Лидер предполагаемой российской финансовой пирамиды арестован в ОАЭ: отчет

Интерпол арестовал Эдварда Сабирова, ONE из главных деятелей инвестиционного фонда Finiko, который, как утверждается, выманил около 95 миллионов долларов у инвесторов в России и был идентифицирован Центробанком как"признаки финансовой пирамиды», РИА Новостисообщилив четверг.

Сабиров был арестован в Объединенных Арабских Эмиратах. Генеральная прокуратура России уже запросила его экстрадицию для предъявления ему уголовных обвинений в мошенничестве, согласно отчету. Он находился в розыске с 12 ноября и был задержан 30 ноября. Ранее в этом месяце соучредитель Зигмунт Зигмунтович также быларестованв ОАЭ, и Россия также добивается его экстрадиции, сообщает РИА Новости.

Finiko пользовалась популярностью в России в 2020-2021 годах, позиционируя себя как Криптo фонд. Компания, которая проводила публичные Мероприятия и открыто рекламировала себя, работала по схеме многоуровневого маркетинга, предлагая вознаграждения за привлечение новых пользователей и ориентируясь в основном на женщин в возрасте от 30 до 50 лет, согласно российскому расследовательскому изданию The Bell. Ей могло сойти с рук столько, сколько 95 миллионов долларовденег инвесторов, сообщает The Bell.

Летом 2021 года Финикозаморозили вывод Bitcoin на своем сайте, позволяя пользователям выводить только собственный токен фонда, FNK, который сразу же упал в цене на 97%. По данным Crystal Blockchain, на момент краха на Криптo Finiko находилось 1,8 млн. USDC, 111,3 млн USDT и 888 ETH, а также 110 миллионов токенов FNK.

Арест Сабирова оставил на свободе только ONE из известных лидеров «Финико» — Марата Сабирова, который не связан с Эдвардом. Кирилл Доронин был арестованв России в июле, несмотря наполучение турецкого гражданствапод именем Онур Намик.

Российский серийный Криптo Сергей Менделеев рассказал CoinDesk В прошлом году в январе 2021 года компания Finiko обналичивала огромные суммы Криптo, что привело в восторг внебиржевой рынок Криптo в Москве.