CFTC достигла соглашения с Bitcoin Swaps Shop TeraExchange

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) урегулировала обвинения, выдвинутые сегодня против базирующейся в Нью-Джерси платформы по исполнению свопов Bitcoin (SEF) TeraExchange.

Обвинения

вытекает из беспоставочного форвардного контракта, заключенного 8 октябряTeraExchange, которая временно зарегистрирована как SEF. Сделка прошла под активным руководством TeraExchange, без каких-либо связанных торговых сборов или требований по обеспечению, сообщило агентство.

По данным CFTC, эти действия представляют собой фиктивную торговлю и заранее организованную торговлю, нарушающую Закон о товарных биржах.

Агентствоопределяет фиктивную торговлюкак действие «заключения или намерения заключить сделки с целью создания видимости совершения покупок и продаж без принятия рыночного риска или изменения рыночной позиции трейдера».

Предварительно организованная торговля представляет собой акт «торговли между брокерами в соответствии с выраженным или подразумеваемым соглашением или пониманием»,по данным CFTC.

Пресс-материалы того времени указывают на то, что ONE из сторон была австралийская компания по майнингу Bitcoin DigitalBTC, тогда как другой — неустановленный «хеджирующий контрагент».

По данным CFTC, биржа провела заранее подготовленную транзакцию, а затем в пресс-релизе от 9 октября «[создала] впечатление реального торгового интереса к свопу Bitcoin ».

«Ни пресс-релиз Tera, ни заявления на заседании Консультативного комитета по мировым Рынки (GMAC) не указывали на то, что транзакции от 8 октября были заранее спланированными фиктивными продажами, осуществленными с целью тестирования систем Tera», — говорится в пресс-релизе агентства.

По словам агентства, это отличается от ситуации, когда биржа открыто заявляет о тестировании своих систем, указывая в своем распоряжении следующее:

«Эти факты следует отличать от ситуации, когда SEF или другой назначенный контрактный рынок проводит предоперационные тестовые торги, чтобы подтвердить, что его системы технически способны выполнять транзакции, и в той мере, в какой эти смоделированные транзакции становятся публично известными, дает понять общественности, что эти торги не отражают фактической ликвидности на рассматриваемом рынке».

CFTC предписала TeraExchange воздержаться от дальнейших нарушений Закона о товарных биржах. Денежный штраф к компании не применен.

Этот шаг был предпринят вскоре после того, как CFTCурегулированные обвинения против Платформа торговли опционами Bitcoin Coinflip. В том же постановлении агентство заявило, что в соответствии с его толкованием закона Bitcoin и цифровые валюты являются товарами.

TeraExchange не сразу отреагировала на Request прокомментировать ситуацию.

Статья обновлена дополнительной информацией о поселении.

Полный текст приказа CFTC можно найти ниже:

Дело CFTC № 15-33

Изображение здания Капитолия СШАчерез Shutterstock