Полиция заморозила счета и конфисковала роскошные автомобили в ходе расследования в отношении промоутера ICO Vanbex

Канадская полиция заморозила активы, принадлежащие основателям компании Vanbex, предоставляющей услуги в сфере блокчейна, в рамках расследования мошенничества в ходе первичного размещения монет (ICO) в 2017 году, в ходе которого было собрано 22 миллиона долларов.

Согласно судебным документам, полученным CoinDesk, компания, возглавляемая Кевином Хоббсом и Лизой Ченг, привлекла 30 миллионов канадских долларов (около 22 миллионов долларов) в фиатных деньгах и Криптовалюта путем продажи токена под названием FUEL.

Vanbex сообщил инвесторам, что токен можно будет использовать в будущей системе смарт-контрактов под названием Etherparty, и что «стоимость токена FUEL значительно возрастет», говорится в иске о конфискации, поданном в Верховный суд Британской Колумбии.

Однако Vanbex «не разработала ни одной пригодной к использованию продукции», а Хоббс и Ченг «не намеревались разрабатывать продукцию, которую они продавали, а скорее [действовали] с намерением незаконно присвоить корпоративно инвестированные средства, собранные для своей личной выгоды», согласно заявлению директора по гражданской конфискации Министерства генерального прокурора Канады.

«Токены FUEL стали фактически бесполезными в долларовом эквиваленте, и их нельзя использовать в несуществующей системе смарт-контрактов или для любого продукта или услуги, кроме сервиса по созданию Криптовалюта монет под названием Rocket», что отличается от того, что было обещано покупателям, заявил директор.

До сих пор не было выдвинуто никаких уголовных обвинений, и когда в воскресенье вечером с ними связался CoinDesk , Ченг и Хоббс отвергли обвинения в мошенничестве и заявили, что Vanbex сотрудничает со следствием.

Однако в ответ на ходатайство правительства судья Дж. А. Пауэр 14 марта уполномочил правительство конфисковать два автомобиля Land Rover, принадлежащих основателям; приказал Bank of Montreal заморозить два счета Хоббса, на которых находилось чуть менее 1 миллиона долларов; и приказал ему и Ченгу не продавать, не брать кредит под залог и не наносить ущерб их кондоминиуму в Ванкувере в течение как минимум 30 дней, как следует из судебных документов.

Ответ Vanbex

В заявлении, предоставленном CoinDesk, Хоббс и Ченг назвали обвинения в мошенничестве «ложными» и заявили, что расследования стали результатом «ложных заявлений бывшего подрядчика».

Согласно заявлению, Королевская канадская конная полиция (RCMP) начала расследование в отношении Vanbex и ее основателей на предмет мошенничества в мае 2018 года, а Канадское налоговое агентство впоследствии начало налоговую проверку.

Основатели отрицали, что давали какие-либо обещания относительно ценности токенов FUEL, заявив, что «токены объединяют Bitcoin и Ethereum , и стоимость любой валюты, очевидно, находится вне контроля какой-либо компании или отдельного лица. … Топливные токены оплачивают транзакционные комиссии в сети для смарт-контрактов, развернутых через нашу архитектуру».

Они добавили, что счета компании Vanbex не были заморожены.

Они не согласились с характеристикой Vanbex правительством в судебных документах как компании-пустышки. «Vanbex — это действующая компания, которую легко установить», — заявили они, добавив, что они работают в Криптo с 2013 года.

Далее Хоббс и Ченг не согласились с утверждением властей о том, что Vanbex не производила годных к употреблению продуктов. «У нас было более 50 клиентов» — а не два, как утверждается в судебных документах, — «и у нас есть два превосходных продукта».

«Крупный игрок»

Тем не менее, в судебных документах утверждается, что Хоббс и Ченг «приобрели внезапное и значительное личное богатство» примерно во время ICO, купив два кондоминиума — ONE в Ванкувере, другой в Торонто — примерно за 3 миллиона долларов каждый, а также два автомобиля Land Rover и взяв в аренду Lamborghini стоимостью 375 000 долларов сроком на три года.

Кроме того, согласно ONE из документов, Хоббс потратил часть незаконно присвоенных средств на азартные игры «внутри страны и за рубежом на высоком уровне».

С сентября 2016 года по март 2018 года он снял в общей сложности 1,3 миллиона долларов из казино в Британской Колумбии, утверждает ONE документ. В ноябре 2017 года государственная лотерейная корпорация Британской Колумбии внесла Хоббса в «список наблюдения», не позволив ему делать ставки в любом из своих казино без подтверждения источника его средств.

В документе утверждается, что когда Хоббс и Ченг узнали о расследовании, они попытались ликвидировать свои активы, взяв ипотечные кредиты под залог квартир и выставив ONE из них на продажу.

Комментируя этот вопрос, Ченг и Хоббс рассказали CoinDesk, что они заняли деньги, чтобы вложить их в бизнес.

Что касается азартных игр, они сообщили CoinDesk , что Хоббс «в прошлом был профессиональным игроком в покер и принимал участие в покерных турнирах по всему миру» и «ему никогда не запрещали [играть] в каком-либо казино».

В судебных документах также отмечается, что у Хоббса есть судимость в Канаде. Он был осужден за хранение преступно полученного имущества и отмывание денег в 2008 году, за что был приговорен к девяти месяцам, а также за выращивание и торговлю марихуаной в 2009 году, за что он был приговорен к 30 месяцам, говорится в документах.

Кроме того, в 2005 году его арестовали в Нью-Йорке за хранение марихуаны, за что он был приговорен к одному году лишения свободы, сообщило канадское правительство.

Сотрудничество продолжается

Сотрудников «поощряют полностью сотрудничать со следствием, и они это делают», — сообщили Хоббс и Ченг в интервью CoinDesk.

«Мы по-прежнему уверены, что правда восторжествует, и это скоро останется позади», — заявили они.

«К сожалению, эти вещи развиваются со скоростью, которая выходит за рамки нашего контроля. В то же время мы продолжим внедрять инновации и поставлять качественную продукцию. Наши консультанты работают над тем, чтобы поставить это на задний план таким образом, чтобы это окончательно подтвердило нашу ведущую роль в этой отрасли, которую мы намерены сохранить».

В заключение они сообщили заинтересованным сторонам следующее:

«Спасибо за вашу преданность и доверие. Они не напрасны».

Постановление о гражданской конфискации имущества Vanbex к CoinDeskна Scribd

ОБНОВЛЕНИЕ (1 апреля, 05:35 UTC):Статья была обновлена с целью исправления отрывка об арендованном Lamborghini. 375 000 долларов США — это общая стоимость автомобиля согласно судебным документам, а не ежемесячная ставка аренды, срок которой составляет три года.

Изображение Лизы Ченг из архива CoinDesk .