State of Crypto: Ang Bitcoin Fog Indictment ay nagpapakita ng Permanence ng User Data

Noong nakaraang linggo, inaresto ng mga ahente ng US Internal Revenue Service Criminal Investigations (IRS-CI) ang sinasabing operator sa likod ng Crypto mixing service Bitcoin Fog. Ang isang kalakip na "Statement of Facts" ay kapaki-pakinabang na nagpapaliwanag kung paano nasubaybayan ng mga fed ang operator, ngunit naglalabas ng mga bagong tanong tungkol sa kung paano nila eksaktong natuklasan ang impormasyong ito.

Nagbabasa ka ng State of Crypto, isang newsletter ng CoinDesk na tumitingin sa intersection ng Cryptocurrency at gobyerno.Mag-click dito upang mag-sign up para sa hinaharap na mga edisyon.

Sinusubaybayan ka

Ang salaysay

Noong nakaraang linggo, ang mga opisyal ng U.S inaresto si Roman Sterlingov sa mga paratang na pinaandar niya ang Bitcoin Fog, isang serbisyong idinisenyo upang itago Bitcoin mga transaksyon kaya hindi matukoy ng mga panlabas na partido at pagsusuri ng blockchain kung sino ang nagpadala ng anumang partikular na transaksyon, isang prosesong karaniwang tinutukoy bilang paghahalo. Kinasuhan ng feds ang Russian-Swedish dual citizen ng walang lisensyang pagpapadala ng pera at money laundering. Isang affidavit na nabuksan sa tabi ng ipinatupad ang warrant of arrest detalyado kung paano nangalap ng impormasyon ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas para kasuhan si Sterlingov.

Bakit ito mahalaga

Ang affidavit, na inihain ng IRS-CI Agent na si Devon Beckett, ay nagdedetalye kung paano itinali ng kanyang ahensya si Sterlingov sa Bitcoin Fog, ngunit ang impormasyong binanggit niya ay nagmumula sa mga taong gulang na data na tila mayroon ang gobyerno ng US tungkol sa mga user sa wala na ngayong BTC-e, Mt. Gox at Liberty Reserve na mga platform. Hindi, ito ay hindi pangunahing nakamit ng blockchain analysis. Sa halip, lumilitaw na inihambing ng mga ahente ng pederal ang mga email address sa mga sentralisadong platform upang makilala si Sterlingov bago makakuha ng isang sakdal.

Hindi lamang pinatitibay ng pagkilos na ito ang ideya na ibibigay ng mga gumagamit ng Crypto exchange ang karamihan sa kanilang Privacy kapag nagsa-sign up, ngunit binibigyang-diin nito na maaaring panghawakan ng mga fed ang data na iyon sa loob ng maraming taon.

Pagsira nito

Inilunsad ang Bitcoin Fog noong 2011 at diumano'y isang money launderer para sa iba't ibang darknet platform na ibinaba ng mga pederal na opisyal sa mga nakaraang taon, kabilang ang Silk Road, Silk Road 2.0, AlphaBay, Agora at Evolution Market.

Tinawag pa nga ng isang pahayag ng Department of Justice ang Bitcoin Fog na “pinakamatagal na serbisyo ng Bitcoin money-laundering sa darknet."

Kapansin-pansin, ang affidavit sa simula ay tila nagbibigay ng impresyon na ang pagtatasa ng blockchain ay bahagi ng pagsisiyasat sa operator ng site.

"Habang ang pagkakakilanlan ng isang may-ari ng Bitcoin address ay karaniwang hindi nagpapakilala (maliban kung ang may-ari ay nagpasyang gawin ang impormasyon na magagamit sa publiko), ang pagpapatupad ng batas ay madalas na matukoy ang may-ari ng isang partikular Bitcoin address sa pamamagitan ng pagsusuri sa blockchain," isinulat ni Beckett.

Ang pagtatasa ng blockchain ay tila ginamit lamang upang kumpirmahin ang dami ng Bitcoin Fog sa nakalipas na 10 taon (1.2 milyong BTC), at upang patunayan na pinaghahalo nito ang Bitcoin na ipinadala sa pamamagitan nito (higit pa tungkol doon sa ibang pagkakataon). Ang natitirang bahagi ng pagsisiyasat - ibig sabihin ang bahaging aktwal na nagtali kay Sterlingov sa site na sinasabing pinatakbo niya - ay maaaring umasa lamang sa mga database ng user na konektado sa Mt. Gox, Liberty Reserve, BTC-e at Google.

Taylor Monahan, ang tagapagtatag at CEO ng Ethereum wallet manager na MyCrypto, nagtweet, “Sa abot ng aking masasabi, ang pagsubaybay sa mga on-chain na transaksyon sa BTC ay gumaganap ng ~zero na bahagi sa pagsubaybay/pagkumpirma ng di-umano'y operator ng Bitcoin Fog" na pagkakakilanlan.

Nagpadala ang IRS ng subpoena sa Google, ngunit hindi gaanong malinaw kung saan nito nakuha ang email address at impormasyon ng wallet para sa iba pang mga platform.

Ang affidavit ay nagsasabing: "Pagsusuri ng mga transaksyon sa Bitcoin , mga rekord sa pananalapi, mga rekord ng tagapagbigay ng serbisyo sa Internet, mga rekord ng e-mail at karagdagang impormasyon sa pagsisiyasat, kinikilala ang ROMAN STERLINGOV ​​bilang pangunahing operator ng Bitcoin FOG."

Binabanggit nito ang Bitcoin na ipinadala mula sa Mt. Gox account (binuksan sa pangalan ni Sterlingov) patungo sa pangalawang Mt. Gox account. Ang Bitcoin ay dumaan sa ilang iba pang mga palitan bago tuluyang napunta sa isang Liberty Reserve account, na noon ay ginamit upang magbayad para sa domain ng bitcoinfog.com.

Mga tanong ni Monahan kung saan naitala ang impormasyong ito.

Sa ilalim ng Privacy Act of 1974 (h/ T Andrew Hinkes), ang isang pederal na ahensya ay hindi maaaring magbigay ng mga talaan sa ibang ahensya nang walang pahintulot ng sinumang indibidwal na binanggit sa mga talaan na iyon. (Hindi malinaw kung nangyari ito dito.)

Ayon kay a webpage ng Department of Justice, may ilang posibleng pagbubukod, kahit na walang lumilitaw na naaangkop sa kasong ito sa unang tingin.

Maaaring tumagal ng 10 taon ang US para arestuhin si Sterlingov dahil kailangan lang ng mga ahente ng pederal na i-verify ang impormasyong nakaimbak sa BTC-e bago siya itali sa Bitcoin Fog, sabi ni Monahan.

Ang iba pang detalye na kapansin-pansin sa akin ay tungkol sa buong aspeto ng paghahalo ng Bitcoin . Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng US ay nagpahayag sa publiko ng kanilang pagtutol sa paghahalo ng mga serbisyo noon, na may ONE huling taon na tinawag ang kanilang paggamit na "isang krimen." At habang tila napakaaga para magbasa ng mga dahon ng tsaa, iniisip ko kung makakakita pa ba tayo ng higit pang mga pag-uusig laban sa mga operator ng paghahalo ng mga serbisyo sa hinaharap.

Isinulat ni Beckett na ang isang undercover na ahente ng IRS ay matagumpay na nagpadala ng ilang maliit na bahagi ng Bitcoin mula sa ONE wallet patungo sa isa pa, ngunit "hindi na-trace ng mga investigator ang anumang direktang LINK sa pagitan" ng dalawang wallet. Ito ay kung paano pinatunayan ng ahente ng IRS na ang serbisyo ng paghahalo ay ginagamit upang i-obfuscate ang mga paglilipat, pati na rin i-verify na ang platform ay hindi nagsasagawa ng anumang mga pag-check-inyong-customer.

Ang panuntunan ni Biden

Pagpapalit ng guard

Ang Securities and Exchange Commission ay nagtalaga Propesor ng Wharton School na si Jessica Wachter bilang punong ekonomista nito at ang direktor ng Dibisyon ng Economic and Risk Analysis. Nagturo rin si Propesor Wachter ng kurso sa Crypto (h/ T Andrew Hinkes).

Naghihintay pa rin kami kung sino ang ihirang ni US President Joseph Biden para pamunuan ang Commodity Futures Trading Commission at Office of the Comptroller of the Currency. Ang Consumer Finance Protection Bureau Director-Nominee na si Rohit Chopra ay naghihintay pa rin ng kanyang boto sa kumpirmasyon.

Sa ibang lugar:

• Ang Russian News Outlet ay Tumatawag para sa mga Crypto Donation habang ang Kremlin ay Bumagsak sa Media: Itinalaga ng gobyerno ng Russia ang media outlet na Meduza bilang isang "dayuhang ahente," na pinipilit itong ipakita ang tekstong iyon nang kitang-kita sa itaas. Ang Meduza ay tumatanggap na ngayon ng mga donasyong Crypto (Bitcoin, eter, BNB) upang punan ang kakulangan sa pondo nito pagkatapos magsimulang umalis ang mga advertiser.
• Tumataas ang Paggamit ng Crypto ng Colombia, at Pumasok ang mga Lokal na Regulator: Ang mga regulator ay binibigyang-pansin ang Crypto sa Colombia matapos na tumaas ang dami ng kalakalan sa bansa sa Timog Amerika sa unang ilang buwan ng 2021. Mahalaga, ang mga financial regulator ay T mukhang naghahanap ng pagbabawal; sa halip, gumagawa sila ng fintech sandbox at ina-update ang mga panuntunan sa buwis at anti-money laundering.
• Cardano sa Africa: Sa loob ng Ethiopia Blockchain Deal ng IOHK: 15% lang ng populasyon ng Ethiopia ang may access sa internet. Ang Maker ng Cardano na IOHK ay umaasa na palaguin ang bilang na ito sa pakikipagtulungan sa Ministri ng Edukasyon. Sa ilalim ng kasunduan, ang IOHK ay gumagawa ng isang opisina sa Ethiopia, na nagsisimulang mag-program ng isang digital ID project (binalak na maging live sa Enero 2022) at iniulat na magbibigay ng mga ID at tablet sa 5 milyong mga mag-aaral.

Sa labas ng CoinDesk:

• (Krebs sa Seguridad) Ang credit bureau na Experian ay nag-leak ng impormasyon ng credit score para sa mga tao sa U.S. sa pamamagitan ng isang isyu sa API. Maaaring hanapin ng sinumang may pangalan at address ng indibidwal ang credit score ng indibidwal na iyon, na nakakabaliw na hindi secure para sa personal na impormasyon. Sinasabi ng Experian na na-patch na ang butas ngunit ang security researcher na si Bill Demirkapi, na nakakita ng depekto, ay naniniwala na anumang bilang ng mga kumpanya ay maaaring naglalabas ng data na ito sa pamamagitan ng Experian's API.
• (Buwanang Texas) Mayroong isang pagtulak upang gawing mas blockchain-friendly ang Texas, na may ilang mga panukalang batas sa harap ng lehislatura at isang bagong grupo ng lobbying, ayon sa Texas Monthly. Ang estado ay tila ngayon ang may pinakamalaking presensya sa pagmimina sa U.S.
• (CNN) Ang U.S. Department of Homeland Security ay iniulat na isinasaalang-alang ang pakikipagtulungan sa mga pribadong kumpanya upang subaybayan ang mga mamamayan ng U.S. online at sa mga pribadong messaging app sa pagpapalawak ng mga pagsusumikap sa pagsubaybay nito. Ayon sa CNN, naniniwala ang mga opisyal ng DHS na makakatulong ito sa kanila na subaybayan ang mga extremist group, kahit na ang parehong yunit ay nakolekta ng intelligence sa mga nagpoprotesta at mga mamamahayag sa nakaraan.

Kung mayroon kang mga iniisip o tanong sa kung ano ang dapat kong talakayin sa susunod na linggo o anumang iba pang feedback na gusto mong ibahagi, huwag mag-atubiling mag-email sa akin sa nik@ CoinDesk.com o hanapin ako sa Twitter @nikhileshde.

Maaari ka ring sumali sa panggrupong pag-uusap sa Telegram.

Nawa ang ika-4 ay kasama mo!