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La Corée du Sud arrête trois personnes dans le cadre d'une enquête de plusieurs milliards de dollars liée aux cryptomonnaies : rapport
Les autorités enquêtent sur 3,4 milliards de dollars de « transactions anormales » impliquant des investissements en devises et en Crypto , selon un média local.
Les procureurs sud-coréens ont procédé aux premières arrestations dans le cadre d'une enquête majeure impliquant des transactions de change « anormales » et des investissements en Crypto , a indiqué un média local. signaléle jeudi.
Les trois personnes arrêtées étaient liées à une plateforme de transfert de fonds qui a transféré 400 milliards de wons sud-coréens (environ 307 millions de dollars) à l'étranger via une banque multinationale à Séoul, selon le rapport.
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Les accusations portées contre les trois hommes incluent « la création de sociétés fictives et l'exploitation d'une entreprise de trading de Cryptomonnaie sans enregistrement ». Bloombergsignalé.
Les arrestations font partie d'une enquête plus vaste impliquant deux grandes banques commerciales locales, Woori et Shinhan, qui avaient transféré 3,4 milliards de dollars de fonds à l'étranger, et des liens possibles avec des « activités illégales liées à la cryptographie ».Bloombergsignalé fin juillet.
Les médias locaux ont également indiqué que l'accusé aurait peut-être tenté de profiter de la «kimchi premium, ce qui correspond à une différence dans le prix du Bitcoin , où la Cryptomonnaie se vend à des taux plus élevés sur les bourses sud-coréennes par rapport aux autres plateformes de trading mondiales.
La Corée du Sud s'attaque au secteur local des Crypto suite à la faillite de Terraform Labs en début d'année. En juillet, les autorités ont perquisitionné le domicile de Daniel Shin, cofondateur de Terra , ainsi que les bureaux de sept plateformes d'échange de Crypto liées à l'entreprise.
Les régulateurs financiers et les législateurs du pays prévoient également d'accélérer l'examen des nouveaux projets de loi sur les Crypto , a déclaré jeudi Kim Joo-hyun, président de la Commission des services financiers de Corée du Sud.
Sur le même sujet : L'autorité financière sud-coréenne va accélérer l'adoption de nouvelles règles sur les Crypto : rapport
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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