ЕС заявляет, что Мальте необходимо усилить борьбу с отмыванием денег, поскольку сектор Криптo растет

По мнению ЕС, Мальте необходимо усилить меры по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы соответствовать росту финансовых услуг.

Как сообщили На сайте Malta Today Европейская комиссия заявила, что шаги островной юрисдикции по стимулированию своего Криптовалюта сектора, наряду с крупными финансовыми и игровыми отраслями, означают необходимость эффективного режима AML. Комментарии были включены в рекомендации, данные странам-членам ЕС относительно расходования финансирования ЕС.

Комиссия заявила, что «позитивно» то, что Финансовый аналитический отдел Мальты увидел увеличение бюджета и уровня персонала, а также то, что другие процедуры были усилены. Однако она видит возможности для правительственных ошибок, которые могут повлиять на деловые перспективы Мальты.

Комиссия заявила:

«Недостатки управления, особенно в борьбе с коррупцией, также могут негативно влиять на бизнес-среду и негативно влиять на инвестиции. В частности, существует риск конфликта интересов на различных уровнях государственного управления.

Кроме того, согласно отчету, отдел по борьбе с экономическими преступлениями полиции Мальты не укомплектован должным образом.

«В этом контексте важно сочетать укрепление законодательной базы со своевременной и тщательной реализацией», — заявила комиссия.

Мальта активно работает над созданием дружественного режима регулирования для индустрии блокчейна и Криптовалюта . С этой целью правительство острова приняло несколько штук прошлого лета, когда были приняты законы, которые с тех пор стали свидетелями появления таких известных Криптo бирж, как Бинанс и OKCoin открыть там офисы.

Страна уже предпринимает некоторые шаги для более эффективного обнаружения подозрительной Криптo активности. В прошлом месяце Управление по финансовым услугам Мальты (MFSA)объявилчто он интегрирует продукт CipherTrace Compliance Monitoring для «защиты потребителей, инвесторов и деловых партнеров».

Инструмент использует аналитику блокчейна и криминалистику для поиска «подозрительных» адресов и кошельков, согласно веб-сайту CipherTrace. Фирма утверждает, что она составляет профили Криптовалюта бирж, банкоматов, миксеров монет и систем отмывания денег, а также известных криминальных адресов, чтобы оценивать транзакции и уровень риска.

MFSA заявило, что система также деанонимизирует адреса блокчейна, позволяя регулирующим органам «оценивать и контролировать надежность предприятий, занимающихся виртуальными активами».

Флаги Мальты и ЕСизображение через Shutterstock