Законодатели обеспокоены тем, что российские олигархи могут использовать Криптo для обхода санкций, однако эти опасения могут носить скорее теоретический, чем практический характер.

Сенаторы США Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса), Шеррод Браун (демократ от Огайо), Марк Уорнер (демократ от Вирджинии) и Джек Рид (демократ от Род-Айленда), а также губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул высказали эту обеспокоенность в отдельных публичных заявлениях в среду.

Сенаторы направили письмоМинистр финансов Джанет Йелленспрашивая, какие шаги предпримет ее департамент, чтобы смягчить любое такое использование, в то время как Хочулобъявил что Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) ускорит работу по контрактации инструментов Криптo .

В своем письме сенаторы заявили, что хотят «выразить обеспокоенность тем, что преступники, государства-изгои и другие субъекты могут использовать цифровые активы и альтернативные платежные платформы в качестве нового средства сокрытия трансграничных транзакций в гнусных целях».

Однако неясно, есть ли у России реальные планы использовать Криптo для обхода санкций.

Эндрю Джейкобсон, юрист юридической фирмы Seward & Kissel, на прошлой неделе сказал CoinDesk , что он считает маловероятным, что Россия сможет обратиться к децентрализованным цифровым активам, чтобы обойти санкции. Цифровая валюта, выпущенная центральным банком, также вряд ли сможет обойти санкции.

«Венесуэла попыталась это сделать, выпустила свой собственный токен, [и] этот токен в значительной степени оказался неудачным из-за введенных санкций США», — сказал он.

Сенаторы прямо сослались на вторжение России на Украину истатья в New York Timesчто предположили, что российские банки или олигархи могут использовать криптовалюты, чтобы избежать санкций, наложенных на них США, ЕС и несколькими другими странами. Свободная коалиция стран захватывает активы российского центрального банка, захватывает активы российских олигархов и блокирует как этих лиц, так и несколько крупнейших российских банков от доступа к глобальной финансовой системе.

«Растут опасения, что Россия может использовать криптовалюты, чтобы обойти новые широкие санкции, введенные администрацией Байдена и иностранными правительствами в ответ на вторжение в Украину», — говорится в письме.

Читать дальше: Нет, Криптo T «исправит» ситуацию в России

Растущая обеспокоенность

В Европе Финансы регуляторы также рассматривают криптовалюты как потенциальную проблему, вызывающую беспокойство.

Министр Финансы Франции Брюно Ле Мэр заявил, что регулирующие органы ЕС достигли консенсуса о необходимости включения криптовалют в режим санкций.

Министр Финансы Германии Кристиан Линднер повторил комментарии Ле Мэра впресс-конференцияВ среду он заявил, что лицам и организациям, находящимся под санкциями, следует запретить использовать криптовалюты для обхода санкций.

«Я также хотел бы подтвердить то, что я уже сказал во введении: это ONE из важнейших элементов санкций, которые мы решили применить против России. Мы выявили и заморозили значительную часть резервов или активов российского Центрального банка. Это привело к девальвации рубля», — сказал Ле Мэр.

В другой статье New York Times отмечалось, что Россия потратила годы на попытки «санкционно-устойчивый"своей экономики, в том числе путем создания валютного резерва в размере более 630 миллиардов долларов (хотя США и другие страны объявили, что заморозят все активы, хранящиеся за пределами России). Никаких Криптo инструментов не было указано.

Представители казначейства заявили, что Криптo может оказаться неподходящим инструментом для отмывания денег в больших масштабах.

Тодд Конклин, советник заместителя министра финансов Адевале Адейемо, рассказалПолитико на прошлой неделе департамент отслеживал любые потенциальные всплески использования Криптo .

Объем транзакций Bitcoin , номинированных в рублях, резко возросранее на этой неделедо примерно 1,5 млрд руб., что соответствует максимумам, наблюдавшимся примерно девять месяцев назад. Рубль торгуется сстейблкоин Tether также подскочил до примерно 1,3 млрд руб.

«Масштабы того, что им придется перемещать, и то, откуда им придется перемещать вещи, [криптовалюты] не обязательно будут вызывать такое беспокойство», — сказал Конклин.

Читать дальше: Люди отправляют миллионы в Bitcoin , чтобы помочь украинским военным на фоне наступления России

Раздутый?

Тем не менее, законодатели хотят получить от Йеллен заверения в том, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое обеспечивает соблюдение правил санкций США, сможет сохранить блокировки против российских банков и олигархов. В письме от среды Йеллен и OFAC просили предоставить ответы на пять вопросов о работе агентства, включая вопрос о том, децентрализованные Финансы (ДеФи) соглашения могут помочь злоумышленникам обойти санкции.

В письме также спрашивалось, какие инструменты могут понадобиться OFAC для предотвращения уклонения от санкций с использованием Криптo.

NYDFS также стремится обеспечить себя соответствующими инструментами, необходимыми для мониторинга Криптo транзакций.

В своем заявлении суперинтендант NYDFS Адриенна Харрис отметила, что ее агентство сотрудничает с другими государственными и федеральными регулирующими органами, чтобы «гарантировать, что весь вес нашего режима регулирования будет задействован в борьбе за защиту Украины».

«Мы знаем, что злоумышленники попытаются обойти санкции посредством перевода виртуальной валюты, поэтому крайне важно, чтобы у нас была возможность отслеживать транзакции и риски в режиме реального времени», — сказала она.

Читать дальше: Украина просит Binance, Coinbase и 6 других Криптo бирж заблокировать российских пользователей