A los legisladores les preocupa que los oligarcas rusos puedan usar Cripto para evadir sanciones, pero estas preocupaciones pueden ser más teóricas que prácticas.

Los senadores estadounidenses Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts), Sherrod Brown (demócrata de Ohio), Mark Warner (demócrata de Virginia) y Jack Reed (demócrata de Rhode Island) y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, abordaron esta preocupación en declaraciones públicas separadas el miércoles.

Los senadores enviaron una carta aLa secretaria del Tesoro, Janet Yellenpreguntando qué medidas tomaría su departamento para mitigar dicho uso, mientras que Hochulanunciado que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) aceleraría sus esfuerzos para contratar herramientas de análisis de Cripto .

Los senadores dijeron en su carta que querían "expresar nuestra preocupación de que delincuentes, estados rebeldes y otros actores puedan usar activos digitales y plataformas de pago alternativas como un nuevo medio para ocultar transacciones transfronterizas con fines nefastos".

Sin embargo, no está claro si Rusia tiene planes reales de utilizar Cripto para evadir sanciones.

Andrew Jacobson, abogado del bufete Seward & Kissel, declaró a CoinDesk la semana pasada que consideraba improbable que Rusia pudiera recurrir a activos digitales descentralizados para evadir las sanciones. Una moneda digital emitida por un banco central también parece improbable que eluda las sanciones.

"Venezuela intentó hacerlo, emitió su propio token, y ese token fue en gran medida un fracaso debido a las sanciones estadounidenses que se emitieron", dijo.

Los senadores citaron directamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia yun artículo del New York TimesEsto sugería que los bancos u oligarcas rusos podrían usar criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por EE. UU., la UE y otras naciones. Una coalición informal de naciones está confiscando activos del banco central ruso, confiscando los activos de los oligarcas rusos e impidiendo que tanto estos individuos como varios de los bancos más grandes de Rusia accedan al sistema financiero global.

"Existe una creciente preocupación de que Rusia pueda usar criptomonedas para eludir las nuevas y amplias sanciones que enfrenta por parte de la administración Biden y gobiernos extranjeros en respuesta a su invasión de Ucrania", afirma la carta.

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Creciente preocupación

En Europa, los reguladores Finanzas también están considerando las criptomonedas como un posible tema de preocupación.

El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo que los reguladores de la UE han llegado a un consenso de que deben garantizar que las criptomonedas estén incluidas en su régimen de sanciones.

El Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, se hizo eco de los comentarios de Le Maire enuna conferencia de prensaEl miércoles, se dijo que se debería impedir que las personas y entidades sancionadas utilicen criptomonedas para eludir sus sanciones.

"También quisiera confirmar lo que ya dije en mi introducción: este es ONE de los elementos más importantes de las sanciones que hemos decidido aplicar contra Rusia. Hemos detectado y congelado una cantidad significativa de las reservas o activos del Banco Central de Rusia. Esto ha provocado una devaluación del rublo", declaró Le Maire.

Otro artículo del New York Times señaló que Rusia ha pasado años intentando "a prueba de sanciones"su economía, incluyendo la creación de una reserva de divisas de más de 630 mil millones de dólares (aunque Estados Unidos y otras naciones anunciaron que congelarían cualquier activo fuera de Rusia). No incluyó ninguna herramienta de Cripto .

Los funcionarios del Tesoro han dicho que las Cripto pueden no ser una herramienta viable para lavar fondos a gran escala.

Todd Conklin, asesor del subsecretario del Tesoro, Adewale Adeyemo, dijo:Político La semana pasada, el departamento estaba monitoreando cualquier aumento potencial en el uso de Cripto .

Las transacciones de Bitcoin denominadas en rublos aumentarona principios de esta semanaa aproximadamente 1.500 millones de rublos, igualando los máximos registrados hace aproximadamente nueve meses. El rublo se negocia con elmoneda estable Tether también se disparó a alrededor de 1.300 millones de RUB.

"La escala de lo que tienen que mover y el lugar desde donde tienen que mover las cosas [las criptomonedas] no necesariamente será tan preocupante", dijo Conklin.

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¿Marchito?

Aun así, los legisladores exigen garantías de Yellen de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), encargada de hacer cumplir las normas de sanciones estadounidenses, podrá mantener los bloqueos contra los bancos y oligarcas rusos. La carta del miércoles solicitaba a Yellen y a la OFAC que respondieran a cinco preguntas sobre el trabajo de la agencia, incluyendo si las Finanzas descentralizadas (DeFi) Los acuerdos podrían ayudar a los actores maliciosos a eludir las sanciones.

La carta también preguntó qué herramientas podría necesitar la OFAC para prevenir la evasión de sanciones utilizando Cripto.

NYDFS también busca asegurarse de tener las herramientas adecuadas que necesita para monitorear las transacciones de Cripto .

En una declaración, la superintendente del NYDFS, Adrienne Harris, dijo que su agencia está trabajando con otros reguladores estatales y federales para "garantizar que todo el peso de nuestro régimen regulatorio se aplique en la lucha para proteger a Ucrania".

"Sabemos que los malos actores intentarán evadir las sanciones mediante la transmisión de moneda virtual, por lo que es imperativo que tengamos la capacidad de monitorear las transacciones y la exposición en tiempo real", dijo.

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