Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег после «внутреннего расследования»

Bitfinex опровергает обвинения в своей причастности к делу об отмывании денег в Польше.

Во вторник Криптовалюта биржа сообщила CoinDesk , что провела «внутреннее расследование своей международной организации» и не нашла никакой связи между ее операциями и двумя подставными компаниями, обвиняемыми в мошенничестве с бельгийским правительством и отмывании денег в Колумбии.

Биржа написала, что «на основании всех имеющихся доказательств и информации [она] пришла к выводу, что эти обвинения являются ложными и необоснованными».

В заявлении добавлено:

«Среди оспариваемых претензий Bitfinex не была участником какого-либо официального расследования, начатого в какой-либо юрисдикции по всему миру на основании утверждений, опубликованных в польских СМИ. Это свидетельствует о том, что соответствующие органы не нашли оснований для принятия мер в связи с претензиями, выдвинутыми против платформы Bitfinex».

Аналогичным образом платформа сообщила, что ни у одного из пользователей не возникало проблем с доступом к своим счетам или средствам из-за возможных действий правоохранительных органов.

Эти слухи впервые возникли в начале этой недели, когда средства массовой информации сообщили, что сотрудники полиции в европейской стране изъяли активы у двух подставных корпораций, согласно даннымотчеты.

Компании обвиняются в мошенничестве с правительством Бельгии и сотрудничестве с «крупной онлайн-биржей криптовалют». Однако власти не назвали конкретных бирж.

Местные и международные СМИ связали Bitfinex с двумя подставными компаниями.

Обменизображение через Shutterstock