La CFTC raggiunge un accordo con gli swap Bitcoin Acquista TeraExchange

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha risolto le accuse presentate oggi contro TeraExchange, la struttura di esecuzione degli swap Bitcoin (SEF) con sede nel New Jersey.

Le accuse

derivano da un contratto forward non consegnabile eseguito l'8 ottobreScambio Tera, che è provvisoriamente registrato come SEF. La transazione è avvenuta sotto la guida attiva di TeraExchange, senza alcuna commissione di negoziazione associata o requisiti collaterali, ha affermato l'agenzia.

Secondo la CFTC, queste azioni costituiscono operazioni di wash trading e di negoziazione concordata in violazione del Commodity Exchange Act.

L'agenziadefinisce il wash tradingcome l'atto di "concludere, o pretendere di concludere, transazioni per dare l'impressione che siano stati effettuati acquisti e vendite, senza incorrere in rischi di mercato o modificare la posizione di mercato del commerciante".

La negoziazione pre-organizzata costituisce un atto di "negoziazione tra broker in conformità con un accordo o un'intesa espressa o implicita",secondo la CFTC.

I materiali stampa dell'epoca indicano che ONE delle parti era la società australiana di mining Bitcoin DigitalBTC, mentre l'altra era una "controparte di copertura" non identificata.

Secondo la CFTC, l'exchange ha facilitato la transazione concordata in precedenza e poi ha continuato a "[creare] l'impressione di un effettivo interesse commerciale nello swap Bitcoin " in un comunicato stampa del 9 ottobre.

"Né il comunicato stampa di Tera né le dichiarazioni alla riunione del Global Mercati Advisory Committee (GMAC) hanno indicato che le transazioni dell'8 ottobre fossero vendite fittizie concordate in precedenza, eseguite allo scopo di testare i sistemi di Tera", ha affermato l'agenzia in un comunicato stampa.

Questa, ha affermato l'agenzia, era diversa da una situazione in cui un exchange avrebbe dichiarato apertamente di stare testando i propri sistemi, affermando nel suo ordine:

"Questi fatti dovrebbero essere distinti da una situazione in cui un SEF o un altro mercato contrattuale designato esegue delle negoziazioni di prova pre-operative per confermare che i suoi sistemi sono tecnicamente in grado di eseguire transazioni e, nella misura in cui queste transazioni simulate diventano di dominio pubblico, rende chiaro al pubblico che le negoziazioni non rappresentano una liquidità effettiva nel mercato in questione."

La CFTC ha ordinato a TeraExchange di astenersi da ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act. Nessuna sanzione pecuniaria è stata imposta alla società.

La mossa arriva poco dopo la CFTCha risolto le accuse contro piattaforma di trading di opzioni Bitcoin Coinflip. Nella stessa sentenza, l'agenzia ha affermato che, secondo la sua interpretazione della legge, Bitcoin e valute digitali sono materie prime.

TeraExchange non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

Questo articolo è stato aggiornato con ulteriori informazioni sull'accordo.

Di seguito è riportato l'ordine completo della CFTC:

Numero di fascicolo CFTC 15-33

Immagine del Campidoglio degli Stati Unititramite Shutterstock