Huobi ужесточает меры по отмывке Криптo после отчета Bitwise

Huobi Global заявила, что не занимается фиктивной торговлей и предприняла шаги для пресечения подобной деятельности после появления сообщения о том, что Криптo биржа сообщила о фиктивном объеме торгов.

Ливио Вэн, генеральный директор Huobi Global, сообщил CoinDesk через своего представителя, что биржа «не участвует в какой-либо фиктивной торговле», и любые подобные действия противоречат «CORE ценностям» биржи.

По его словам, отчет Bitwise Asset Management, в котором говорилось, что Huobi сообщила о завышенных объемах торгов, «удивил» ее команду, и биржа «впоследствии провела тщательную проверку и обзор нашей системы».

По его словам, Huobi не обнаружила никаких доказательств систематических злоупотреблений, но добавила:

«Мы выявили нескольких наших маркет-мейкеров, которые, как мы подозреваем, занимались фиктивной торговлей ради повышения эффективности и маркетинговых целей. Мы уже связались с этими маркет-мейкерами, и они прекратили реализацию рассматриваемых стратегий».

Huobi сейчас находится в процессе обновления своей политики, чтобы избежать потенциальных проблем с фиктивной торговлей в будущем, добавил он. Huobi не сразу ответила на Request о дополнительных подробностях.

Фиктивная торговля происходит, когда участники вступают в сговор, чтобы продавать актив друг FORTH по все более высоким ценам, создавая иллюзию растущего рынка.

«Аномальная картина»

В отчетВ опубликованном в марте отчете Bitwise говорится, что Bitfinex, bitFlyer, Binance, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, itBit, Kraken и Poloniex были единственными биржами, которые, по всей видимости, сообщили о реальных объемах торговли, сославшись на низкий уровень арбитража на этих биржах, а также на их заявленные объемы по сравнению с общим рынком.

Компания по управлению активами, которая добивается одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск биржевого фонда Bitcoin (ETF), опубликовала еще один отчет в пятницу, где было отмечено, что по крайней мере ONE биржа — Huobi — начала сообщать об изменении объемов торговли в течение нескольких недель после своего первоначального отчета.

В новом отчете говорится, что анализ зарегистрированных сделок Huobi выявил «аномальную картину», которая указывает на «возрождение крупных объемов сделок».

Эта закономерность была «постоянной» до публикации первоначального отчета Bitwise. «Затем она полностью исчезла в течение трех недель».

Bitwise не смогла объяснить, почему изменился заявленный объем торговли, хотя в новом отчете предполагается, что «те, кто занимается фиктивной торговлей на Huobi, изменили свои подписи размера торговли, чтобы они больше соответствовали нашим методам обнаружения».

«Мы также признаем, что Huobi могла принять меры по очистке своей платформы от фиктивной торговли в течение этого периода времени, но эта точка зрения оспаривается тем фактом, что сообщаемый Huobi объем торговли Bitcoin существенно не снизился за это время», — добавили в Bitwise.

Изображениечерез Shutterstock