La policía congela cuentas y confisca coches de lujo en la investigación del promotor de ICO Vanbex

La policía canadiense ha congelado los activos propiedad de los fundadores de la empresa de servicios blockchain Vanbex, como parte de una investigación por fraude en una oferta inicial de monedas (ICO) de 2017 que recaudó 22 millones de dólares.

Según documentos judiciales obtenidos por CoinDesk, la empresa, dirigida por Kevin Hobbs y Lisa Cheng, recaudó 30 millones de dólares canadienses (aproximadamente 22 millones de dólares) en moneda fiduciaria y Criptomonedas a través de la venta de un token llamado FUEL.

Vanbex dijo a los inversores que el token podría usarse en un futuro sistema de contrato inteligente llamado Etherparty y que "el valor del token FUEL aumentaría drásticamente", dice la acción de decomiso civil presentada en la Corte Suprema de Columbia Británica.

Sin embargo, Vanbex "no desarrolló ningún producto utilizable" y Hobbs y Cheng "no tenían la intención de desarrollar los productos que estaban comercializando sino más bien [actuaron] con [la] intención de apropiarse indebidamente de los fondos invertidos corporativamente y recaudados para su propio beneficio personal", según una presentación del director de decomiso civil del Ministerio del Fiscal General de Canadá.

"Los tokens FUEL perdieron prácticamente su valor en dólares, al no poder usarse en el inexistente sistema de contratos inteligentes ni para ningún producto o servicio que no fuera un servicio de creación de Criptomonedas llamado Rocket", lo cual difería de lo prometido a los compradores, afirmó el director.

Hasta el momento no se han presentado cargos criminales y, cuando CoinDesk se comunicó con ellos el domingo por la noche, Cheng y Hobbs negaron los cargos de fraude y dijeron que Vanbex está cooperando con la investigación.

Pero en respuesta a la solicitud del gobierno, el juez J.A. Power autorizó el 14 de marzo al gobierno a incautar los dos Land Rover de los fundadores; ordenó al Banco de Montreal congelar las dos cuentas que Hobbs tenía allí con un poco menos de un millón de dólares; y le ordenó a él y a Cheng no vender, pedir préstamos con como garantía ni dañar su condominio de Vancouver durante al menos 30 días, según consta en documentos judiciales.

La respuesta de Vanbex

En una declaración proporcionada a CoinDesk, Hobbs y Cheng calificaron las acusaciones de fraude de "falsas" y dijeron que las investigaciones fueron el resultado de "afirmaciones falsas de un excontratista".

La Real Policía Montada de Canadá (RCMP) comenzó a investigar a Vanbex y sus fundadores por fraude en mayo de 2018 y la Agencia de Ingresos de Canadá posteriormente inició una investigación fiscal, según el documento.

Los fundadores negaron haber hecho promesas sobre el valor de los tokens FUEL, afirmando: «Los tokens integran Bitcoin y Ethereum , y el valor de cualquier moneda escapa, obviamente, al control de cualquier empresa o individuo. … Los tokens Fuel pagan las comisiones de transacción en la red para los contratos inteligentes implementados a través de nuestra arquitectura».

Las cuentas comerciales de Vanbex no han sido congeladas, añadieron.

Cuestionaron la caracterización que el gobierno hizo de Vanbex en los documentos judiciales como una empresa fantasma. «Vanbex es una empresa operativa, lo cual es fácil de establecer», afirmaron, añadiendo que llevan en el sector de las Cripto desde 2013.

Además, Hobbs y Cheng cuestionaron la afirmación de las autoridades de que Vanbex no producía productos utilizables. «Hemos tenido más de 50 clientes» —no dos, como alegan los documentos judiciales— «y tenemos dos productos excelentes».

'Gran apostador'

Aún así, los documentos judiciales continúan alegando que Hobbs y Cheng “adquirieron una riqueza personal repentina y sustancial” en la época de la ICO, comprando dos condominios ( ONE en Vancouver, otro en Toronto) por alrededor de $3 millones cada uno y los dos Land Rover, y alquilando un Lamborghini por un valor de $375,000 por un período de tres años.

Además, Hobbs gastó parte de los fondos malversados ​​en juegos de azar “a nivel nacional e internacional en el nivel de grandes apostadores”, según ONE de los documentos presentados.

De septiembre de 2016 a marzo de 2018, retiró un total de 1,3 millones de dólares de casinos de la Columbia Británica, según un documento. En noviembre de 2017, la Corporación de Lotería de la Columbia Británica, propiedad estatal, incluyó a Hobbs en una lista de vigilancia, lo que le impidió comprar en ninguno de sus casinos sin comprobar el origen de sus fondos.

Cuando Hobbs y Cheng se enteraron de la investigación, comenzaron a intentar liquidar sus activos, tomando hipotecas sobre los condominios y poniendo ONE de ellos a la venta, afirma el documento.

Al abordar esto, Cheng y Hobbs le dijeron a CoinDesk que pidieron prestado el dinero para inyectarlo en el negocio.

En cuanto a las apuestas, informaron a CoinDesk que Hobbs "ha sido un jugador de póker profesional en el pasado y ha participado en torneos de póker en todo el mundo" y "nunca se le ha prohibido jugar en ningún casino".

Los documentos judiciales también indican que Hobbs tiene antecedentes penales en Canadá. Fue condenado por posesión de bienes obtenidos ilegalmente y lavado de dinero en 2008, por lo que fue condenado a nueve meses de prisión, y por cultivo y tráfico de marihuana en 2009, por lo que fue condenado a 30 meses de prisión, según los documentos.

Además, fue arrestado por posesión de marihuana en Nueva York en 2005, por lo que recibió una sentencia de un año, dijo el gobierno canadiense.

Cooperación en curso

“Se ha alentado a los empleados a cooperar plenamente con la investigación y lo están haciendo”, dijeron Hobbs y Cheng a CoinDesk.

“Seguimos confiando en que la verdad prevalecerá y pronto esto quedará atrás”, dijeron.

Desafortunadamente, estos acontecimientos avanzan a un ritmo que escapa a nuestro control. Mientras tanto, seguiremos innovando y ofreciendo productos de calidad. Nuestros asesores legales están trabajando para poner freno a esta situación de una manera que confirme decisivamente nuestro liderazgo en esta industria, el cual pretendemos mantener.

Concluyeron diciendo a las partes interesadas:

Gracias por su lealtad y confianza. No están fuera de lugar.

Orden de decomiso civil de Vanbex por CoinDesken Scribd

ACTUALIZACIÓN (1 de abril, 05:35 UTC):Este artículo ha sido actualizado para corregir un pasaje sobre el Lamborghini arrendado. 375.000 dólares es el valor total del coche según los documentos judiciales, no la tarifa mensual del arrendamiento, que tiene un plazo de tres años.

Imagen de Lisa Cheng a través de los archivos de CoinDesk .