Компания Bitcoin Escrow обманула инвесторов на 7 миллионов долларов, утверждает Министерство юстиции

Прокуроры США предъявили обвинение главе компании, занимающейся эскроу-депонированием Bitcoin , в мошенничестве с инвесторами на сумму 7 миллионов долларов.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка, входящая в состав Министерства юстиции (DOJ), предъявила два обвинения по каждому из пунктов — в товарном и электронном мошенничестве — Джону Барри Томпсону, директору Volatnis Escrow Platform LLC. ВжалобаВ четверг было обнародовано его обвинение в предоставлении вводящих в заблуждение заявлений об инвестиционных рисках и ложных сведений о его владении и контроле над цифровыми активами.

Прокурор США Джеффри С. Берман заявил в своем заявлении:заявление:

«Однако, как вскоре поняли его клиенты, заявления Томпсона были ложными, и эти Криптовалюта инвесторы в конечном итоге потеряли все деньги, которые они ему доверили, из-за его лжи».

Томпсон «наживался» на отсутствии у своих клиентов информации о формирующемся классе активов, заявили прокуроры. В рекламных материалах и общении с клиентами он якобы представлял себя компетентным инвестором, хранителем или финансистом.

Две компании, которые Томпсон якобы обманул, отправили ему многомиллионные переводы в надежде получить взамен Bitcoin . Прокуроры утверждали, что Томпсон сказал ONE клиенту: «наличные у меня, монеты у меня», хотя он отправил их 3 миллиона долларов на стороннюю биржу, сняв тысячи сверху для личного пользования, не получив предварительно никаких Bitcoin.

Министерство юстиции не назвало ни одну из предполагаемых жертв. Согласно статье Forbes, опубликованной в январе, Volantis договорился о переводе 6600 Bitcoin в Symphony, фирму по Криптo , но «сделка так и не была закрыта.”

Томпсону, арестованному в четверг в Пенсильвании, грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.

МЮизображение через Shutterstock