Ang Mga Dokumento ng Hukuman ay Nagpapakita ng Higit pang Mga Posibleng Mamumuhunan sa $1.7B ICO ng Telegram

Ang ilang malalaking pangalan na maaaring namuhunan sa pagbebenta ng token ng Telegram ay lumalabas sa mga dokumento ng hukuman habang ang kumpanya ay nakikipaglaban sa isang kaso dinala ng U.S. Securities and Exchange Commission.

Kasama sa listahan ang ilang kilalang indibidwal pati na rin ang mga kumpanya ng pamumuhunan. Ang ONE sa kanila, isang dating board member ng Bitcoin Foundation at isang partner ng Ribbit Capital na si Micky Malka, ay binanggit sa deposition ng Telegram CEO Pavel Durov. Tinanong kung alam ng Telegram kung sino sa mga mamumuhunan nito ang maaaring maging validator sa TON proof-of-stake blockchain, sinabi ni Durov:

“T kami naglagay ng hiwalay na listahan ng mga mamimili na aakalain naming may karanasan sa pag-validate ng ibang mga network, bagama't malinaw na ang ilang mamumuhunan... gaya ng, halimbawa, si Micky Malka na napag-usapan namin kanina, ay maaaring... may karanasan sa mga prosesong ito ng pagpapatunay o hindi bababa sa malapit na nauugnay sa mga partido na may karanasan sa mga naturang proseso."

Ang mga kinatawan para sa Ribbit Capital ay T ibinalik ang Request ng CoinDesk para sa komento sa pamamagitan ng oras ng press.

Ang isa pang indibidwal na binanggit sa mga mensahe mula sa Bise Presidente ng Telegram na si Ilia Prerkopsky ay si David Yang, tagapagtatag ng kumpanya ng digital dictionaries na ABBYY Lingvo at isang miyembro ng BAND of Angels venture fund. Ang mga sipi ng mga chat ay inilakip sa kaso ng SEC.

Tinatalakay ang ikalawang round ng pagbebenta ng token kasama si Perekopsky sa isang Telegram chat noong Pebrero 2018, nagtanong si Yang, “Sabihin mo sa akin, kung ako mismo, si David Yang, nang walang pamamagitan ng sinuman ay direktang tumugon sa Telegram noong Enero at nagpahayag ng pagnanais na mamuhunan, makakakuha ba ako ng isang quote mula sa iyo?

"100 porsyento," sagot ni Perekopsky. T tumugon si Yang sa isang Request para sa komento.

Nakikita sa pamamagitan ng redaction

Ang mga pondo ng pamumuhunan ng U.S. na sina Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings at Redpoint ay maaaring namuhunan sa mga gramo ng token, ayon sa mga deklarasyon ng saksi na nakalakip sa mosyon ng SEC para sa buod na paghatol na isinumite noong Enero 13.

Mayroong walong deklarasyon mula sa mga mamumuhunan ng TON na nagpapaliwanag kung paano nila natuklasan ang proyekto ng TON at kung bakit sila bumili ng mga gramo. Ang mga pangalan ng mga kumpanya at mga nagpapatotoong kinatawan ay na-redacted; gayunpaman, ang mga pangalan ng file ng mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga pangalan ng mga dapat na mamumuhunan.

Wala sa mga kumpanyang nabanggit ang nagbalik ng mga kahilingan ng CoinDesk para sa komento, ngunit maraming mga mapagkukunan na pamilyar sa pagbebenta ng token ang nakumpirma na narinig nila ang tungkol sa mga kumpanyang ito na bumibili ng mga gramo.

Halimbawa, ang isang dokumento na pinangalanang "Fortress Declaration Executed_Redacted" ay naglalaman ng isang deklarasyon mula sa isang taong namumuno sa isang team na "namuhunan sa Bitcoin, Ethereum at iba't ibang Initial Coin Offering." Ayon sa testimonya, ang pondo ay nagtapos sa pamumuhunan ng $10 milyon para sa humigit-kumulang 26.5 milyong gramo sa unang round ng token sale noong Pebrero 2018, at ang saksi mismo ay namuhunan ng $50,000 nang personal.

Ang isa pang dokumento, na pinangalanang "DRW Holdings, LLC Troutmann Declaration," ay maaaring tumutukoy sa pangalan ni Kimberly Trautmann, pinuno ng DRW Venture Capital. Sa testimonya, tinalakay ng saksi ang pamumuhunan ng $5 milyon para sa 13.2 milyong gramo, umaasa na "magagawang ipagpalit ang mga ito ... sa ilang oras pagkatapos na maging operational ang TON blockchain."

Ang isang paghaharap na pinangalanang "Redpoint - Telegram Declaration" ay naglalaman ng patotoo ng isang tao na kumakatawan sa ilang mga pondo, na magkasamang namumuhunan ng $10 milyon sa Telegram. "Naging interesado akong mamuhunan sa Telegram ICO dahil hindi ko naisip na posible na mamuhunan sa Telegram, ang kumpanya, nang direkta," sabi ng saksi.

Iyon ang karaniwang pag-iisip sa maraming mamumuhunan, sabi ni Anatoliy Knyazev, kasosyo sa pamamahala ng kumpanya ng pamumuhunan na nakabase sa Britain na EXANTE, na, ayon kay Knyazev, ay namuhunan din sa TON.

"Ang Telegram at Durov ay hindi kailanman nag-alok na bumili ng mga pagbabahagi ng Telegram, at lahat ay tila gustung-gusto," sabi ni Knyazev. "Kaya nakita ng mga tao ang mga token na iyon bilang isang pagkakataon na lumahok sa Telegram sa anumang paraan."

Nauna nang naiulat ang mga pondo ng US Benchmark, Lightspeed Ventures at Sequoia Capital na namuhunan din sa TON.

TON Ventures at higit pang pangangalap ng pondo

Dalawang iba pang mga sipi sa mga dokumento ay nag-aalok ng impormasyon ng karagdagang mga pagsisikap sa pangangalap ng pondo na ginagawa ng mga kaakibat ng Telegram upang higit pang suportahan ang TON blockchain.

Ang isang dokumentong pinangalanang "Dragoneer Decl. Executed_Redacted" ay naglalaman ng deklarasyon ng isang testigo na nagtrabaho bilang isang "senior analyst sa isang investment team na nakatuon sa mga kumpanya ng internet at software." Noong Enero, ang pondo ay namuhunan ng $15 milyon bilang kapalit ng 39.7 milyon ng mga token sa hinaharap.

Ayon sa saksi, noong o mga Agosto 13, 2019, nakipag-ugnayan sa kanila si John Hyman, na nanguna sa pangangalap ng pondo ng Telegram sa US, kasama si Alexander Filatov, ang managing partner ng TON Labs, na naging isang hindi opisyal na kasosyo sa teknolohiya ng Telegram na tumutulong sa trabaho sa TON.

Sina Hyman at Filatov ay nakipag-ugnayan sa ngalan ng TON Ventures, isang entity na nakabase sa British Virgin Islands na, ayon sa mga dokumento ng korte, ay nabuo noong Oktubre 2018 "upang pasiglahin ang pag-unlad ng paparating na TON ecosystem sa pamamagitan ng pamumuhunan sa maingat na piniling mga koponan/proyekto sa buong mundo na handang bumuo ng mga imprastraktura at mga aplikasyon sa kaso ng paggamit sa TON Blockchain."

Katulad nito, ang isang dokumentong pinangalanang "Draper Dragon Tang Declaration" ay nagbabanggit ng mga komunikasyon kay Hyman tungkol sa isang wallet-building startup. Ang pangalan ng dokumento ay maaaring tumutukoy kay Andrew Tang, managing director ng DFJ DragonFund, bahagi ng Draper Dragon ni Tim Draper. Ayon sa saksi, ang pondong pinagtatrabahuhan niya ay "isang aktibong mamumuhunan sa espasyo ng Cryptocurrency ." Ang pondo ay namuhunan ng $10 milyon para sa 26.5 milyong gramo.

Nang maglaon, naabot ni Hyman ang saksi na "Draper Dragon", nagtatanong kung gusto niyang mamuhunan sa isang startup na nagtatrabaho sa wallet para sa gramo. Hinahangad ni Hyman na makalikom ng "sa pagitan ng $5-$10 milyon upang mabuo ang wallet na ito," sabi ng saksi.

"Naunawaan ko mula sa aking mga talakayan kay Mr. Hyman noong tag-araw ng 2019 na iniwan niya ang Telegram upang magtrabaho sa pagbuo ng mga serbisyo sa itaas ng network ng TON , at partikular na isang aplikasyon sa pitaka." Noong panahong iyon, nagtatrabaho si Hyman sa Gram Vault, isang startup na bumubuo ng solusyon sa pag-iingat para sa mga token sa hinaharap, ayon sa mga naunang dokumento sa kaso.

Parehong sinabi ng mga saksi ng "Draper Dragon" at "Dragoneer" na tumanggi silang mamuhunan sa wallet ng gramo. "Natuklasan kong kapansin-pansin na ang kaso ng paggamit na ito para sa network ng TON ay nangangailangan ng hiwalay na pagtaas ng kapital dahil inaasahan kong susuportahan ng Telegram ang mga kaso ng paggamit," sabi ng saksi na "Dragoneer".

Pinapanatili ni Alexander Filatov ang TON Labs ay isang independiyenteng kumpanya ng software development na "nagdisenyo at nag-deploy ng komprehensibong operating system sa ibabaw ng TON blockchain."

"Ang TON Labs ay talagang isinasaalang-alang upang makaakit ng financing para sa karagdagang paglago mula sa mga kagalang-galang na internasyonal na pondo at nagkaroon ng mga pribadong talakayan tungkol doon," sinabi ni Filatov sa CoinDesk.

Isang pagpupulong sa London

Ang isang dokumentong pinangalanang “PX5 KPCB Redacted,” na naglalaman ng acronym para sa Kleiner Perkins Caufield & Byers' fund name (“PX5” ay ang bilang ng isang attachment), ay naglalaman ng deklarasyon ng dating partner sa isang venture fund na nakabase sa California na namuhunan ng $30 milyon sa TON sa unang round ng token sale, na kumukuha ng alokasyon na humigit-kumulang 5 milyon.

Ang sulat din ni Hyman naglalaman ng ang pagbanggit ng Kleiner Perkins na namumuhunan ng $30 milyon. Ayon sa deklarasyon sa kaso, ang pondo ay unang inalok ng $15 milyon na alokasyon ngunit nakumbinsi ang Telegram na taasan ang halaga sa $30 milyon.

Sinabi ng saksi na nakilala niya sina Durov, Hyman at dating katrabaho ni Hyman sa Morgan Stanley, Jonathan Lourie, sa hapunan sa London noong Enero 9, 2018. Ayon sa mga email ni Durov na isinumite sa korte kanina, noong araw na iyon ay nagkita sila ni Hyman sa London kasama ang mga kasosyo ni Kleiner Perkins na sina Mamoon Hamid at Mood Rowghani.

Si Rowghani ay sumali sa Kleiner Perkins bilang isang kasosyo noong 2014 at umalis para sa BOND Capital noong Setyembre 2018 – ang parehong timeline ay inilalarawan sa deklarasyon, bagama't ang mga pangalan ng mga pondo ay inalis. T sinagot ni Kleiner Perkins ang Request ng CoinDesk para sa komento sa oras ng press.

Nakatakdang makipagpulong ang Telegram sa SEC sa korte sa Peb. 18.