Inilipat ng US DOJ na I-detain ang Defendant sa Crypto 'Shadow Banking' Case

Sinisikap ng mga tagausig ng US na i-detain si Reginald Fowler hanggang sa kanyang paglilitis para sa pagpapatakbo ng isang negosyong walang lisensyang pagpapadala ng pera na maaaring nagproseso ng mga pondo para sa palitan ng Bitfinex Crypto .

Sa isang paghahain ng korte noong Miyerkules - na noon ay ibinahagi online ngunit hindi pa available sa Public Access to Court Electronic Records (PACER) system ng gobyerno – ang unang assistant ng U.S. Attorney na si Elizabeth Strange at ang assistant ng U.S. Attorney na si Gary Restaino ay nagdetalye ng mga alalahanin na maaaring tumakas si Fowler sa bansa kung hindi siya nakakulong, na binabanggit ang kanyang "pagwawalang-bahala" sa imbestigasyon ng FBI noong nakaraang taon.

Bukod dito, dahil "ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng napakalaking halaga ng pera," naniniwala ang gobyerno ng U.S. na maaaring maiwasan ni Fowler ang pag-uusig sa pamamagitan ng pag-access ng mga pondo sa buong mundo.

"Ang gobyerno, sa pamamagitan ng email search warrants, ay nakakuha ng isang dokumento na pinamagatang 'Master US Workbook,' na nagdedetalye ng mga financial operations ng scheme noong Enero 2019," sabi ng paghaharap, at idinagdag:

"Isinasaad ng workbook na ito na ang scheme ay nakatanggap ng mahigit $740 milyon noong 2018 lamang. Naglilista ito ng humigit-kumulang animnapung iba't ibang bank account, na hawak sa parehong domestic at internasyonal na mga bangko, na may pinagsamang balanse sa account na mahigit $345 milyon noong Enero 2019. Kapansin-pansin, ang workbook na ito ay nagpapahiwatig na humigit-kumulang $50 milyon ang hawak sa mga domestic account, at ang iba ay nasa ibang bansa."

Si Fowler ay kinasuhan ng bank fraud, conspiracy to commit bank fraud at conspiracy to operate ng unlicensed money transmission service mas maaga nitong linggo ng U.S Attorney's Office para sa Southern District ng New York.

Kasama ng isang associate, ang Tel Aviv-based na si Ravid Yosef, si Fowler ay di-umano'y nagbigay ng mga palitan ng Cryptocurrency na may mga serbisyo sa pagbabangko nang bawal at maaaring isang operator ng Crypto Capital, ang tagaproseso ng pagbabayad sa gitna ng iskandalo ng Bitfinex/ Tether .

Sa katunayan, ang pagsisiyasat ng US Department of Justice (DOJ) ay maaaring ONE dahilan kung bakit na-freeze ang mga pondo ng Crypto Capital, na humahadlang naman sa kakayahan ng Bitfinex na iproseso ang mga withdrawal ng mga customer nito.

Ito ay ang pagkawala ng access ng Bitfinex sa ilan $850 milyon sa pamamagitan ng Crypto Capital na nagresulta sa pagkuha nito ng $625 milyon na pautang mula sa Tether, ang stablecoin issuer na malapit nitong kaakibat.

Ang paghaharap ay lilitaw upang kumpirmahin ito, na binabanggit na "kamakailang pampublikong pag-uulat, na kung saan ay pinatunayan sa bahagi sa pamamagitan ng mga panayam na isinagawa sa kurso ng pagsisiyasat na ito, ay nagpapahiwatig na ang mga kumpanyang nauugnay sa nasasakdal ay nabigo na ibalik ang $851 milyon sa isang kliyente ng shadow bank ng nasasakdal."

Iba pang mga krimen

Maaaring sangkot din si Fowler sa iba pang mga krimen, sinabi ng pagsasampa. Humigit-kumulang $14,000 sa mga pekeng perang papel – higit sa lahat ay $100 na perang papel – ang narekober mula sa opisina ni Fowler, na nagpapahiwatig na maaaring siya ay kasangkot sa paggawa ng pekeng pera.

"Kaya, maaaring ang kasong ito ay ONE lamang sa maraming kriminal at legal na paglilitis na kinakaharap ng nasasakdal," sabi ng paghaharap.

Samakatuwid, maliban kung ang mga tagausig ay sumang-ayon kay Fowler na may "isang pakete ng mga kondisyon," ang kanyang pagharap sa isang pagdinig ay hindi maaaring "makatwirang makatitiyak[d]," at kaya dapat siyang makulong, isinulat ni Strange at Restaino.

Inaresto si Fowler noong Abril 30, at nahaharap sa maximum na sentensiya na 30 taon sa kasong fraud sa bangko.

Imahe sa pamamagitan ng Shutterstock