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Bitfinex niega acusaciones de lavado de dinero tras una investigación interna.
Bitfinex está rechazando los informes de que las autoridades polacas congelaron 400 millones de dólares de sus fondos.
Bitfinex está rechazando las acusaciones de que está involucrado en un caso de lavado de dinero en Polonia.
El exchange de Criptomonedas le dijo a CoinDesk el martes que realizó una "investigación interna de su organización internacional" y no encontró conexión entre sus operaciones y las dos empresas fantasma acusadas de defraudar al gobierno belga y lavar fondos en Colombia.
La Suite Ci-Dessous
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La bolsa escribió que "basándose en toda la evidencia e información disponibles, [ha] concluido que estas acusaciones son falsas e infundadas".
El comunicado añadió:
Entre las reclamaciones en disputa, Bitfinex no ha participado en ninguna investigación oficial iniciada en ninguna jurisdicción a nivel mundial con base en las acusaciones publicadas en los medios polacos. Esto indica que las autoridades competentes no han encontrado motivos para actuar en base a las acusaciones presentadas contra la plataforma Bitfinex.
De igual forma, la plataforma informó que ningún usuario ha tenido problemas para acceder a sus cuentas o fondos debido a posibles acciones policiales.
Estos rumores surgieron por primera vez a principios de esta semana, cuando los medios de comunicación informaron que agentes de policía de la nación europea habían confiscado los activos de dos empresas fantasma, segúninformes.
Las empresas están acusadas de defraudar al gobierno belga y de colaborar con una importante plataforma de intercambio de criptomonedas en línea. Sin embargo, las autoridades no identificaron ninguna plataforma específica.
Medios locales e internacionales vincularon a Bitfinex con las dos empresas fantasma.
Intercambioimagen vía Shutterstock
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
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