Le ministère de la Justice accuse un vendeur de Crypto d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Le ministère américain de la Justice a annoncé jeudi avoir porté plainte contre un homme de la Nouvelle-Orléans pour avoir prétendument exploité une entreprise illégale de transfert d'argent.

Dans une plaintedéposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Louisiane, le ministère de la Justice a déclaré que pendant près de deux ans, Michael Yusko III a utilisé des comptes bancaires enregistrés auprès d'une société qu'il possédait, Nervous Light Capital, basée en Louisiane, et d'autres sociétés « pour vendreBitcoin,Ethereumet d'autres crypto-monnaies à des fins lucratives. » La plainte cite également Ready Demolition LLC, Patriot Concrete Pumping, Praetorian Energy et Hudson Oak Partners.

Selon le ministère de la Justice, Yusko n'a pas respecté les exigences fédérales d'enregistrement des entreprises de transfert d'argent alors qu'il exploitait son entreprise d'environ août 2017 au 13 juin 2019.

Les entreprises de transfert d'argent doivent s'enregistrer auprès du Financial Crimes Enforcement Network, qui fait partie du département du Trésor américain.

S'il est reconnu coupable, il pourrait être contraint de payer au gouvernement américain tout « bien, réel ou personnel, qui constitue ou provient de produits liés à ladite infraction », selon la plainte.