titres de Crypto ».

SafeMoon (SFM) était une cryptomonnaie mème lancée en 2021, au plus fort du précédent marché haussier. Son équipe avait promis aux utilisateurs que les fonds mis en jeu seraient « bloqués » dans un pool de liquidités, mais la SEC a déclaré qu'« une grande partie de ce pool de liquidités n'avait jamais été bloquée » et que les dirigeants avaient utilisé ces fonds pour acheter des maisons, des voyages et des voitures haut de gamme.

En avril 2021, Smith a assuré aux investisseurs qu'il ne détenait personnellement aucun SFM « parce que je suis ingénieur logiciel », aurait-il déclaré dans l'acte d'accusation déposé devant le tribunal fédéral du district Est de New York. « Je ne veux T que mes décisions de directeur technique soient influencées par le gain financier de ces actions, et c'est pourquoi j'ai fait cette distinction. »

L'équipe de SafeMoon aurait également utilisé des actifs bloqués pour effectuer des achats importants de SafeMoon afin de soutenir son prix et de manipuler le marché, a déclaré la SEC.

Bien que les dirigeants aient nié détenir personnellement des SFM, ils ont échangé à plusieurs reprises les jetons à leur propre profit, générant des millions de bénéfices tout en masquant leurs produits via des portefeuilles privés non hébergés et des comptes d'échange pseudonymes, selon le DOJ.

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MISE À JOUR (1er novembre 2023, 17h59 UTC) :Ajoute des accusations du ministère de la Justice et des arrestations de dirigeants.

MISE À JOUR (1er novembre 2023, 18h09 UTC) :Mises à jour avec mouvements de jetons.

MISE À JOUR (1er novembre 2023, 18h39 UTC) :Ajoute des détails de l'acte d'accusation.

MISE À JOUR (1er novembre 2023, 18h59 UTC) :Il ajoute des tentatives pour joindre les accusés afin d'obtenir leurs commentaires.