1,4 milliard de dollars de Crypto « à haut risque » ont afflué sur les plateformes d'échange au premier semestre 2020, selon un cabinet d'analyse

Selon la société d'analyse de blockchain PeckShield, plus de 1,4 milliard de dollars de Cryptomonnaie contaminées par une utilisation illicite ont été transférées sur les bourses mondiales de janvier à juin.

Les 10 principales plateformes d'échange de Crypto ayant reçu ces actifs « à haut risque » comprennent les plateformes populaires Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb et Coinbase, a déclaré la société basée en Chine dans un rapport. libéré Mardi.

« Les données mettent en évidence le défi actuel de conformité auquel sont confrontées les bourses de Crypto monnaies », selon le rapport.

PeckShield a déclaré que son analyse était basée sur plus de 100 millions d'adresses blockchain qu'elle a étiquetées et suivies au cours d'une année, y compris les 5 principaux actifs Crypto , notamment Bitcoin,éther et Tether.

Parmi ces adresses, l'entreprise a identifié de nombreuses adresses associées à des systèmes de Ponzi, à des transactions et à des piratages sur le dark web, ainsi qu'à des opérations de jeux d'argent en ligne illégales qui utilisent les crypto-monnaies comme sources de financement.

L'analyse suggère que diverses crypto-monnaies – équivalant à 147 000 Bitcoin ou plus de 1,4 milliard de dollars au moment de la mise sous presse – ont fini dans des portefeuilles sur des bourses mondiales.

Par ailleurs, au 30 juin, près de 1,6 milliard de dollars de Crypto provenant de ces adresses à haut risque ont été intégrés aux services de mixage de Cryptomonnaie , après quoi ils pourraient se retrouver sur les plateformes d'échange. Les mixeurs de cryptomonnaies masquent la source des transactions sur la chaîne.

Dans un rapport de suivilibéré Jeudi, la société a révélé un graphique avec ses données qui montre que Huobi, Binance et OKEx ont reçu la majeure partie des transactions Crypto contaminées.

« Le problème de l'afflux de cryptomonnaies corrompues n'a pas été entièrement réglementé et appliqué de manière stricte », écrit l'entreprise dans son rapport. « La lutte contre le blanchiment d'argent est donc considérée comme un enjeu important, mais il n'y a pas de véritable suivi… Mais ce n'est qu'une question de temps, et non de « si », [jusqu'à ce que] le marteau réglementaire s'abatte. »

Ces conclusions interviennent à un moment où le Groupe d'action financière (GAFI), un organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d'argent, fait pression pour une application plus stricte de la soi-disantRègle de voyage pour les entreprises de Crypto .

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Le problème des transactions Crypto entachées d'activités illégales a récemment frappé les bureaux de négociation de gré à gré en Chine, ce qui a conduit au gel des comptes bancaires de nombreuses personnes par les forces de l'ordre locales.

PeckShield a ajouté que, sur les 100 millions d'adresses blockchain suivies, plus de 53 millions appartiennent à des plateformes d'échange. Coinbase arrive en tête avec 18 millions d'adresses Bitcoin , suivi de Binance avec 5,42 millions.

Coinbase détient également la plus grande part de Cryptomonnaie parmi les adresses surveillées, avec 11 milliards de dollars d'actifs. Huobi, Binance, Bitifnex et OKEx suivent avec respectivement 5,8 milliards, 3,4 milliards, 3 milliards et 2,5 milliards de dollars en Crypto.