«Структура обеспечения соблюдения Криптo » Министерства юстиции выступает против инструментов Политика конфиденциальности и за международное регулирование

Министерство юстиции США под руководством генерального прокурора Уильяма Барра считает, что криптовалюты представляют собой новую проблему для деятельности правоохранительных органов, согласно новой публикации, поданной в четверг.

Министерство юстиции США «Криптовалюта: структура обеспечения соблюдения» документ,опубликовано Целевой группой по кибер-цифровым технологиям Генерального прокурора, описывает, что такое криптовалюты и их потенциальные варианты использования, включая разделы как о законном, так и о незаконном использовании (хотя раздел «законное использование» был короче и более скептичен). Согласно документу, Криптo использовались для поддержки терроризма, покупки незаконных товаров, шантажа и вымогательства, криптоджекинга и отмывания денег, и Министерство юстиции потратило последние два года на определение наилучшего способа решения этих проблем.

«Эти усилия окупаются», — написал Суджит Раман, председатель целевой группы, ссылаясь на недавние дела против потенциальных эмитентов токенов.Телеграмма; кольцо, эксплуатирующее детейДобро пожаловать в Видео;санкционные обозначенияи другие усилия. И хотя отчет был опубликован Министерством юстиции, он охватывает усилия всех частей федерального правительства, включая гражданские регулирующие агентства.

В своем заявлении генеральный прокурор Уильям Барр сказал: «Криптовалюта — это Технологии , которая может кардинально изменить то, как взаимодействуют Human и как мы организуем общество. Обеспечение того, чтобы использование этой Технологии было безопасным и не ставило под угрозу нашу общественную или национальную безопасность, имеет жизненно важное значение для Америки и ее союзников».

Сам отчет разделен на три раздела: обзор Криптовалюта пространства и его текущего незаконного использования; законы и регулирующие органы, контролирующие это пространство; а также текущие проблемы и потенциальные стратегии по их решению.

В отчете предупреждается, что следователям сложнее Словарь криптовалюты, чем прежние инструменты совершения преступлений, в качестве ONE из примеров приводятся схемы «накачки и сброса».

Криптовалюта — это Технологии , которая может кардинально изменить то, как взаимодействуют Human и как мы организуем общество. Обеспечение того, чтобы использование этой Технологии было безопасным и не ставило под угрозу нашу общественную или национальную безопасность, жизненно важно для Америки и ее союзников.

В отчете говорится, что следователи должны Словарь использовать «специализированные коммуникационные приложения». Кроме того, используемые Рынки быстро развиваются, и в отчете указывается, как бум первичного предложения монет уступил место децентрализованным Финансы Рынки. Тот факт, что блокчейны не имеют границ, позволяя любому человеку из любой точки мира взаимодействовать с Рынки, «добавляет еще один уровень сложности».

«Наконец, децентрализованные платформы, одноранговые обменники и криптовалюты с повышенной анонимностью, использующие непубличные или частные блокчейны, могут еще больше скрыть финансовые транзакции от законного контроля», — говорится в отчете.

Суммируя

Большая часть первого раздела отчета представляет собой просто обзор криптовалют, блокчейна и распределенных реестров в более широком смысле, а также того, как они использовались за последние несколько лет.

В отчете проводится различие между виртуальными валютами, которые являются «цифровым представлением стоимости», и криптовалютами, которые описываются как подмножество виртуальных валют, децентрализованных и основанных на блокчейнах.

Далее в нем объясняются адреса, кошельки, майнеры и другие аспекты, а также отмечается, что, хотя некоторые транзакции являются конфиденциальными и их легко запросить в блокчейне, некоторые криптовалюты делают упор на Политика конфиденциальности (судя по всему, Министерство юстиции не является поклонником этих валют).

«Как обсуждалось в Части I, широкий спектр преступной деятельности может включать или осуществляться с помощью Криптовалюта. Во многих случаях Министерство юстиции использовало имеющиеся правовые инструменты для успешного преследования такой деятельности», — говорится в отчете в начале второго раздела.

Читать дальше: Министерство юстиции США хочет нанять адвоката-консультанта по Криптo

В нем суммируются действия правительства США за последние несколько лет. Помимо уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции, были отмечены гражданские дела, возбужденные Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), например, дело SEC против Telegram, которая привлекла 1,7 млрд долларов в ходе первичного размещения монет, но в конечном итоге была вынуждена вернуть деньги инвесторам.

Агентства с полномочиями по надзору или обеспечению соблюдения в этой сфере включают Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Управление контролера валютного рынка (OCC), SEC, CFTC и Налоговую службу США (IRS). Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), межправительственная организация, которая разрабатывает стандарты и рекомендации для международных правил по борьбе с отмыванием денег, также была упомянута.

Исполнение

Это третий раздел, «Текущие проблемы и будущие стратегии», однако Министерство юстиции отметило, что некоторые биржи и организации играют в «юрисдикционный арбитраж», выбирая наиболее дружественную юрисдикцию для работы. Это может нанести ущерб усилиям правоохранительных органов по «расследованию, судебному преследованию и предотвращению преступной деятельности», которая связана с виртуальными активами, утверждается в отчете.

«В Соединенных Штатах стандарты ПОД/ФТ действуют для [компаний, предоставляющих финансовые услуги, или MSB], занимающихся деятельностью с виртуальными активами, с 2011 года, и тем не менее многие [поставщики услуг виртуальных активов, или VASP] по-прежнему действуют способами, которые не соответствуют [Закону о банковской тайне, или BSA] и другим нормативным требованиям», — говорится в отчете, ссылаясь на стандарты по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма.

Эта проблема усугубляется в случае компаний, работающих в разных странах. VASP может применять в США иной стандарт, чем за их пределами, или использовать иные стандарты для транзакций криптовалюта-фиат по сравнению с транзакциями криптовалюта-криптовалюта, утверждается в отчете.

«Такое поведение абсолютно не соответствует обязательствам VASP по Закону о банковской тайне и может привести к серьезным пробелам в финансовой разведке», — говорится в заявлении.

Читать дальше: Глава антимонопольной службы США заявил, что защита блокчейна от злоупотреблений со стороны конкурентов является главным приоритетом

В отчете Министерства юстиции особое внимание уделено Политика конфиденциальности монетам, миксерам, миксерам и другим инструментам, предназначенным для сокрытия аспектов транзакций.

Любой веб-сайт, предлагающий услуги смешивания или смешивания, «занимается переводом денег», что означает, что он подпадает под действие Закона о банковской тайне. Веб-сайты, которые T Социальные сети BSA или аналогичным международным правилам, могут подвергнуться уголовному преследованию, говорится в отчете.

В рамках этого раздела Министерство юстиции сохраняет за собой право и возможность преследовать в судебном порядке за нарушения, совершенные субъектами, базирующимися за пределами США, если эти субъекты по-прежнему связаны с гражданами или службами США.

«У Департамента также есть серьезные полномочия по судебному преследованию VASP и других организаций и лиц, которые нарушают законодательство США, даже если они не находятся на территории Соединенных Штатов», — говорится в отчете. «Когда транзакции с виртуальными активами затрагивают финансовые, хранилищные или другие компьютерные системы в Соединенных Штатах, Департамент, как правило, имеет юрисдикцию по судебному преследованию участников, которые направляют или проводят эти транзакции».

Хотя Министерство юстиции недавно выдвинуло обвинения против BitMEX, в прошлом оно также преследовало другие организации, базирующиеся за пределами США, такие как 1broker.

«Стратегии реагирования»

В заключении отчета также подчеркивается проблема национальной безопасности, создаваемая криптовалютами, и говорится, что государства-изгои и террористы могут воспользоваться децентрализованными активами для подрыва финансовых Рынки, избегания санкций и финансирования вредоносной деятельности.

«По мере того, как использование Криптовалюта развивается и расширяется, также будут расширяться и возможности совершать преступления и причинять вред, эксплуатируя Технологии Криптовалюта », — говорится в отчете. «В конечном счете, незаконное использование Криптовалюта угрожает не только общественной безопасности, но и национальной безопасности… Текущее использование Криптовалюта террористами может представлять собой первые капли надвигающейся бури расширенного использования, которая может поставить под сомнение способность Соединенных Штатов и их союзников нарушать финансовые ресурсы, которые позволили бы террористическим организациям более успешно выполнять свои смертоносные миссии или расширять свое влияние».

Текущее использование Криптовалюта террористами может стать первыми каплями надвигающейся бури ее расширенного использования, которая может поставить под сомнение способность Соединенных Штатов и их союзников перекрывать финансовые ресурсы, которые позволили бы террористическим организациям более успешно выполнять свои смертоносные миссии или расширять свое влияние.

Значительная часть будущих усилий Министерства юстиции будет зависеть от просвещения в сфере Криптовалюта , что позволит регулирующим органам и правительственным чиновникам быть в курсе развития этой сферы.

В отчете подчеркивается, что частные заинтересованные стороны в отрасли должны сотрудничать с регулирующими органами и выборными должностными лицами.

В докладе говорится, что федеральные власти также должны сотрудничать с должностными лицами штатов, чтобы обеспечить «исключение конфликтов» при проведении расследований.

«Действительно, для того чтобы Криптовалюта могла реализовать свой по-настоящему преобразующий потенциал, крайне важно устранить эти риски», — подытоживает отчет.