Промоутер инвестиций в Криптo и каннабис получил предупреждение о прекращении противоправных действий

Совет по ценным бумагам штата Техас (SSB) выдал экстренное уведомление о прекращении противоправной деятельности в отношении мужчины за продажу незарегистрированных ценных бумаг, привязанных к платформе для торговли Криптовалюта .

В четверг агентствосказал Марк Мончер и его компания Financial Freedom Club объединились с другим лицом, Фрэнком Далотто (который управляет 911MoneyStorey, который также был упомянут), чтобы продать акции. Хотя платформа T была названа, SSB заявил, что Мончер и Далотто обещали еженедельную инвестиционную прибыль до 8 процентов в рекламных материалах, распространяемых онлайн среди жителей Техаса.

Агентство также утверждает, что вовлеченные стороны пытались скрыть характер инвестиций, отправляя счета-фактуры на часы вместо ценных бумаг, поясняя в своем заявлении:

«Далотто, Мончер и их компании также поощряют инвесторов совершать тяжкие преступления в связи с первоначальными инвестициями в размере 2000 долларов в торговую программу. Согласно постановлению, инвесторам сообщают, что после внесения первоначальных инвестиций с помощью платежной или дебетовой карты они получат счет на покупку «золотых часов Seiko, которые вы никогда не получите»».

«Заявления Далотто побуждают инвесторов подавать в финансовое учреждение существенно ложные или вводящие в заблуждение письменные заявления, что является уголовным преступлением в Техасе», — добавили в SSB.

Moncher и Financial Freedom Club также были замешаны в другой предполагаемой инвестиционной схеме — на этот ONE сосредоточенной на выращивании каннабиса — в которой участвовала другая фирма под названием Capital Cash. Согласно заявлениям, схема, по-видимому, полностью отделена от платформы торговли Криптовалюта .

Однако, как и в случае с инвестициями в криптовалюту, по данным SSB, соответствующие ценные бумаги не были зарегистрированы для продажи в штате.

В электронном письме директор отдела по обеспечению соблюдения правил SSB Джозеф Ротунда отметил, что Далотто скрыл от потенциальных инвесторов предыдущую судимость за мошенничество с использованием электронных средств связи.

Ротунда заявил, что эти проблемы «демонстрируют постоянную необходимость в... защите».

«Инвесторам следует продолжать проявлять осторожность при инвестировании с помощью онлайн-инвестиционной программы. Их лучшая защита — это комплексная проверка, но они должны помнить, что мошенники могут попытаться помешать их попыткам получить значимую информацию», — добавил он.

Изображение флага Техаса с сайта Shutterstock

Полный текст заявления читайте ниже:

ЭНФ-18-CDO-1761 к CoinDeskна Scribd