El Departamento de Justicia afirma que una empresa de depósito de Bitcoin estafó a inversores por 7 millones de dólares

Los fiscales estadounidenses han acusado al director de una empresa de depósito de Bitcoin de defraudar a inversores por 7 millones de dólares.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, parte del Departamento de Justicia (DOJ), presentó dos cargos de fraude de productos básicos y fraude electrónico contra Jon Barry Thompson, director de Volatnis Escrow Platform LLC. En unquejaEl caso, revelado el jueves, está acusado de hacer declaraciones engañosas sobre los riesgos de inversión y falsas representaciones sobre su custodia y control de activos digitales.

El fiscal federal Geoffrey S. Berman dijo en undeclaración:

Sin embargo, como pronto se dieron cuenta sus clientes, las declaraciones de Thompson eran falsas, y estos inversores en Criptomonedas acabaron perdiendo todo el dinero que le habían confiado debido a sus mentiras.

Thompson se aprovechó de la falta de información de sus clientes sobre la clase de activos emergente, según la fiscalía. En materiales promocionales y comunicaciones con clientes, supuestamente se presentó como un inversor, custodio o financista competente.

Las dos empresas que Thompson presuntamente defraudó le enviaron transferencias multimillonarias con la esperanza de recibir Bitcoin a cambio. La fiscalía alegó que Thompson le dijo a un cliente: "Tengo efectivo, tengo monedas", a pesar de haber enviado sus 3 millones de dólares a una plataforma de intercambio externa, robando miles de dólares para uso personal, sin obtener primero Bitcoin.

El Departamento de Justicia no identificó a ninguna de las presuntas víctimas. Según un artículo de Forbes publicado en enero, Volantis negoció un acuerdo para transferir 6600 Bitcoin a Symphony, una firma de inversiones en Cripto , pero...La transacción nunca se cerró."

Thompson, quien fue arrestado el jueves en Pensilvania, enfrenta una sentencia máxima de 40 años.

Departamento de Justiciaimagen vía Shutterstock