Украина планирует отслеживать подозрительные Криптo транзакции на сумму свыше 1200 долларов

Украинский финансовый регулятор намерен отслеживать транзакции с Криптo на сумму свыше 1200 долларов, сообщила глава Министерства Финансы страны Оксана Макарова.

Макарова обсудила Криптo в интервью с украинским новостным изданием MC Today, комментируя закон, подписанный в прошлом месяцепрезидента страны Владимира Зеленского, который усиливает меры Украины по борьбе с отмыванием денег в соответствии споследние рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег вокруг Криптовалюта транзакций.

Впервые украинский закон о борьбе с отмыванием денег включает Криптo в качестве актива, подлежащего мониторингу, среди прочего. Порог для запуска процесса проверки составляет 30 000 украинских гривен (UAH) или 1 200 долларов США.

«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалютах на сумму более 30 000 грн в эквиваленте, они обязаны проверить такую транзакцию и собрать подробную информацию о клиенте», — сказала Макарова в интервью. «Клиент должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов».

Если какая-либо подобная операция покажется поставщику платежных услуг подозрительной, фирма обязана сообщить о транзакции финансовому регулятору, Государственной службе финансового мониторинга (ГКФМ). Агентство также имеет право блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковывать криптовалюты, полученные в результате незаконных транзакций, сказала Макарова.

«У SCFM есть доступ к аналитическому продукту, который позволяет расследовать происхождение криптоактивов и их использование», — сказала Макарова. «Остановить операции сейчас невозможно, но можно заблокировать Криптo и удалить незаконно полученные Криптo . Это можно сделать, получив доступ к закрытым ключам криптовалюты в результате комплексных расследований».

Криптовалюта как класс активов еще не определена украинским законодательством. Макарова сказала, что рабочая группа с участием нескольких национальных агентств, как ожидается, разработает новое регулирование виртуальных активов в Украине «в течение следующих четырех месяцев». Законопроект, предлагающий 5 процентов налога о доходах от Криптo уже был внесен в украинский парламент в ноябре.

Официальной статистики относительно того, сколько Криптo сейчас находится в обороте на Украине, нет, но Макарова считает, что объем «довольно высок», хотя большая часть отмывания денег в стране по-прежнему осуществляется с помощью наличных денег.

«Я думаю, что наши преступники и коррупционеры достаточно консервативны и все равно KEEP средства в основном в наличных деньгах, — заявила Макарова. — Поэтому в легализации криптовалют я вижу возможности для развития этой отрасли в нашей стране, а не угрозу».