CFTC принимает меры против «схемы Понци» Криптo

Предполагаемая компания, инвестирующая в Криптовалюта и валюту, оказалась в HOT внимания Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и обвиняется в работе по принципу финансовой пирамиды.

Впресс-релизВ среду, ссылаясь на жалобу, поданную 30 сентября, CFTC заявила, что обвиняет базирующуюся в Неваде компанию Circle Society и ее оператора Дэвида Гилберта Саффрона в мошенническом сборе и присвоении средств инвесторов, а также в нарушениях правил регистрации.

Через свою фирму Саффрон предлагал бинарные опционы на пары форекс и Криптовалюта и, как утверждается, с 2017 года выманил у инвесторов 11 миллионов долларов в долларах и Bitcoin .

В жалобе говорится, что Саффрон обманным путем привлек средства по меньшей мере у 14 человек для участия в инвестиционном пуле, управляемом Circle Society, делая ложные заявления о своем опыте в торговле и «гарантируя» прибыль до 300 процентов.

Вместо того чтобы использовать инвестиции участников для реальной торговли бинарными опционами, Саффрон использовал средства, переведенные на его собственный Криптo , для выплат другим участникам «по принципу финансовой пирамиды». Незаконное присвоение средств якобы было скрыто за паутиной лжи.

Председатель CFTC Хит Тарберт заявил:

«Цифровые активы и другие товары 21-го века открывают большие перспективы для нашей экономики. Мошеннические схемы, подобные той, что была предложена в этом деле, не только обманывают невинных людей, лишая их с трудом заработанных денег, но и угрожают подорвать ответственное развитие этих новых и инновационных Рынки».

Суд постановил заморозить все активы, принадлежащие Saffron и Circle Society, а также сохранить финансовые записи. Слушание по делу состоится 29 октября.

CFTC стремится вернуть средства, вложенные в схему, наряду со штрафами и постоянными запретами на регистрацию и торговлю. Агентство надеется вернуть вложенные средства жертвам, хотя и заявило, что не может гарантировать, что от Саффрона и его фирмы можно будет получить полную стоимость.

CFTCизображение через Shutterstock