Состояние Криптo: Обвинение в отношении Bitcoin Fog демонстрирует постоянство пользовательских данных

На прошлой неделе агенты Службы внутренних доходов США (IRS-CI) арестовали предполагаемого оператора, стоящего за сервисом микширования Криптo Bitcoin Fog. Прилагаемое «Заявление о фактах» услужливо объясняет, как федералы выследили оператора, но поднимает новые вопросы о том, как именно они раскрыли эту информацию.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства.кликните сюда чтобы подписаться на будущие выпуски.

Отслеживание вас

Повествование

На прошлой неделе официальные лица СШАарестован Роман Стерлингов по обвинениям, что он управлял Bitcoin Fog, сервисом, предназначенным для сокрытия Bitcoinтранзакции, поэтому внешние стороны и анализ блокчейна не могли определить, кто отправил ту или иную транзакцию, процесс, обычно называемый смешиванием. Федералы обвинили российско-шведского гражданина в нелицензированном переводе денег и отмывании денег. Заявление под присягой, раскрытое вместе сисполненный ордер на арестподробно рассказали, как сотрудники правоохранительных органов собирали информацию для предъявления обвинения Стерлингову.

Почему это важно

В заявлении, поданном агентом IRS-CI Девоном Беккетом, подробно описывается, как его агентство связало Стерлингова с Bitcoin Fog, но информация, которую он приводит, исходит из многолетних данных, которые, по-видимому, имеются у правительства США о пользователях на ныне несуществующих платформах BTC-e, Mt. Gox и Liberty Reserve. Нет, это было достигнуто не в первую очередь с помощью анализа блокчейна. Вместо этого, похоже, федеральные агенты сравнили адреса электронной почты на централизованных платформах, чтобы идентифицировать Стерлингова, прежде чем получить обвинительное заключение.

Это действие не только подтверждает идею о том, что пользователи Криптo бирж отказываются от значительной части своей Политика конфиденциальности при регистрации, но и подчеркивает, что федеральные органы могут хранить эти данные в течение многих лет.

Разбираем это

Bitcoin Fog был запущен в 2011 году и предположительно использовался для отмывания денег для различных платформ даркнета, закрытых федеральными чиновниками на протяжении многих лет, включая Silk Road, Silk Road 2.0, AlphaBay, Agora и Evolution Market.

В пресс-релизе Министерства юстиции даже назван «Туман Bitcoin »Самый продолжительный сервис по отмыванию Bitcoin -денег в даркнете."

Интересно, что изначально заявление под присягой создавало впечатление, что анализ блокчейна был частью расследования в отношении оператора сайта.

«Хотя личность владельца адреса Bitcoin , как правило, анонимна (если только владелец не решит сделать эту информацию общедоступной), правоохранительные органы часто могут идентифицировать владельца конкретного адреса Bitcoin , проанализировав блокчейн», — написал Беккет.

Анализ блокчейна, похоже, использовался только для подтверждения объема Bitcoin Fog за последние 10 лет (1,2 млн BTC) и для доказательства того, что он смешивал Bitcoin, отправленные через него (подробнее об этом позже). Остальная часть расследования — то есть та часть, которая фактически связывала Стерлингова с сайтом, который он якобы управлял — могла просто зависеть от пользовательских баз данных, подключенных к Mt. Gox, Liberty Reserve, BTC-e и Google.

Тейлор Монахан, основатель и генеральный директор менеджера кошелька Ethereum MyCrypto, твитнул«Насколько я могу судить, отслеживание транзакций BTC в цепочке не сыграло никакой роли в отслеживании/подтверждении личности предполагаемого оператора Bitcoin Fog».

Налоговая служба США (IRS) направила повестку в Google, но не совсем понятно, откуда у компании появились адреса электронной почты и информация о кошельках других платформ.

В заявлении говорится: «Анализ транзакций с Bitcoin , финансовых записей, записей интернет-провайдера, записей электронной почты и дополнительной следственной информации идентифицирует РОМАНА СТЕРЛИНГОВА как основного оператора Bitcoin FOG».

В нем упоминается Bitcoin , отправленный со счета Mt. Gox (открытого на имя Стерлингова) на второй счет Mt. Gox. Bitcoin прошел через несколько других обменов, прежде чем в конечном итоге оказался на счете Liberty Reserve, который затем был использован для оплаты домена bitcoinfog.com.

Монахан задается вопросом, где была записана эта информация.

В соответствии с Законом о Политика конфиденциальности 1974 г. (h/ T Эндрю Хинкс), федеральное агентство не может предоставлять записи другому агентству без разрешения любого лица, упомянутого в этих записях. (Неясно, произошло ли это здесь.)

По словамВеб-страница Министерства юстиции, существует несколько возможных исключений, хотя на первый взгляд ни одно из них не применимо к данному случаю.

По словам Монахана, США, возможно, потребовалось 10 лет, чтобы арестовать Стерлингова, просто потому, что федеральным агентам нужно было проверить информацию, хранящуюся на BTC-e, прежде чем окончательно связать его с Bitcoin Fog.

Другая деталь, которая мне бросилась в глаза, касается всего аспекта смешивания Bitcoin . Сотрудники правоохранительных органов США публично заявляли о своем несогласии с услугами смешивания ранее, а в прошлом году ONE назвал их использование «преступлением».И хотя, похоже, еще слишком рано гадать на кофейной гуще, мне интересно, увидим ли мы в будущем больше судебных преследований в отношении операторов услуг по смешиванию наркотиков.

Беккет написал, что тайный агент IRS успешно отправил небольшую часть Bitcoin с ONE кошелька на другой, но «следователи не смогли напрямую отследить какую-либо прямую LINK между» двумя кошельками. Вот как агент IRS доказал, что сервис смешивания использовался для сокрытия переводов, а также для подтверждения того, что платформа не проводила никаких проверок «знай своего клиента».

Правило Байдена

Смена караула

Комиссия по ценным бумагам и биржамназначил Профессор школы Уортона Джессика Вахтер в качестве главного экономиста и директора Отдела экономического и риск-анализа. Профессор Вахтер также читала курс по Криптo (ч/ T Эндрю Хинкс).

Мы все еще ждем, кого президент США Джозеф Байден выдвинет на пост главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Управления контролера денежного обращения. Директор-кандидат Бюро по защите прав потребителей в Финансы Рохит Чопра также все еще ждет своего голосования по утверждению.

В другом месте:

• Российское новостное издание призывает к пожертвованиям в Криптo , в то время как Кремль ужесточает меры против СМИ: Российское правительство признало медиа-ресурс Meduza «иностранным агентом», заставив его разместить этот текст на видном месте вверху. Meduza теперь принимает пожертвования в Криптo (Bitcoin, эфир, BNB) для восполнения дефицита финансирования после того, как рекламодатели начали уходить.
• Использование Криптo в Колумбии стремительно растет, и местные регуляторы вмешиваются: Регуляторы обращают внимание на Криптo в Колумбии после того, как объемы торговли в этой южноамериканской стране резко возросли за первые несколько месяцев 2021 года. Важно отметить, что финансовые регуляторы, похоже, T собираются вводить запрет; скорее, они создают финтех-песочницу и обновляют налоговые и антиотмывочные правила.
• Cardano в Африке: подробности блокчейн-сделки IOHK в Эфиопии: Только 15% населения Эфиопии имеют доступ к Интернету. Maker Cardano IOHK надеется увеличить этот показатель в партнерстве с Министерством образования. В рамках соглашения IOHK создает офис в Эфиопии, начинает программировать проект цифрового ID (запуск запланирован на январь 2022 года) и, как сообщается, предоставит удостоверения личности и планшеты 5 миллионам студентов.

За пределами CoinDesk:

• (Кребс о безопасности)Кредитное бюро Experian слило информацию о кредитном рейтинге граждан США через проблему API. Любой, у кого было имя и адрес человека, мог узнать его кредитный рейтинг, что крайне небезопасно для личной информации. Experian утверждает, что исправила дыру, но исследователь безопасности Билл Демиркапи, обнаруживший уязвимость, считает, что любая компания может сливать эти данные через API Experian.
• (Техасский ежемесячник)По данным Texas Monthly, есть стремление сделать Техас более дружелюбным к блокчейну, с рядом законопроектов, представленных законодательному органу, и новой лоббистской группой. По-видимому, в настоящее время штат имеет самое большое присутствие в сфере майнинга в США.
• (Си-Эн-Эн)Министерство внутренней безопасности США, как сообщается, рассматривает возможность сотрудничества с частными компаниями для отслеживания граждан США в Интернете и в приложениях для обмена личными сообщениями в рамках расширения своих усилий по наблюдению. По данным CNN, должностные лица DHS считают, что это может помочь им контролировать экстремистские группы, хотя это же подразделение в прошлом собирало разведданные о протестующих и журналистах.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Да пребудет с вами 4-е число!