Kailangang Itaas ng Malta ang Larong AML Nito Habang Lumalago ang Sektor ng Crypto , Sabi ng EU

Kailangang taasan ng Malta ang mga antas nito ng anti-money laundering (AML) policing upang tumugma sa paglago ng mga serbisyong pinansyal, ayon sa EU.

Bilang iniulat ni Malta Today, sinabi ng European Commission na ang mga hakbang ng hurisdiksyon ng isla upang palakasin ang sektor ng Cryptocurrency nito, kasama ang malalaking industriya ng pananalapi at paglalaro, ay nangangahulugang kinakailangan ang isang epektibong rehimeng AML. Ang mga komento ay dumating sa mga rekomendasyong ginawa sa mga bansang miyembro ng EU tungkol sa paggastos ng pagpopondo ng EU.

Sinabi ng komisyon na "positibo" na ang Financial Intelligence Analysis Unit ng Malta ay nakakita ng mga pagtaas sa badyet at mga antas ng kawani, at iba pang mga pamamaraan ay pinataas. Gayunpaman, nakikita nito ang saklaw para sa mga pagkabigo ng gobyerno na maaaring makaapekto sa mga prospect ng negosyo ng Malta.

Sinabi ng komisyon:

"Ang mga pagkukulang sa pamamahala, lalo na sa paglaban sa katiwalian, ay maaari ring makaapekto sa kapaligiran ng negosyo at negatibong timbangin sa pamumuhunan. Sa partikular, may panganib ng conflict of interest sa iba't ibang antas ng gobyerno.

Dagdag pa, sinabi nito na ang Economic Crimes Unit ng Malta Police Force ay hindi sapat na tauhan, ayon sa ulat.

"Sa kontekstong ito, mahalagang pagsamahin ang isang pinalakas na balangkas ng pambatasan na may napapanahon at masusing pagpapatupad," sabi ng komisyon.

Ang Malta ay aktibong nagtatrabaho upang lumikha ng isang magiliw na rehimeng regulasyon para sa industriya ng blockchain at Cryptocurrency . Sa layuning iyon, pumasa ang pamahalaan ng isla ilang piraso ng batas noong nakaraang tag-init na mula noon ay nakakita ng mga kapansin-pansing palitan ng Crypto tulad ng Binance at OKCoin bukas ang mga opisina doon.

Gumagawa na ang bansa ng ilang hakbang para mas epektibong makita ang pinaghihinalaang aktibidad ng Crypto . Noong nakaraang buwan, ang Malta Financial Services Authority (MFSA)inihayag na isasama nito ang produkto ng Pagsubaybay sa Pagsunod ng CipherTrace upang "protektahan ang mga mamimili, mamumuhunan at mga kasosyo sa negosyo."

Gumagamit ang tool ng blockchain analytics at forensics upang tingnan ang mga “kahina-hinalang” address at wallet, ayon sa website ng CipherTrace. Sinasabi ng kompanya na pinoprofile nito ang mga palitan ng Cryptocurrency , ATM, coin mixer at money laundering system, pati na rin ang mga kilalang kriminal na address, upang makakuha ng mga transaksyon at sukatin ang antas ng panganib.

Sinabi ng MFSA na tinatanggal din ng system ang pagkaka-anonymize ng mga address ng blockchain, na nagpapahintulot sa mga regulator na "suriin at subaybayan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng mga virtual asset na negosyo."

Mga watawat ng Malta at EU larawan sa pamamagitan ng Shutterstock