Polícia espanhola prende chefe de plataforma bilionária de arbitragem de Cripto por alegações de fraude

A Polícia Nacional Espanhola prendeu o operador da empresa de arbitragem de Criptomoeda Arbistar 2.0 em uma repressão à plataforma que pesquisadores e investidores alegam ser uma grande BitcoinEsquema Ponzi.

• Site de notícias regionais La ProvincialrelatóriosO operador Santiago Fuentes foi detido em Tenerife na manhã de quarta-feira e deveria ter sido formalmente acusado de fraude financeira e lavagem de dinheiro na quinta-feira.
• O site de Fuentes atende cerca de 120.000 usuários que juntos investiram 40.000 em Bitcoin (US$ 520 milhões) em seu bot de negociação de arbitragem, empresa de investigações de blockchain Pesquisa Tulipa disse ao CoinDesk, acrescentando que o Arbistar 2.0 arrecadou mais de US$ 1 bilhão em Bitcoin no total.
• Os investidores começaram a acusar a plataforma de fraude no mês passado, quando Fuentes alegou que um "erro de computador" havia desabilitado os saques do bot de negociação e eliminado mais de um quarto dos fundos, disse a Tulip Research.
• A Tulip disse que vinculou parte da atividade de retirada da Arbistar ao mercado da dark-net Hydra. Ela chamou os retornos frequentes de Cripto da plataforma (até 1% diariamente) e as oportunidades limitadas de retirada (apenas nos fins de semana) de elementos de um "esquema Ponzi clássico".
• Fuentes negou anteriormente as alegações de que a Arbistar 2.0 é fraudulenta ou falida.

A prisão deve servir como um lembrete aos investidores de Cripto do valor que o blockchain rastreável do bitcoin fornece aos investigadores. Enquanto os golpistas podem facilmente enganar investidores desavisados ​​com promessas de altos retornos de Cripto , seu uso do Bitcoin torna mais fácil seguir o dinheiro.