Министерство юстиции США принимает меры по задержанию обвиняемого по делу о «теневом банкинге» в сфере Криптo

Прокуроры США пытаются задержать Реджинальда Фаулера до суда по обвинению в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, который мог обрабатывать средства для Криптo биржи Bitfinex.

В судебном иске, поданном в среду, который былподелился онлайнно пока недоступен в правительственной системе публичного доступа к электронным судебным записям (PACER) — первый помощник прокурора США Элизабет Стрэндж и помощник прокурора США Гэри Рестайно подробно излагают опасения, что Фаулер может сбежать из страны, если его не возьмут под стражу, ссылаясь на его «игнорирование» расследования ФБР в прошлом году.

Более того, поскольку «эта схема подразумевает ошеломляющую сумму денег», правительство США полагает, что Фаулеру удастся избежать судебного преследования, получив доступ к средствам по всему миру.

«Правительство с помощью ордеров на обыск электронной почты получило документ под названием «Master US Workbook», в котором подробно описываются финансовые операции схемы по состоянию на январь 2019 года», — говорится в заявлении, и добавляется:

«В этой рабочей книге указано, что только в 2018 году в рамках этой схемы было получено более 740 миллионов долларов США. В ней перечислено около шестидесяти различных банковских счетов, открытых как в отечественных, так и в международных банках, с общим балансом счетов более 345 миллионов долларов США по состоянию на январь 2019 года. Примечательно, что в этой рабочей книге указано, что около 50 миллионов долларов США хранятся на отечественных счетах, а остальные средства находятся за рубежом».

Фаулеру были предъявлены обвинения в банковском мошенничестве, сговоре с целью совершения банковского мошенничества и сговоре с целью управления нелицензированной службой денежных переводов.ранее на этой неделеПрокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.

Предполагается, что Фаулер вместе со своим сообщником, Равидом Йосефом из Тель-Авива, незаконно предоставлял Криптовалюта биржам банковские услуги и может быть оператором Криптo Capital — платежной системы, оказавшейся в центре скандала Bitfinex/ Tether .

Действительно, расследование Министерства юстиции США (DOJ) могло стать ONE из причин заморозки средств Криптo Capital, что, в свою очередь, затруднило обработку Bitfinex выводов средств клиентов.

Это была потеря Bitfinex доступа к некоторым850 миллионов долларов через Криптo Capital что привело к взятию кредита в размере 625 миллионов долларов у Tether, эмитента стейблкоинов, с которым он тесно связан.

В заявлении, по-видимому, это подтверждается, поскольку отмечается, что «недавние публичные отчеты, которые частично подтверждаются интервью, проведенными в ходе этого расследования, указывают на то, что компании, связанные с ответчиком, не вернули 851 миллион долларов клиенту теневого банка ответчика».

Другие преступления

В заявлении говорится, что Фаулер мог быть также замешан в других преступлениях. В офисе Фаулера были изъяты поддельные купюры на сумму около 14 000 долларов — в основном 100-долларовые купюры, что указывает на то, что он мог быть замешан в изготовлении поддельных денег.

«Таким образом, возможно, что это дело является лишь ONE из многочисленных уголовных и судебных разбирательств, с которыми сталкивается ответчик», — говорится в заявлении.

Таким образом, если прокуроры не придут к соглашению с Фаулером о «пакете условий», его явка на слушание не может быть «разумно гарантирована», и поэтому он должен быть задержан, написали Стрэндж и Рестайно.

Фаулера арестовали 30 апреля, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы по обвинению в банковском мошенничестве.

Изображениечерез Shutterstock