Испанская полиция арестовала главу Криптo арбитражной платформы стоимостью в миллиард долларов по обвинению в мошенничестве

Испанская национальная полиция арестовала оператора Криптовалюта арбитражной компании Arbistar 2.0 в ходе операции по пресечению деятельности платформы, которую исследователи и инвесторы считают крупной BitcoinФинансовая пирамида.

• Региональный новостной канал La ProvincialотчетыОператор Сантьяго Фуэнтес был взят под стражу на Тенерифе в среду утром, и в четверг ему должны были предъявить официальные обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег.
• Сайт Фуэнтеса обслуживает около 120 000 пользователей, которые в общей сложности инвестировали 40 000 Bitcoin (520 миллионов долларов) в его арбитражного торгового бота, сообщает компания по расследованию блокчейна Исследования тюльпанов сообщил CoinDesk, добавив, что Arbistar 2.0 привлек в общей сложности более 1 миллиарда долларов в Bitcoin .
• Инвесторы начали обвинять платформу в мошенничестве в прошлом месяце, когда Фуэнтес заявил, что «компьютерная ошибка» отключила вывод средств торговым ботом и уничтожила более четверти средств, сообщает Tulip Research.
• Tulip заявил, что связал часть операций по выводу средств Arbistar с рынком даркнета Hydra. Он назвал частые возвраты Криптo на платформе (до 1% в день) и ограниченные возможности вывода средств (только по выходным) элементами «классической финансовой пирамиды».
• Ранее Фуэнтес отрицал обвинения в мошенничестве или банкротстве Arbistar 2.0.

Арест должен послужить напоминанием Криптo о ценности, которую отслеживаемый блокчейн биткоина предоставляет следователям. Хотя мошенники могут легко обмануть ничего не подозревающих инвесторов обещаниями высокой Криптo , использование ими Bitcoin упрощает отслеживание денег.