Всем предложенным Сэмом Бэнкманом-Фридом экспертам-свидетелям следует запретить давать показания: Министерство юстиции

Все предложенные свидетели основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида должны быть отстранены от дачи показаний, поскольку предоставленные ими документы о Раскрытие информации недостаточны, их опыт может вводить в заблуждение или их запланированные показания могут быть неактуальными, заявили прокуроры в заявлении, поданном поздно вечером в понедельник.

Команда Bankman-Fried, со своей стороны, хочет исключить эксперта по финансовому анализу, предложенного Министерством юстиции, поскольку его предлагаемые показания могут быть недопустимы в соответствии с правилами. Заявки, часть так называемогоходатайства Доубертав понедельник, изложили точку зрения двух команд на то, почему их оппоненты не должны иметь возможность вызывать определенных свидетелей на трибуну, когдаБанкман-Фрид предстанет перед судомпо обвинению в мошенничестве и сговоре чуть больше чем через месяц.

Министерство юстицииперешел к исключению всех семи экспертов-свидетелейпредложенные командой Бэнкмана-Фрида, в которых говорится, что некоторые из поданных ими документов не содержат подробного изложения их мнений, а другие «являются неподходящими темами для экспертных показаний» или могут ввести в заблуждение потенциальных присяжных.

Свидетелями являются британский адвокат Лоуренс Акка; Томас Бишоп и Джозеф Пимбли, сотрудники различных консалтинговых фирм; Брайан Ким, эксперт по анализу данных и судебной экспертизе; Брэдли Смит, профессор права в юридической школе Университета Кэпитал, и Эндрю Ди Ву, доцент Мичиганского университета.

Показания Акки следует отклонить, поскольку его предложенное Мнение будет касаться определения «траста» в соответствии с законом, заявило Министерство юстиции, что является ролью судьи. Более того, его определение, похоже, ограничено одним примером, добавили в нем.

Ни Ким, ни Бишоп в своих заявлениях не раскрывают подробностей того, о чем они на самом деле будут свидетельствовать, помимо общих тем, что T допускается, говорится далее в заявлении.

Показания Смита T нужны, поскольку Министерство юстиции не выдвигает обвинение, связанное с финансированием избирательной кампании, о котором профессор мог бы говорить, говорится в заявлении прокуроров. Смита также следует отстранить, поскольку, как и Акка, его предлагаемые показания попытаются объяснить закон присяжным.

Министерство юстиции заявило, что предлагаемые показания Пимбли в качестве эксперта, который может говорить о коде FTX, «не являются необходимыми».

«На суде правительство вызовет по меньшей мере двух свидетелей — Гэри Вана и Нишада Сингха, — которые участвовали в написании кодекса FTX. Они являются непрофессиональными свидетелями, которые компетентны давать показания о кодексе, и соответствующие и допустимые вопросы, которые есть у обвиняемого о кодексе, могут быть заданы этим свидетелям во время перекрестного допроса», — говорится в заявлении Министерства юстиции. «Нет необходимости в отдельном «экспертном» свидетеле для дачи показаний по таким вопросам, особенно в свете того факта, что такие показания будут дублировать показания свидетелей фактов».

Другой предложенный свидетель, Питер Винелла, представлен как эксперт в сфере финансовых услуг, но, по всей видимости, не имеет «достаточного опыта или знаний» в сфере Криптo , говорится в заявлении. Ву также мог бы дать показания о блокчейнах и Криптовалюта индустрии в целом, но эти «показания не имеют отношения к оспариваемым вопросам в суде», заявило Министерство юстиции.

В заявлении также говорится, что некоторые из запланированных показаний У, например, описание распространенных практик кредитования в Криптo , являются «ненадлежащими».

Некоторые свидетели раскрыли свои гонорары за дачу показаний в качестве компенсации за время и услуги. В час,Аккавыставляет счет на 800 британских фунтов (1010 долларов США),Епископ400 долларов,Ким650 долларов,Пимбли720 долларов,Смит1200 долларов иВу650 долларов.Раскрытие информации Винеллызаявил, что его гонорары не зависят от исхода дела, но не уточнил, какими именно являются эти гонорары.

Питер Истон, профессор бухгалтерского учета в Университете Нотр-Дам, является предполагаемым свидетелем обвинения, которому следует запретить давать показания, поскольку он не представил обоснования своих показаний, а его запланированные мнения могут быть недопустимыми, заявила группа защиты в своем заявлении.

«Многие из «мнений» профессора Истона просто излагают утверждения правительства без какого-либо очевидного экспертного анализа, который якобы мог бы помочь присяжным», — говорится в заявлении.

В иске указывалось на предлагаемые показания, касающиеся внутренней системы бухгалтерского учета и депозитов FTX, того, как средства FTX предположительно смешивались со средствами Alameda, а также других деталей, связанных с движением средств FTX и ее клиентов.

«Правительство должно быть обязано доказать фактическую сторону своего изложения, представив приемлемые документальные доказательства и показания свидетелей, а не заменяя его экспертом, не имеющим непосредственных знаний о рассматриваемых фактах и не предлагающим экспертных анализов, которые могли бы помочь присяжным в понимании дела», — говорится в заявлении.

Истонсвязан с консалтинговой фирмой The Brattle Group, которая взимает за свои показания 1175 долларов в час.

Две команды юристов встретятся виртуально в среду в 13:00 по нью-йоркскому времени, чтобыобсудить ходатайства команды защиты разрешить Банкману-Фриду чаще выходить из тюрьмы для подготовки своей защиты, запретить обвинению использовать материалы , предоставленные после 1 июля, и обсудить дело Банкмана-Фрида запланированная защита с помощью «консультации адвоката».

В преддверии слушания адвокат Кристиан Эверделлподал еще одно письмов понедельник, жалуясь на то, что Министерство юстиции представило 3,7 миллиона страниц документов ранее в понедельник, в дополнение к еще 4 миллионам, представленным в прошлый четверг.