Южная Корея арестовала 3 человек в ходе многомиллиардного расследования, связанного с криптовалютой: отчет

Южнокорейские прокуроры произвели первые аресты в ходе крупного расследования, связанного с «ненормальными» валютными операциями и Криптo инвестициями, сообщает местное СМИ. сообщилив четверг.

В отчете говорится, что трое арестованных были связаны с платформой денежных переводов, которая перевела 400 миллиардов южнокорейских вон (около 307 миллионов долларов США) за границу через многонациональный банк в Сеуле.

Обвинения против этих троих включают «создание бумажных компаний и ведение бизнеса по торговле Криптовалюта без регистрации». Блумбергсообщили.

Аресты являются частью более масштабного расследования, в котором замешаны два крупных местных коммерческих банка Woori и Shinhan, которые перевели за рубеж средства на сумму 3,4 млрд долларов и которые могут быть связаны с «незаконной деятельностью, связанной с криптовалютой».Блумбергсообщалось в конце июля.

В сообщении местных СМИ также говорится, что обвиняемый, возможно, пытался воспользоваться «кимчи премиум», что представляет собой разницу в цене Bitcoin , когда Криптовалюта продается по более высоким ставкам на южнокорейских биржах по сравнению с другими мировыми торговыми платформами.

Южная Корея принимает жесткие меры против местной Криптo после краха Terraform Labs в начале этого года. В июле власти провели обыск в доме соучредителя Terra Дэниела Шина, а также в офисах семи Криптo , связанных с фирмой.

Председатель Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ким Джу Хён заявил в четверг, что финансовые регуляторы и законодатели страны также планируют ускорить рассмотрение новых Криптo законопроектов.

Читать дальше: Финансовый регулятор Южной Кореи ускорит принятие новых правил в Криптo : отчет