- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Промоутер инвестиций в Криптo и каннабис получил предупреждение о прекращении противоправных действий
Совет по ценным бумагам штата Техас подал экстренное распоряжение о прекращении деятельности инвестиционной платформы по торговле Криптовалюта и травкой в связи с предполагаемыми обвинениями в мошенничестве.

Совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) выдал экстренное уведомление о прекращении противоправной деятельности в отношении мужчины за продажу незарегистрированных ценных бумаг, привязанных к платформе для торговли Криптовалюта .
В четверг агентствосказал Марк Мончер и его компания Financial Freedom Club объединились с другим лицом, Фрэнком Далотто (который управляет 911MoneyStorey, который также был упомянут), чтобы продать акции. Хотя платформа T была названа, SSB заявил, что Мончер и Далотто обещали еженедельную инвестиционную прибыль до 8 процентов в рекламных материалах, распространяемых онлайн среди жителей Техаса.
Агентство также утверждает, что вовлеченные стороны пытались скрыть характер инвестиций, отправляя счета-фактуры на часы вместо ценных бумаг, поясняя в своем заявлении:
«Далотто, Мончер и их компании также поощряют инвесторов совершать тяжкие преступления в связи с первоначальными инвестициями в размере 2000 долларов в торговую программу. Согласно постановлению, инвесторам сообщают, что после внесения первоначальных инвестиций с помощью платежной или дебетовой карты они получат счет на покупку «золотых часов Seiko, которые вы никогда не получите»».
«Заявления Далотто побуждают инвесторов подавать в финансовое учреждение существенно ложные или вводящие в заблуждение письменные заявления, что является уголовным преступлением в Техасе», — добавили в SSB.
Moncher и Financial Freedom Club также были замешаны в другой предполагаемой инвестиционной схеме — на этот ONE сосредоточенной на выращивании каннабиса — в которой участвовала другая фирма под названием Capital Cash. Согласно заявлениям, схема, по-видимому, полностью отделена от платформы торговли Криптовалюта .
Однако, как и в случае с инвестициями в криптовалюту, по данным SSB, соответствующие ценные бумаги не были зарегистрированы для продажи в штате.
В электронном письме директор отдела по обеспечению соблюдения правил SSB Джозеф Ротунда отметил, что Далотто скрыл от потенциальных инвесторов предыдущую судимость за мошенничество с использованием электронных средств связи.
Ротунда заявил, что эти проблемы «демонстрируют постоянную необходимость в... защите».
«Инвесторам следует продолжать проявлять осторожность при инвестировании с помощью онлайн-инвестиционной программы. Их лучшая защита — это комплексная проверка, но они должны помнить, что мошенники могут попытаться помешать их попыткам получить значимую информацию», — добавил он.
Изображение флага Техаса с сайта Shutterstock
Полный текст заявления читайте ниже:
ЭНФ-18-CDO-1761 к CoinDeskна Scribd
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
