Министерство юстиции США предъявило обвинение продавцу Криптo в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег

Министерство юстиции США заявило в четверг, что предъявило обвинения жителю Нового Орлеана по обвинению в организации незаконного бизнеса по переводу денег.

В жалобаВ иске, поданном в Окружной суд США по Восточному округу Луизианы, Министерство юстиции заявило, что в течение почти двух лет Майкл Юско III использовал банковские счета, зарегистрированные на принадлежащую ему компанию Nervous Light Capital, базирующуюся в Луизиане, и другие компании «для продажиBitcoin,Ethereumи другие криптовалюты с целью получения прибыли». В жалобе также упоминались Ready Demolition LLC, Patriot Concrete Pumping, Praetorian Energy и Hudson Oak Partners.

По данным Министерства юстиции, Юско не соблюдал федеральные требования к регистрации бизнеса, осуществляющего денежные переводы, во время осуществления своей деятельности примерно с августа 2017 года по 13 июня 2019 года.

Компании, занимающиеся денежными переводами, должны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая является частью Министерства финансов США.

Согласно иску, если его признают виновным, его могут заставить выплатить правительству США любую «имущество, недвижимое или личное, которое представляет собой доходы, связанные с указанным преступлением, или получено из таких доходов».