Аналитическая компания сообщает, что в первой половине 2020 года на биржи поступило $1,4 млрд «высокорисковых» Криптo

По данным аналитической компании PeckShield, работающей в сфере блокчейна, с января по июнь на мировые биржи было переведено Криптовалюта на сумму более 1,4 млрд долларов, испорченной незаконным использованием.

В отчете китайской компании говорится, что в десятку крупнейших Криптo бирж, получивших эти «высокорисковые» активы, вошли популярные платформы Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb и Coinbase. выпущенный Вторник.

«Данные подчеркивают текущую проблему соответствия требованиям, с которой сталкиваются Криптo биржи», — говорится в отчете.

PeckShield заявила, что ее анализ был основан на более чем 100 миллионах адресов блокчейна, которые она разметила и отслеживала в течение года, включая 5 крупнейших Криптo , в том числе: Bitcoin,эфир и Tether.

Среди этих адресов фирма выявила множество связанных с финансовыми пирамидами, транзакциями в даркнете и взломами, а также с незаконными азартными играми в Интернете, использующими криптовалюты в качестве источника финансирования.

Анализ показывает, что различные криптовалюты — на момент публикации статьи их стоимость составляла 147 000 Bitcoin или более 1,4 млрд долларов — оказались в кошельках на мировых биржах.

Отдельно, по состоянию на 30 июня, около $1,6 млрд Криптo с этих высокорисковых адресов поступили в сервисы Криптовалюта миксеров, после чего они могут оказаться на биржах. Миксеры монет скрывают источник транзакций в цепочке.

В последующем отчетевыпущенный В четверг компания опубликовала диаграмму со своими данными, которая показывает, что Huobi, Binance и OKEx получили большую часть мошеннических Криптo транзакций.

«Проблема притока грязных криптовалют не была полностью поставлена под контроль со строгим контролем», — написала фирма в отчете. «Поэтому борьба с отмыванием денег считается важной проблемой, и никаких реальных мер не принимается. ... Но это вопрос времени, а не того, когда [будет] регуляторный молоток».

Результаты получены в то время, когда Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, всемирный орган по борьбе с отмыванием денег, настаивает на более жестком применении так называемыхПравило путешествия для Криптo .

Читать дальше: BitGo LOOKS Rally клиентов биржи вокруг продукта FATF Travel Rule

Проблема Криптo транзакций, связанных с незаконной деятельностью, недавно затронула внебиржевые торговые площадки в Китае, в результате чего местные правоохранительные органы заморозили банковские счета многих из них.

PeckShield добавил, что из 100 миллионов отслеживаемых им адресов блокчейна более 53 миллионов принадлежат биржам. Coinbase занимает первое место с 18 миллионами адресов Bitcoin , за ней следует Binance с 5,42 миллионами.

Coinbase также владеет наибольшим количеством Криптовалюта на отслеживаемых адресах с активами на сумму $11 млрд. Далее следуют Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx с $5,8 млрд, $3,4 млрд, $3 млрд и $2,5 млрд в Криптo соответственно.