Расследование прокурора Нью-Йорка на сумму 850 млн долларов в отношении Bitfinex и Tether завершилось урегулированием на сумму 18,5 млн долларов

Тщательно изученное судебное дело с участием Bitfinex и Tether, имевшее серьезные последствия для Криптовалюта индустрии, было урегулировано.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) достигла соглашения с Bitfinex по результатам 22-месячного расследования относительно того, пыталась ли Криптовалюта биржа скрыть потерю 850 миллионов долларов США в виде клиентских и корпоративных средств, хранящихся на платежном процессоре.

Офис NYAGобъявили об урегулировании Вторник, официально завершив расследование, начатое в апреле 2019 года. По условиям соглашения, Bitfinex и Tether не признают никаких правонарушений, но заплатят 18,5 млн долларов и предоставят квартальные отчеты, описывающие состав резервов Tether на следующие два года. Что еще более важно, эти отчеты будут соответствовать информации, которую Tether уже предоставила NYAG о своих резервах. NYAG не будет выдвигать никаких обвинений в рамках соглашения.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс в своем заявлении заявила: «Bitfinex и Tether безрассудно и незаконно скрыли огромные финансовые потери, чтобы KEEP работу своей схемы и защитить свои прибыли. Утверждения Tether о том, что ее виртуальная валюта всегда была полностью обеспечена долларами США, были ложью».

Урегулирование может помочь решить, ONE или иначе,вопрос, который долгое время терзает весь мировой рынок Криптовалюта стоимостью 1,6 триллиона долларов. Требуя от Tether обеспечить более высокий уровень прозрачности, чем когда-либо, в отношении обеспечения ее стейблкоина USDT — основополагающей части криптосистемы — соглашение может заменить шепот и догадки регулярными данными. В зависимости от уровня предоставленной детализации инвесторы могли бы иметь лучшие инструменты для оценки заявления о том, что компания печатала необеспеченные токены дляискусственно подгонятьцена Bitcoin, индикатора рынка.

Согласно соглашению, NYAG утверждает, что Bitfinex и Tether держали часть резервов Tether в доверительном управлении в течение нескольких месяцев в 2017 году и не раскрыли своевременно свои проблемы с Криптo Capital Corp. в своих выводах по фактам. NYAG также обнаружил ошибку в сообщении в блоге Bitfinex, опубликованном после того, как расследование было впервые объявлено, где биржа заявила, что средства, удерживаемые Криптo Capital, были «изъято и взято под охрану.”

«Разрешает обвинения»

Чарльз Майкл, партнер юридической фирмы Steptoe & Johnson LLC, представлявший компании в ходе расследования, заявил, что соглашение «разрешает обвинения в публичном раскрытии информации» относительно кредита Tether компании Bitfinex.

«К чести Генеральной прокуратуры, после двух с половиной лет расследования [ее] выводы ограничиваются только характером и временем определенных раскрытий», — сказал Майкл. «И вопреки онлайн-спекуляциям, не было обнаружено, что Tether когда-либо выпускал Tether без обеспечения или манипулировал Курсы криптовалют».

Однако, в соглашении говорилось, «По состоянию на 2 ноября 2018 года токены Tether больше не были обеспечены в соотношении 1 к 1 долларами США на банковском счете Tether , поскольку значительная часть обеспечения на счете Deltec была переведена на Bitfinex для компенсации средств, взятых Криптo Capital, в то время как соответствующие средства, переведенные со счета Криптo Capital Bitfinex на счет Криптo Capital Tether, были обесценены действиями Криптo Capital».

18,5 млн долларов, которые компании выплачивают в рамках урегулирования, «следует рассматривать как меру нашего желания оставить этот вопрос позади и сосредоточиться на нашем бизнесе», — заявил в своем заявлении генеральный юрисконсульт Bitfinex и Tether Стюарт Хегнер.

Он сказал, что Tether «добровольно» предоставила генеральному прокурору Нью-Йорка информацию о своих резервах и будет продолжать делать это в течение двух лет.

«Мы предложили, что в рамках мирового соглашения мы будем раскрывать — как Генеральной прокуратуре, так и общественности — дополнительную информацию о резервах Tether на ежеквартальной основе», — сказал Хегнер.

Раскрытие информации будет включать в себя разбивку денежных средств и их эквивалентов, которые находятся в резервах. Неясно, будет ли это иметь форму подтверждений или какого-либо другого типа обновления, или отчеты будут составляться сторонним аудитором или юридической фирмой. В соглашении лишь говорится, что раскрытие информации будет «в значительной степени» соответствовать тому, что компании предоставили NYAG в ходе расследования. Bitfinex и Tether также должны раскрывать любую информацию о переводах средств между собой.

«Оставив в стороне характеристику генеральным прокурором этих проблем с Раскрытие информации как искажения фактов или нарушения каких-либо правовых обязательств, Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Bitfinex и Tether могли бы поступить лучше, публично раскрыв эти Мероприятия», — сказал Майкл.

22 месяца

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймсобъявил юридическое расследование весной 2019 года, выявившее, что Bitfinex потеряла доступ к почти 1 миллиарду долларов и покрыла убытки, используя средства своей дочерней компании Tether. Tether, которая разделяет с биржей владение и ключевых руководителей, предоставила Bitfinex кредит в размере 550 миллионов долларов и продлила кредитную линию.

Расследование NYAG добилось судебного запрета на заморозку этой кредитной линии, предотвращение любых дальнейших переводов средств и принуждение компаний предоставить любую документацию о сделке, против чего обе фирмы возражали в суде. Судья вынес решение в пользу NYAG, которая впоследствии также выиграла апелляцию.

В конечном итоге компании передали более2,5 миллиона документов, сказал Хегнер.

«Кредит был предоставлен для обеспечения непрерывности для клиентов Bitfinex. Онс тех пор как был погашен«Рано и полностью, включая проценты. Ни в какой момент кредит не повлиял на клиентов или способность Tether обрабатывать погашения», — сказал Майкл.

Расследование NYAG не уменьшило спрос наUSDT, стейблкоин, привязанный к доллару, выпущенный Tether. С начала дела стоимость токенов, привязанных к доллару, находящихся в обращении, выросла с 2 миллиардов долларов до более чем 34 миллиардов долларов, согласно данным Tether страница прозрачности.

ЦенаBitcoinсовсем недавно резко возрос, поднявшись до нового исторического максимума — более 58 000 долларов.

«Мы рады, что наши клиенты проявили лояльность и приверженность нашему бизнесу за последние два года, пока продолжалось это расследование. ... Мы с нетерпением ждем, что обе компании продолжат лидировать в отрасли и обслуживать наших клиентов», — сказал Хегнер.

Пропавшие миллионы

С тех пор, как дело стало достоянием общественности, Bitfinexпытался восстановитьсредства, находящиеся в распоряженииКриптo Капитал находящихся в руках сотрудников правоохранительных органов Португалии, Польши и США. Неясно, сколько времени может потребоваться для рассмотрения этих дел, учитывая различные юрисдикции и продолжающиеся дела против операторов Криптo Capital.

В прошлом году Bitfinex подала заявки на вызов в суд в трех разных штатах, пытаясь получить показания о банках, которые могли хранить средства для платежной системы.

В то время, Хегнер рассказал CoinDesk через представителя, что усилия были «целенаправлены на получение дополнительной информации» о Криптo Capital и ее фондах. «Bitfinex является жертвой мошенничества и отстаивает свои права на средства, изъятые Криптo Capital, посредством правовых мер, инициированных в различных странах».

Обменполучил некоторые из этих повесток. Урегулирование спора на Bitfinex является одним из крупнейших в истории Криптo . EOS строительный блок. ONE урегулировал вопрос с SEC 24 миллиона долларов в 2019 годупо обвинениям в том, что его продажа токенов на $4 млрд была незарегистрированным предложением ценных бумаг. Telegram, в то время начинающий эмитент цифровой валюты,также урегулирован с SEC за 18,5 млн долларов после того, как было собрано 1,2 млрд долларов для сети TON , которая в конечном итоге была закрыта.

ОБНОВЛЕНИЕ (23 февраля 2021 г., 13:15 UTC):Обновлено с добавлением дополнительного контекста.