La CFTC prend des mesures contre le système de Ponzi des options Crypto

Une prétendue société d'investissement en Cryptomonnaie et en devises étrangères est dans l'eau HOT avec la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et est accusée d'opérer comme un système de Ponzi.

Dans uncommuniqué de presseMercredi, suite à une plainte déposée le 30 septembre, la CFTC a déclaré qu'elle accusait Circle Society, basée au Nevada, et son opérateur David Gilbert Saffron de sollicitation frauduleuse et de détournement de fonds d'investisseurs, ainsi que de violations d'enregistrement.

Par l'intermédiaire de son entreprise, Saffron proposait des options binaires sur des paires de devises et de Cryptomonnaie et aurait escroqué des investisseurs pour 11 millions de dollars en dollars et en Bitcoin depuis 2017.

La plainte indique que Saffron a frauduleusement sollicité des fonds auprès d'au moins 14 personnes pour participer à un pool d'investissement géré par Circle Society, faisant de fausses déclarations sur son expertise en trading et « garantissant » des gains allant jusqu'à 300 pour cent.

Au lieu d'utiliser les investissements des participants pour négocier des contrats d'options binaires, Saffron a utilisé les fonds – détournés vers son propre portefeuille de Crypto – pour payer d'autres participants, « à la manière d'une pyramide de Ponzi ». Le détournement des fonds aurait été dissimulé sous un tissu de mensonges.

Le président de la CFTC, Heath Tarbert, a déclaré :

Les actifs numériques et autres biens du XXIe siècle sont très prometteurs pour notre économie. Les fraudes, comme celle alléguée dans cette affaire, non seulement escroquent des innocents de leur argent durement gagné, mais menacent également le développement responsable de ces Marchés nouveaux et innovants.

Un tribunal a ordonné le gel de tous les actifs détenus par la Saffron and Circle Society, ainsi que la conservation des dossiers financiers. Une audience sur l'affaire aura lieu le 29 octobre.

La CFTC cherche à récupérer les fonds versés au système, ainsi qu'à imposer des sanctions et des interdictions permanentes d'enregistrement et de négociation. L'agence espère restituer les fonds investis aux victimes, bien qu'elle ait déclaré qu'elle ne pouvait garantir que la valeur totale puisse être obtenue auprès de Saffron et de son entreprise.

CFTCimage via Shutterstock