L'enquête du procureur général de New York sur Bitfinex et Tether , qui lui a coûté 850 millions de dollars, se solde par un règlement à l'amiable de 18,5 millions de dollars.

Une affaire juridique très surveillée impliquant Bitfinex et Tether, avec des implications majeures pour l'industrie des Cryptomonnaie , a été résolue.

Le bureau du procureur général de New York (NYAG) a conclu un accord avec Bitfinex sur une enquête de 22 mois visant à déterminer si la bourse de Cryptomonnaie cherchait à dissimuler la perte de 850 millions de dollars de fonds clients et d'entreprise détenus par un processeur de paiement.

Le bureau du procureur général de l'État de New Yorka annoncé le règlement Mardi, l'enquête ouverte en avril 2019 a officiellement pris fin. Selon les termes de l'accord, Bitfinex et Tether n'admettront aucune faute, mais s'engagent à verser 18,5 millions de dollars et à fournir des rapports trimestriels décrivant la composition des réserves de Tether pour les deux prochaines années. Plus important encore, ces rapports correspondront aux informations déjà fournies par Tether au procureur général de New York concernant ses réserves. Ce dernier ne portera aucune accusation dans le cadre de l'accord.

Dans un communiqué, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, a déclaré : « Bitfinex et Tether ont dissimulé de manière irresponsable et illégale des pertes financières considérables pour KEEP leur système et protéger leurs résultats financiers. Les affirmations de Tether selon lesquelles sa monnaie virtuelle était entièrement adossée au dollar américain à tout moment étaient un mensonge. »

Le règlement peut aider à résoudre, ONEune manière ou d’une autre,une question qui tourmente depuis longtemps l'ensemble du marché mondial des Cryptomonnaie , d'une valeur de 1,6 billion de dollarsEn exigeant de Tether une transparence accrue sur le soutien de son stablecoin USDT – un élément fondamental de la structure des cryptomonnaies –, cet accord pourrait remplacer les rumeurs et les conjectures par des données régulières. Selon le niveau de détail fourni, les investisseurs pourraient disposer de meilleurs outils pour évaluer l'affirmation selon laquelle l'entreprise aurait imprimé des jetons non garantis.augmenter artificiellementle prix du Bitcoin, indicateur du marché.

Selon l'accord, le procureur général de New York affirme que Bitfinex et Tether ont détenu une partie des réserves de Tether en fiducie pendant plusieurs mois en 2017 et n'ont pas divulgué en temps utile leurs problèmes avec Crypto Capital Corp. dans ses conclusions. Le procureur général de New York a également critiqué un article de blog publié par Bitfinex après l'annonce de l'enquête, dans lequel la plateforme affirmait que les fonds détenus par Crypto Capital avaient été « désignés comme tels ».saisi et sauvegardé.”

« Résout les allégations »

Charles Michael, associé du cabinet d'avocats Steptoe & Johnson LLC qui représentait les entreprises dans l'enquête, a déclaré que le règlement « résout les allégations concernant les divulgations publiques » autour du prêt de Tether à Bitfinex.

« Il faut reconnaître au bureau du procureur général qu'après deux ans et demi d'enquête, ses conclusions se limitent à la nature et au moment de certaines révélations », a déclaré Michael. « Et contrairement aux spéculations en ligne, il n'a jamais été établi que Tether ait émis des tethers sans garantie ni pour manipuler les Cours des cryptos. »

Cependant, le règlement a déclaré« À compter du 2 novembre 2018, les tethers n'étaient plus garantis 1 pour 1 par des dollars américains sur un compte bancaire Tether , car une partie substantielle de la garantie du compte Deltec avait été transférée à Bitfinex pour compenser les fonds prélevés par Crypto Capital, tandis que les fonds correspondants transférés du compte Crypto Capital de Bitfinex vers le compte Crypto Capital de Tether ont été compromis par les actions de Crypto Capital. »

Les 18,5 millions de dollars que les entreprises versent dans le cadre du règlement « doivent être considérés comme une mesure de notre désir de mettre cette affaire derrière nous et de nous concentrer sur notre activité », a déclaré Stuart Hoegner, conseiller juridique général de Bitfinex et Tether , dans un communiqué.

Il a déclaré que Tether avait « volontairement » fourni au NYAG des informations sur les réserves de Tether et qu'il continuerait à le faire pendant deux ans.

« Nous avons proposé que dans le cadre de l'accord de règlement, nous divulguerions – à la fois au bureau du procureur général et au public – des informations supplémentaires sur les réserves de Tether sur une base trimestrielle », a déclaré Hoegner.

Les informations divulguées comprendront la répartition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie présents dans les réserves. Il n'est pas précisé si ces informations prendront la forme d'attestations ou d'autres mises à jour, ni si un auditeur tiers ou un cabinet d'avocats rédigera les rapports. L'accord stipule seulement que les informations divulguées correspondront « essentiellement » à ce que les entreprises ont fourni au procureur général de New York lors de son enquête. Bitfinex et Tether doivent également divulguer toute information relative aux transferts de fonds entre elles.

« Laissant de côté la caractérisation par le procureur général de ces problèmes de Déclaration de transparence comme étant des fausses déclarations ou des violations de toute obligation légale, le bureau du procureur général a conclu, en substance, que Bitfinex et Tether auraient pu faire mieux en divulguant publiquement ces Événements», a déclaré Michael.

22 mois

Letitia James, procureure générale de New Yorkannoncé L'enquête judiciaire du printemps 2019 a révélé que Bitfinex avait perdu l'accès à près d'un milliard de dollars et avait dissimulé ses pertes grâce aux fonds de sa société sœur Tether. Tether, qui partage la propriété et les principaux dirigeants avec la plateforme d'échange, a prêté 550 millions de dollars à Bitfinex et lui a accordé une ligne de crédit.

L'enquête du procureur général de New York a permis d'obtenir une injonction visant à geler cette ligne de crédit, à empêcher tout nouveau transfert de fonds et à contraindre les entreprises à fournir toute documentation relative à l'opération, ce à quoi les deux sociétés se sont opposées devant le tribunal. Un juge a statué en faveur du procureur général de New York, qui a également obtenu gain de cause en appel.

En fin de compte, les entreprises ont réalisé plus de2,5 millions de documents, a déclaré Hoegner.

« Le prêt a été accordé pour assurer la continuité des services aux clients de Bitfinex. Il adepuis qu'il a été remboursé« Le prêt n'a eu aucun impact sur les clients ni sur la capacité de Tether à traiter les remboursements », a déclaré Michael.

L’enquête du NYAG n’a pas diminué la demande deUSDT, le stablecoin indexé sur le dollar émis par Tether. Depuis le début de l'affaire, la valeur des jetons indexés sur le dollar en circulation est passée de 2 milliards de dollars à plus de 34 milliards de dollars, selon Tether. page de transparence.

Le prix deBitcoina récemment connu une forte hausse, atteignant un nouveau record historique de plus de 58 000 $.

« Nous sommes heureux que nos clients aient fait preuve de loyauté et d'engagement envers nos entreprises au cours des deux dernières années, alors que cette enquête était en cours. ... Nous sommes impatients de voir les deux entreprises continuer à diriger le secteur et à servir nos clients », a déclaré Hoegner.

Des millions manquants

Depuis que l'affaire est entrée dans la sphère publique, Bitfinex aessayé de récupérerles fonds détenus parCrypto Capital détenus par les forces de l'ordre au Portugal, en Pologne et aux États-Unis On ne sait pas combien de temps il faudra pour que ces affaires soient résolues, compte tenu des différentes juridictions et des affaires en cours contre les opérateurs de Crypto Capital.

L'année dernière, Bitfinex a déposé des assignations à comparaître dans trois États différents, cherchant à déposer des banques qui auraient pu détenir des fonds pour le processeur de paiement.

À l'époque, Hoegner a déclaré à CoinDesk Par l'intermédiaire d'un porte-parole, les efforts déployés visaient « à obtenir des informations complémentaires » sur Crypto Capital et ses fonds. « Bitfinex est victime d'une fraude et fait valoir ses droits sur les fonds détournés par Crypto Capital par le biais de procédures judiciaires engagées dans divers pays. »

L'échangea obtenu certaines de ces assignations à comparaîtreLe règlement de Bitfinex est l’un des plus importants de l’histoire de la Crypto . EOS constructeur Block. un accord avec la SEC pour 24 millions de dollars en 2019Suite aux allégations selon lesquelles sa vente de jetons, pour un montant de 4 milliards de dollars, aurait constitué une offre de titres non enregistrée. Telegram, alors aspirant à émettre une monnaie numérique,également réglé avec la SEC pour 18,5 millions de dollars après avoir levé 1,2 milliard de dollars pour le réseau TON , qui a finalement été abandonné.

MISE À JOUR (23 février 2021, 13h15 UTC) :Mis à jour avec un contexte supplémentaire.