El regulador de California investiga 11 mesas de negociación de Cripto que operan como un esquema Ponzi.

El Departamento de Protección Financiera e Innovación de California (DFPI) presentó el martes órdenes de cese y desistimiento contra 11 empresas de Cripto poco conocidas, alegando que estaban apropiándose indebidamente de fondos de clientes o violando las leyes de valores estatales.

El regulador llegó incluso a poner en duda que las empresas, entre las que se encontraban Elevate Pass LLC y Metafi Yielders, estuvieran realmente ofreciendo los servicios que afirmaban ofrecer.

"Cada una de las 11 entidades supuestamente ofreció y vendió valores no calificados y 10 de ellas también hicieron declaraciones falsas y omisiones importantes a los inversores", dijo el regulador en un comunicado.presione soltar.

Los planes anteriores dirigidos a posibles inversores han ofrecido productos de inversión de alto rendimiento en otros sectores, como el petróleo y el GAS, dijo el regulador.

"Se alega que todas las entidades utilizaron fondos de los inversores para pagar supuestos beneficios a otros inversores, a modo de...esquema PonziAdemás, cada una de las entidades contaba con un programa de referidos que operaba como un esquema piramidal —decía el comunicado de prensa—. Las entidades prometían pagar comisiones a los inversores si captaban nuevos inversores, y comisiones adicionales si los inversores que captaban, a su vez, captaban nuevos inversores. Los programas de referidos lograron el efecto deseado, incentivando a los inversores a crear y publicar contenido en redes sociales, como YouTube, para animar a otros a invertir en estas entidades.

Las medidas de cumplimiento se producen un día después de que California se uniera a un grupo de estados endemandando al prestamista de Cripto Nexo,alegando que su producto Earn violaba las leyes de valores.