Калифорнийский регулятор нацелился на 11 Криптo торговых площадок, работающих по принципу «финансовых пирамид»

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) во вторник подал распоряжения о прекращении противоправной деятельности в отношении 11 малоизвестных Криптo компаний, утверждая, что они незаконно присваивают средства клиентов или нарушают законы штата о ценных бумагах.

Регулятор зашел так далеко, что усомнился в том, что компании, среди которых были Elevate Pass LLC и Metafi Yielders, действительно предлагали заявленные ими услуги.

«Каждая из 11 организаций предположительно предлагала и продавала неквалифицированные ценные бумаги, а 10 из них также предоставляли инвесторам существенные искажения и упущения», — говорится в заявлении регулятора.пресс-релиз.

По словам регулятора, предыдущие схемы, ориентированные на потенциальных инвесторов, предлагали высокодоходные инвестиционные продукты в других секторах, таких как нефть и GAS.

«Все эти организации предположительно использовали средства инвесторов для выплаты предполагаемой прибыли другим инвесторам в порядкеФинансовая пирамида«Более того, у каждой из организаций была реферальная программа, которая работала по принципу финансовой пирамиды», — говорится в пресс-релизе. «Организации обещали выплачивать инвесторам комиссионные, если они привлекали новых инвесторов, и дополнительные комиссии, если привлеченные ими инвесторы, в свою очередь, привлекали новых инвесторов. Реферальные программы достигли желаемого эффекта, стимулируя инвесторов создавать и размещать контент на сайтах социальных сетей, таких как YouTube, чтобы побудить других инвестировать в эти организации».

Принудительные меры были приняты на следующий день после того, как Калифорния присоединилась к группе штатов вподать в суд на Криптo кредитора Nexo,утверждая, что его продукт Earn нарушает законы о ценных бумагах.