Arrestato negli Emirati Arabi Uniti il leader del presunto schema Ponzi russo: rapporto

L'Interpol ha arrestato Edvard Sabirov, ONE delle figure di spicco del fondo di investimento Finiko che si dice abbia truffato circa 95 milioni di dollari agli investitori in Russia ed è stato identificato dalla banca centrale come colui che"segni di uno schema Ponzi, agenzia di stampa RIA Novostisegnalatogiovedì.

Sabirov è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti. L'ufficio del procuratore generale russo ha già richiesto la sua estradizione per affrontare accuse penali per frode, secondo il rapporto. Era nella lista dei ricercati dal 12 novembre ed è stato arrestato il 30 novembre. All'inizio del mese, anche il co-fondatore Zygmunt Zygmuntovich è statoarrestatonegli Emirati Arabi Uniti e anche la Russia sta cercando di estradirlo, secondo quanto riportato da RIA Novosti.

Finiko era popolare in Russia nel 2020-2021, promuovendosi come fondo di investimento in Cripto . La società, che aveva organizzato Eventi pubblici e pubblicizzato apertamente se stessa, operava come schema di marketing multilivello, offrendo ricompense per l'acquisizione di nuovi utenti e prendendo di mira principalmente donne dai 30 ai 50 anni, secondo l'agenzia di stampa investigativa russa The Bell. Avrebbe potuto farla franca fino a 95 milioni di dollaridei soldi degli investitori, ha affermato The Bell.

Nell'estate 2021, Finikoprelievi Bitcoin congelati sul suo sito web, consentendo agli utenti di prelevare solo il token nativo del fondo, FNK, il cui prezzo è immediatamente crollato del 97%. Secondo Crystal Blockchain, al momento del crollo i portafogli Cripto di Finiko contenevano 1,8 milioni USDC, 111,3 milioni USDT e 888 ETH, oltre a 110 milioni di token FNK.

L'arresto di Sabirov lascia in libertà solo ONE dei leader noti di Finiko, Marat Sabirov, che non è imparentato con Edvard. Kirill Doronin era arrestatoin Russia a luglio, nonostanteottenere la cittadinanza turcacon il nome di Onur Namik.

Sergey Mendeleev, imprenditore seriale russo Cripto ha detto a CoinDesk l'anno scorso, a gennaio 2021, Finiko ha incassato enormi quantità di Cripto, mandando in delirio il mercato Cripto over-the-counter di Mosca.