Huobi restringe el lavado de Cripto tras el informe de Bitwise

Huobi Global afirmó que no participa en ningún tipo de comercio de lavado y que ha tomado medidas para desalentar dicha actividad a raíz de un informe que implica que el intercambio de Cripto informó un volumen de comercio falso.

Livio Weng, director ejecutivo de Huobi Global, dijo a CoinDesk a través de un portavoz que el exchange "no está involucrado en ninguna operación de lavado" y que cualquier acción de este tipo iría en contra de los "valores CORE " del exchange.

Un informe de Bitwise Asset Management que implicaba que Huobi reportó un volumen comercial inflado "sorprendió" a su equipo, dijo, y el intercambio "posteriormente realizó una verificación y revisión exhaustiva de nuestro sistema".

Huobi no encontró ninguna evidencia de abuso sistemático, dijo, pero agregó:

Identificamos a algunos de nuestros creadores de mercado que realizaban lo que sospechamos que podría haber sido operaciones de lavado con fines de rendimiento y marketing. Ya nos hemos comunicado con ellos y han descontinuado las estrategias en cuestión.

Huobi está actualizando sus políticas para evitar posibles problemas de lavado de activos en el futuro, añadió. Huobi no respondió de inmediato a una Request de más detalles.

El lavado de activos ocurre cuando los participantes se confabulan para venderse un activo entre sí a precios cada vez más altos, creando la ilusión de un mercado en alza.

'Patrón anómalo'

En uninformePublicado en marzo, Bitwise afirmó que Bitfinex, bitFlyer, Binance, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, itBit, Kraken y Poloniex fueron los únicos exchanges que parecieron informar volúmenes comerciales genuinos, citando un bajo arbitraje en estos exchanges, así como sus volúmenes informados en comparación con el mercado general.

La firma de gestión de activos, que busca la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para lanzar un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin , publicó Otro informe el viernes, donde señaló que al menos un exchange, Huobi, había comenzado a informar diferentes volúmenes comerciales unas pocas semanas después de su informe inicial.

Huobi tenía un "patrón anómalo" según un análisis de sus operaciones reportadas, que indicaba un "resurgimiento de operaciones de gran tamaño", según el nuevo informe.

Este patrón se mantuvo constante hasta la publicación del informe inicial de Bitwise. Luego, desapareció por completo en tres semanas.

Bitwise no pudo explicar por qué cambió el volumen comercial informado, aunque el nuevo informe sugirió que "aquellos que realizan operaciones de lavado en Huobi cambiaron sus firmas de tamaño comercial para que estén más en línea con nuestros métodos de detección".

"También reconocemos que Huobi podría haber tomado medidas para limpiar el lavado de activos en su plataforma durante ese período, pero esa opinión se ve cuestionada por el hecho de que el volumen de comercio de Bitcoin reportado por Huobi no disminuyó significativamente durante ese tiempo", agregó Bitwise.

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