Судебные документы раскрывают больше возможных инвесторов в ICO Telegram на 1,7 млрд долларов

Некоторые крупные имена, которые могли инвестировать в продажу токенов Telegram, всплывают в судебных документах, поскольку компания борется сслучайподанному Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

В список вошли некоторые известные лица, а также инвестиционные компании. ONE из них, бывший член совета директоров Bitcoin Foundation и партнер Ribbit Capital Микки Малка, упоминается в показаниях генерального директора Telegram Павла Дурова. На вопрос, знал ли Telegram, кто из его инвесторов мог бы стать валидатором в блокчейне TON proof-of-stake, Дуров ответил:

«Мы T составляли отдельный список покупателей, которые, как мы предполагаем, имеют опыт в проверке других сетей, хотя было очевидно, что некоторые инвесторы... такие как, например, Микки Малка, о котором мы говорили ранее, могли... иметь опыт в этих процессах проверки или, по крайней мере, были тесно связаны со сторонами, имеющими опыт в таких процессах».

Представители Ribbit Capital T ответили на Request CoinDesk о комментарии на момент публикации статьи.

Еще одним лицом, упомянутым в сообщениях вице-президента Telegram Ильи Преркопского, был Дэвид Ян, основатель компании цифровых словарей ABBYY Lingvo и член венчурного фонда BAND of Angels. Выдержки из чатов были приложены к делу SEC.

Обсуждая второй раунд продажи токенов с Перекопским в чате Telegram в феврале 2018 года, Ян спросил: «Скажите, если бы я сам, Дэвид Ян, без чьего-либо посредничества обратился в Telegram напрямую в январе и выразил желание инвестировать, получил бы я от вас предложение?»

«100 процентов», — ответил Перекопский. Ян T ответил на Request прокомментировать ситуацию.

Видя сквозь редактирование

Согласно заявлениям свидетелей, приложенным к ходатайству SEC о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, поданному 13 января, американские инвестиционные фонды Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings и Redpoint могли инвестировать в токены Gram.

Есть восемь заявлений инвесторов TON , объясняющих, как они обнаружили проект TON и почему они приобрели Grams. Названия компаний и представителей, давших показания, были отредактированы; однако названия файлов этих документов содержат имена предполагаемых инвесторов.

Ни одна из упомянутых компаний не ответила на просьбы CoinDesk прокомментировать ситуацию, но несколько источников, знакомых с продажей токенов, подтвердили, что слышали о том, что эти фирмы покупают Gram.

Например, документ под названием «Fortress Declaration Executed_Redacted» содержит декларацию человека, возглавляющего команду, которая «инвестировала в Bitcoin, Ethereum и различные первичные предложения монет». Согласно показаниям, фонд в конечном итоге инвестировал 10 миллионов долларов США примерно в 26,5 миллионов граммов в ходе первого раунда продажи токенов в феврале 2018 года, а сам свидетель лично инвестировал 50 000 долларов США.

Другой документ, названный «DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration», может иметь в виду имя Кимберли Траутманн, главы DRW Venture Capital. В своих показаниях свидетельница обсуждает инвестирование $5 млн в 13,2 млн граммов, надеясь «иметь возможность торговать ими... в какой-то момент после того, как блокчейн TON заработает».

В документе под названием «Redpoint - Telegram Declaration» содержатся показания человека, представлявшего несколько фондов, совместно инвестировавших $10 млн в Telegram. «Я заинтересовался инвестированием в ICO Telegram, потому что не думал, что можно инвестировать в Telegram, компанию, напрямую», - сказал свидетель.

Такого мнения придерживались многие инвесторы, говорит Анатолий Князев, управляющий партнер британской инвестиционной компании EXANTE, которая, по словам Князева, также инвестировала в TON.

«Telegram и Дуров никогда не предлагали купить акции Telegram, и все, по-видимому, были бы рады это сделать», — сказал Князев. «Поэтому люди увидели в этих токенах возможность каким-то образом поучаствовать в Telegram».

Ранее сообщалось, что в TON также инвестировали американские фонды Benchmark, Lightspeed Ventures и Sequoia Capital.

TON Ventures и другие проекты по сбору средств

Два других отрывка в документах содержат информацию о дополнительных усилиях по сбору средств, которые предпринимают филиалы Telegram для дальнейшей поддержки блокчейна TON .

Документ под названием «Dragoneer Decl. Executed_Redacted» содержит заявление свидетеля, который работал «старшим аналитиком в инвестиционной группе, ориентированной на интернет- и софтверные компании». В январе фонд инвестировал 15 миллионов долларов в обмен на 39,7 миллиона будущих токенов.

По словам свидетеля, примерно 13 августа 2019 года Джон Хайман, который руководил сбором средств Telegram в США, связался с ними вместе с Александром Филатовым, управляющим партнером TON Labs, который оказался неофициальный технический партнер Telegram помогает работать над TON.

Хайман и Филатов вели переговоры от имени TON Ventures, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая, согласно судебным документам, была создана в октябре 2018 года «для стимулирования развития будущей экосистемы TON путем инвестирования в тщательно отобранные команды/проекты по всему миру, которые готовы разрабатывать инфраструктуру и приложения для использования на блокчейне TON ».

Аналогично, документ под названием «Draper Dragon Tang Declaration» упоминает общение с Хайманом о стартапе по созданию кошелька. Название документа может относиться к Эндрю Тангу, управляющему директору DFJ DragonFund, части Draper Dragon Тима Дрейпера. По словам свидетеля, фонд, с которым он работает, «является активным инвестором в Криптовалюта пространстве». Фонд инвестировал 10 миллионов долларов в 26,5 миллионов граммов.

Позже Хайман связался со свидетелем «Draper Dragon» и спросил, не хочет ли он инвестировать в стартап, работающий над кошельком для Gram. Хайман пытался собрать «от 5 до 10 миллионов долларов на разработку этого кошелька», — сказал свидетель.

«Из моих разговоров с г-ном Хайманом летом 2019 года я понял, что он ушел из Telegram, чтобы работать над созданием сервисов на основе сети TON , в частности, над приложением-кошельком». В то время Хайман работал с Gram Vault, стартапом, создающим решение для хранения будущих токенов, согласно более ранним документам по делу.

Свидетели «Draper Dragon» и «Dragoneer» заявили, что отказались инвестировать в кошелек Gram. «Я нашел примечательным, что этот вариант использования сети TON потребовал отдельного привлечения капитала, поскольку я ожидал, что Telegram будет поддерживать варианты использования», — сказал свидетель «Dragoneer».

Александр Филатов утверждает, что TON Labs — независимая компания по разработке программного обеспечения, которая «разработала и внедрила комплексную операционную систему на основе блокчейна TON ».

«TON Labs действительно рассматривает возможность привлечения финансирования для дальнейшего роста из авторитетных международных фондов и провела частные обсуждения по этому поводу», — сказал Филатов CoinDesk.

Встреча в Лондоне

Документ под названием «PX5 KPCB Redacted», содержащий аббревиатуру названия фонда Kleiner Perkins Caufield & Byers («PX5» — это номер вложения), содержит декларацию бывшего партнера калифорнийского венчурного фонда, который инвестировал 30 миллионов долларов в TON во время первого раунда продажи токенов, получив взамен распределение в размере около 70,5 миллионов граммов.

Переписка Хаймана такжесодержитупоминание о том, что Kleiner Perkins инвестировала $30 млн. Согласно заявлению в деле, фонду сначала предложили выделить $15 млн, но он убедил Telegram увеличить сумму до $30 млн.

Свидетель сообщил, что встретился с Дуровым, Хайманом и бывшим коллегой Хаймана в Morgan Stanley Джонатаном Лури за ужином в Лондоне 9 января 2018 года. Согласно электронным письмам Дурова, представленным суду ранее, в тот день он и Хайман встретились в Лондоне с партнерами Kleiner Perkins Мамуном Хамидом и Мудом Роугани.

Роугани присоединился к Kleiner Perkins в качестве партнера в 2014 году и ушел в BOND Capital в сентябре 2018 года — в декларации указан тот же график, хотя названия фондов отредактированы. Kleiner Perkins T ответила на Request CoinDesk о комментарии к моменту публикации.

Telegram должен встретиться с SEC в суде 18 февраля.