Ang ' Crypto Enforcement Framework' ng DOJ ay Nagtatalo Laban sa Mga Tool sa Privacy at para sa Internasyonal na Regulasyon

Naniniwala ang U.S. Attorney General William Barr's Department of Justice (DOJ) na ang mga cryptocurrencies ay nagdudulot ng isang umuusbong na hamon sa mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas, ayon sa isang bagong publikasyong inihain noong Huwebes.

Ang DOJ"Cryptocurrency: Isang Enforcement Framework” dokumento, inilathala ng Cyber-Digital Task Force ng Attorney General, binabalangkas kung ano ang mga cryptocurrencies at ang kanilang mga potensyal na kaso ng paggamit, kabilang ang mga seksyon sa parehong mga lehitimong paggamit at ipinagbabawal na paggamit (bagama't ang seksyong "mga lehitimong paggamit" ay mas maikli at mas may pag-aalinlangan). Ang Crypto ay ginamit upang suportahan ang terorismo, bumili ng mga ipinagbabawal na bagay, magsagawa ng blackmail at extortion, cryptojacking at launder na mga pondo, ayon sa dokumento, at ang DOJ ay gumugol sa huling dalawang taon sa pagtukoy kung paano pinakamahusay na tugunan ang mga isyung ito.

"Ang mga pagsisikap na iyon ay nagbubunga," isinulat ni Sujit Raman, ang tagapangulo ng task force, na tumutukoy sa mga kamakailang kaso laban sa magiging tagapagbigay ng token. Telegram; singsing na pagsasamantala sa bata Maligayang pagdating sa Video; mga pagtatalaga ng mga parusa at iba pang pagsisikap. At habang ang ulat ay inilathala ng DOJ, ito ay sumasaklaw sa mga pagsisikap ng lahat ng bahagi ng pederal na pamahalaan, kabilang ang mga ahensya ng regulasyong sibil.

Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney General William Barr, "Ang Cryptocurrency ay isang Technology na maaaring baguhin sa panimula kung paano nakikipag-ugnayan ang mga Human , at kung paano natin inorganisa ang lipunan. Ang pagtiyak na ligtas ang paggamit ng Technology ito, at hindi nagdudulot ng panganib sa ating kaligtasan sa publiko o sa ating pambansang seguridad, ay napakahalaga sa Amerika at sa mga kaalyado nito."

Ang ulat mismo ay nahahati sa tatlong seksyon: isang pangkalahatang-ideya ng espasyo ng Cryptocurrency at ang kasalukuyang mga ipinagbabawal na paggamit nito; ang mga batas at ahensya ng regulasyon na nangangasiwa sa espasyo; at ang kasalukuyang mga hamon at mga potensyal na estratehiya upang matugunan ang mga ito.

Nagbabala ang ulat na ang mga cryptocurrencies ay mas mahirap para sa mga investigator na Learn ang tungkol sa mga nakaraang tool para sa pagpapatupad ng mga krimen, na binabanggit ang mga pump-and-dump scheme bilang ONE halimbawa.

Ang Cryptocurrency ay isang Technology na maaaring baguhin sa panimula kung paano nakikipag-ugnayan ang mga Human , at kung paano natin inaayos ang lipunan. Ang pagtiyak na ang paggamit ng Technology ito ay ligtas, at hindi nakakasama sa ating kaligtasan sa publiko o sa ating pambansang seguridad, ay napakahalaga sa Amerika at sa mga kaalyado nito.

Dapat Learn ang mga imbestigador na gumamit ng "mga espesyal na aplikasyon sa komunikasyon," sabi ng ulat. Dagdag pa, mabilis na umuusbong ang mga Markets na ginagamit, kung saan itinuturo ng ulat kung paano nagbigay-daan ang paunang pag-aalok ng coin boom sa mga desentralisadong Markets sa Finance . Ang katotohanan na ang mga blockchain ay walang hangganan, na nagpapahintulot sa sinuman mula sa alinmang bahagi ng mundo na makipag-ugnayan sa mga Markets, "nagdaragdag ng karagdagang patong ng pagiging kumplikado."

"Sa wakas, ang mga desentralisadong platform, peer-to-peer exchanger, at anonymity-enhanced na mga cryptocurrencies na gumagamit ng mga hindi pampubliko o pribadong blockchain ang lahat ay maaaring higit pang malabo ang mga transaksyon sa pananalapi mula sa lehitimong pagsusuri," sabi ng ulat.

Sa madaling salita

Karamihan sa unang seksyon ng ulat ay nagbibigay lamang ng pangkalahatang-ideya ng mga cryptocurrencies, blockchain at mga distributed ledger nang mas malawak at kung paano ito ginamit sa nakalipas na ilang taon.

Tinutukoy ng ulat ang pagkakaiba sa pagitan ng mga virtual na pera, na isang "digital na representasyon ng halaga," at mga cryptocurrencies, na inilalarawan nito bilang isang subset ng mga virtual na pera na desentralisado at batay sa mga blockchain.

Ipinapaliwanag nito ang mga address, wallet, minero at iba pang aspeto, na binabanggit na habang ang ilang mga transaksyon ay pribado at madaling i-query sa blockchain, binibigyang-diin ng ilang cryptocurrencies ang Privacy (ang DOJ ay lumalabas na hindi isang tagahanga ng mga pera na ito).

"Tulad ng tinalakay sa Bahagi I, ang isang malawak na hanay ng kriminal na aktibidad ay maaaring kasangkot o mapadali sa pamamagitan ng paggamit ng Cryptocurrency. Sa maraming pagkakataon, ang Kagawaran ng Hustisya ay gumamit ng magagamit na mga legal na tool upang ituloy ang matagumpay na pag-uusig sa naturang aktibidad," sabi ng ulat sa pagbubukas ng ikalawang seksyon nito.

Read More: Nais ng DOJ na Kumuha ng Crypto Crime Attorney Adviser

Binubuod nito ang mga aksyon ng gobyerno ng U.S. sa nakalipas na ilang taon. Bilang karagdagan sa mga kasong kriminal na dinala ng DOJ, ang mga kasong sibil na dinala ng Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay na-highlight, tulad ng kaso ng SEC laban sa Telegram, na nakalikom ng $1.7 bilyon sa isang paunang alok na barya ngunit sa huli ay kailangang i-refund ang mga namumuhunan.

Kabilang sa mga ahensyang may kapangyarihan sa pangangasiwa o pagpapatupad sa espasyo ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Office of Foreign Assets Control (OFAC), Office of the Comptroller of the Currency (OCC), SEC, CFTC at Internal Revenue Service (IRS). Nakatanggap din ng pagbanggit ang Financial Action Task Force (FATF), isang intergovernmental na organisasyon na nagbibigay ng mga pamantayan at rekomendasyon para sa mga tuntunin sa internasyonal na money laundering.

Pagpapatupad

Ito ang ikatlong seksyon, "Mga Patuloy na Hamon at Mga Istratehiya sa Hinaharap," gayunpaman, binanggit ng DOJ na ang ilang mga palitan at entity ay naglalaro ng "jurisdictional arbitrage," na naghahanap ng pinakamagiliw na hurisdiksyon kung saan gagana. Maaari itong makapinsala sa mga pagsisikap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas na "imbistigahan, usigin at pigilan ang aktibidad ng kriminal" na may kinalaman sa mga virtual na asset, ang sabi ng ulat.

“Sa United States, ang mga pamantayan ng AML/CFT ay inilagay para sa [mga negosyo sa serbisyo ng pera, o MSB] na nakikibahagi sa mga aktibidad ng virtual asset mula noong 2011, ngunit marami pa ring [virtual asset service provider, o VASP] ang tumatakbo sa mga paraan na hindi sumusunod sa [Bank Secrecy Act, o BSA] at iba pang mga kinakailangan sa regulasyon,” sabi ng ulat, na tumutukoy sa antifinancing-mobat na pamantayan.

Ang pag-aalala na ito ay pinalala sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa iba't ibang bansa. Maaaring maglapat ang VASP ng ibang pamantayan sa loob ng U.S. kaysa sa labas nito, o gumamit ng iba't ibang pamantayan para sa mga transaksyong crypto-to-fiat kumpara sa mga transaksyong crypto-to-crypto, ang sabi ng ulat.

"Ang ganitong mga pag-uugali ay ganap na hindi naaayon sa mga obligasyon sa BSA ng mga VASP at maaaring lumikha ng makabuluhang mga kakulangan sa intelihensya sa pananalapi," sabi nito.

Read More: Sinabi ng US Antitrust Chief na Pangunahing Priyoridad ang Pagprotekta sa Blockchain Mula sa Mga Mapagkumpitensyang Pang-aabuso

Ang ulat ng DOJ ay partikular na naglalayon din sa mga Privacy coins, mixer, tumbler at iba pang mga tool na nilayon upang itago ang mga aspeto ng mga transaksyon.

Ang anumang website na nag-aalok ng mga serbisyo ng paghahalo o pag-tumbling ay "nakikibahagi sa pagpapadala ng pera," ibig sabihin ay napapailalim ito sa Bank Secrecy Act. Ang mga website na T Social Media sa BSA o mga katulad na internasyonal na regulasyon ay maaaring humarap sa kriminal na pag-uusig, sinabi ng ulat.

Bilang bahagi ng seksyong ito, pinanatili ng DOJ ang karapatan at kakayahang mag-usig ng mga paglabag na isinagawa ng mga entity na nakabase sa labas ng U.S. kung sakaling may kinalaman pa rin ang mga entity na iyon sa mga tao o serbisyo ng U.S.

"Ang Departamento ay mayroon ding matibay na awtoridad na usigin ang mga VASP at iba pang entity at indibidwal na lumalabag sa batas ng U.S. kahit na hindi sila matatagpuan sa loob ng Estados Unidos," sabi ng ulat. "Kung saan ang mga transaksyon sa virtual asset ay nakakaapekto sa pananalapi, pag-iimbak ng data, o iba pang mga computer system sa loob ng Estados Unidos, ang Departamento sa pangkalahatan ay may hurisdiksyon na usigin ang mga aktor na nagdidirekta o nagsasagawa ng mga transaksyong iyon."

Bagama't ang pinakahuling nagsampa ng mga singil ang DOJ laban sa BitMEX, sa nakaraan ay hinahabol din nito ang iba pang entity na hindi nakabase sa U.S., gaya ng 1broker.

'Mga diskarte sa pagtugon'

Ang ulat ay may katulad na diin sa mga alalahanin sa pambansang seguridad na nilikha ng mga cryptocurrencies sa konklusyon nito, na nagsasabing maaaring samantalahin ng mga buhong estado at mga terorista ang mga desentralisadong asset upang pahinain ang mga Markets sa pananalapi , maiwasan ang mga parusa at pondohan ang mga mapaminsalang aktibidad.

"Habang ang paggamit ng Cryptocurrency ay nagbabago at lumalawak, gayon din ang mga pagkakataon na gumawa ng krimen at gumawa ng pinsala sa pamamagitan ng pagsasamantala sa Technology ng Cryptocurrency ," sabi ng ulat. “Sa huli, ang mga ipinagbabawal na paggamit ng Cryptocurrency ay nagbabanta hindi lamang sa kaligtasan ng publiko, kundi sa pambansang seguridad, pati na rin ... Ang kasalukuyang paggamit ng terorista ng Cryptocurrency ay maaaring kumatawan sa mga unang patak ng ulan ng paparating na bagyo ng pinalawak na paggamit na maaaring hamunin ang kakayahan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na guluhin ang mga mapagkukunang pinansyal na magbibigay-daan sa mga organisasyong terorista na mas matagumpay na maisagawa ang kanilang mga nakamamatay na misyon o palawakin ang kanilang impluwensya.

Ang kasalukuyang paggamit ng terorista ng Cryptocurrency ay maaaring kumakatawan sa mga unang patak ng ulan ng paparating na bagyo ng pinalawak na paggamit na maaaring hamunin ang kakayahan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na guluhin ang mga mapagkukunang pinansyal na magbibigay-daan sa mga organisasyong terorista na mas matagumpay na maisagawa ang kanilang mga nakamamatay na misyon o palawakin ang kanilang impluwensya.

Malaking bahagi ng hinaharap na pagsusumikap ng DOJ ay nakasalalay sa edukasyon sa paligid ng espasyo ng Cryptocurrency , na magdadala sa mga regulator at mga opisyal ng pamahalaan ng ganap na bilis habang nagbabago ang espasyo.

Idiniin ng ulat na ang mga pribadong stakeholder sa industriya ay dapat makipagtulungan sa mga regulator at mga halal na opisyal.

Ang mga pederal na awtoridad ay dapat ding makipagtulungan sa mga opisyal ng estado, sinabi ng ulat, upang matiyak ang "de-confliction" habang nagsasagawa ng mga pagsisiyasat.

"Sa katunayan, para matanto ng Cryptocurrency ang tunay na potensyal na pagbabago nito, kinakailangan na matugunan ang mga panganib na ito," pagtatapos ng ulat.