L'Ukraine prévoit de traquer les transactions Crypto suspectes supérieures à 1 200 $

L'organisme de surveillance financière ukrainien a l'intention de suivre les transactions Crypto dépassant 1 200 dollars, selon la cheffe du ministère des Finance du pays, Oksana Makarova.

Makarova a discuté de la Crypto dans un entretien avec le média ukrainien MC Today, commentant une loi signée le mois dernierpar le président du pays, Volodymir Zelensky, qui renforce les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Ukraine conformément àles dernières recommandations du Groupe d'action financière autour des transactions en Cryptomonnaie .

Pour la première fois, la loi ukrainienne anti-blanchiment d'argent inclut les Crypto parmi les actifs à surveiller, entre autres. Le seuil de déclenchement de la procédure de contrôle est de 30 000 hryvnias ukrainiennes (UAH), soit 1 200 dollars américains.

« Si les plateformes d'échange, les échangeurs, les banques ou autres entreprises effectuent des paiements en cryptomonnaies d'une valeur supérieure à 30 000 UAH, ils doivent vérifier la transaction et recueillir des informations détaillées sur le client », a déclaré Makarova lors de l'interview. « Le client doit fournir des informations complètes sur l'origine et la destination de ses actifs virtuels. »

Si une telle opération paraît suspecte au prestataire de services de paiement, celui-ci est tenu de la signaler au Service national de surveillance financière (SCFM), organisme de surveillance financière. L'agence est également habilitée à bloquer les transactions suspectes et même à confisquer les cryptomonnaies issues de transactions illicites, a précisé Makarova.

« Le SCFM a accès à un outil d'analyse permettant d'enquêter sur l'origine et l'utilisation des crypto-actifs », a déclaré Makarova. « Il est impossible d'interrompre les opérations actuellement, mais il est possible de bloquer les portefeuilles de Crypto et de supprimer les Crypto actifs obtenus illégalement. Cela peut se faire en accédant aux clés privées des crypto-actifs à la suite d'enquêtes complexes. »

La Cryptomonnaie en tant que classe d'actifs n'est pas encore définie par la loi ukrainienne. Makarova a déclaré qu'un groupe de travail, auquel participeraient plusieurs agences nationales, devrait élaborer une nouvelle réglementation pour les actifs virtuels en Ukraine « au cours des quatre prochains mois ». Un projet de loi proposant une 5 pour cent d'impôt Un projet de loi sur les revenus Crypto a déjà été présenté au parlement ukrainien en novembre.

Il n'existe pas de statistiques officielles sur la quantité de Crypto en circulation actuellement en Ukraine, mais Makarova estime que le volume est « assez élevé », même si la plupart du blanchiment d'argent dans le pays se fait encore en espèces.

« Je pense que nos criminels et nos fonctionnaires corrompus sont plutôt conservateurs et KEEP encore leurs fonds principalement en espèces », a déclaré Makarova. « Par conséquent, je vois dans la légalisation des cryptomonnaies une opportunité pour le développement de cette industrie dans notre pays, et non une menace. »